🚨🇺🇸 US-SANKTIONEN: DUBAI- KRYPTOTÄUSCHBÖRSE WEGEN VORGEWORFENER IRAN/IRGC-TRANSAKTIONEN 🇮🇷💰
Die Durchsetzung im Krypto-Bereich nimmt Fahrt auf – und dieser Fall könnte eine starke Botschaft an die Branche senden. ⚠️🔥
🇺🇸 Die USA haben eine in Dubai ansässige Krypto-Handelsplattform sanktioniert und behauptet, sie habe Millionen Dollar an Transaktionen ermöglicht, die mit Irans IRGC und anderen sanktionierten iranischen Einrichtungen in Verbindung stehen.
💥 Aber die Geschichte wird noch größer.
🔎 Der Schritt folgt auf eine Reuters-Recherche zu einem größeren angeblichen Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen im Wert von 4 MILLIARDEN US-DOLLAR, das umfasst:
💰 Krypto-Transaktionen
🇮🇷 mit dem Iran verbundene Unternehmen
🎰 illegale Glücksspielgeschäfte
🚨 mögliche Umgehung von Sanktionen
🇦🇪 Der Regulierer VARA aus Dubai hatte Shelbit zudem zuvor bereits wegen Verstößen gegen AML/CFT-Compliance in den Fokus genommen.
⚠️ Warum ist das für Krypto wichtig?
Dies ist eine weitere Warnung, dass Aufsichtsbehörden über einzelne Wallet-Transaktionen hinaus schauen.
🏦 Wer ist der Vertragspartner?
🔍 Wer kontrolliert den VASP?
🌍 Welche Rechtsräume sind beteiligt?
🚫 Besteht ein Sanktionsrisiko?
📊 Kann die Institution ihre Due Diligence nachweisen?
🔥 Da Krypto zunehmend institutionell wird, könnten VASP-Due-Diligence, Sanktionsscreening und das Monitoring von Vertragspartnern ebenso wichtig werden wie das eigentliche Transaktionsmonitoring.
💬 Könnte eine stärkere Durchsetzung Krypto-Börsen hin zu deutlich tiefergehender VASP-zu-VASP-Due-Diligence treiben?
👇 Was denkt ihr?
#CryptoNews🔒📰🚫
$SUI
$XRP
$SEI
Die Durchsetzung im Krypto-Bereich nimmt Fahrt auf – und dieser Fall könnte eine starke Botschaft an die Branche senden. ⚠️🔥
🇺🇸 Die USA haben eine in Dubai ansässige Krypto-Handelsplattform sanktioniert und behauptet, sie habe Millionen Dollar an Transaktionen ermöglicht, die mit Irans IRGC und anderen sanktionierten iranischen Einrichtungen in Verbindung stehen.
💥 Aber die Geschichte wird noch größer.
🔎 Der Schritt folgt auf eine Reuters-Recherche zu einem größeren angeblichen Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen im Wert von 4 MILLIARDEN US-DOLLAR, das umfasst:
💰 Krypto-Transaktionen
🇮🇷 mit dem Iran verbundene Unternehmen
🎰 illegale Glücksspielgeschäfte
🚨 mögliche Umgehung von Sanktionen
🇦🇪 Der Regulierer VARA aus Dubai hatte Shelbit zudem zuvor bereits wegen Verstößen gegen AML/CFT-Compliance in den Fokus genommen.
⚠️ Warum ist das für Krypto wichtig?
Dies ist eine weitere Warnung, dass Aufsichtsbehörden über einzelne Wallet-Transaktionen hinaus schauen.
🏦 Wer ist der Vertragspartner?
🔍 Wer kontrolliert den VASP?
🌍 Welche Rechtsräume sind beteiligt?
🚫 Besteht ein Sanktionsrisiko?
📊 Kann die Institution ihre Due Diligence nachweisen?
🔥 Da Krypto zunehmend institutionell wird, könnten VASP-Due-Diligence, Sanktionsscreening und das Monitoring von Vertragspartnern ebenso wichtig werden wie das eigentliche Transaktionsmonitoring.
💬 Könnte eine stärkere Durchsetzung Krypto-Börsen hin zu deutlich tiefergehender VASP-zu-VASP-Due-Diligence treiben?
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