🚨 MỸ SIẾT VÒNG VÂY CRYPTO IRAN: 2 SÀN GIAO DỊCH BỊ OFAC TRỪNG PHẠT!
🇺🇸 OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/8 đã áp lệnh trừng phạt lên Shelbit và Aban Tether, cáo buộc hai sàn crypto Iran hỗ trợ né tránh lệnh trừng phạt, luân chuyển tài sản quy mô lớn và tạo điều kiện cho các mạng lưới liên quan IRGC.
💰 Đáng chú ý, OFAC cho biết:
• Ví liên quan IRGC đã chuyển hơn $1M crypto tới Shelbit và nhận lại hơn $2M.
• Shelbit bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho mạng lưới hơn 2.000 website cá cược, nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền.
• Reuters từng phát hiện Shelbit đã xử lý ít nhất $4B giao dịch trong 2 năm, trong đó khoảng $676M được chuyển tới Binance thông qua các ví liên quan.
• Aban Tether cũng bị cáo buộc xử lý hàng triệu USD giao dịch liên quan đến Nobitex và nhiều sàn Iran khác.
⚠️ Đây là bước leo thang mới trong chiến dịch gây áp lực tài chính của Washington lên Iran. Việc crypto bị sử dụng để né trừng phạt tiếp tục khiến stablecoin, sàn giao dịch và dòng tiền on-chain trở thành mục tiêu giám sát chặt chẽ hơn.
🔥 Crypto đang ngày càng trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến tài chính Mỹ–Iran.
🇺🇸 OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/8 đã áp lệnh trừng phạt lên Shelbit và Aban Tether, cáo buộc hai sàn crypto Iran hỗ trợ né tránh lệnh trừng phạt, luân chuyển tài sản quy mô lớn và tạo điều kiện cho các mạng lưới liên quan IRGC.
💰 Đáng chú ý, OFAC cho biết:
• Ví liên quan IRGC đã chuyển hơn $1M crypto tới Shelbit và nhận lại hơn $2M.
• Shelbit bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho mạng lưới hơn 2.000 website cá cược, nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền.
• Reuters từng phát hiện Shelbit đã xử lý ít nhất $4B giao dịch trong 2 năm, trong đó khoảng $676M được chuyển tới Binance thông qua các ví liên quan.
• Aban Tether cũng bị cáo buộc xử lý hàng triệu USD giao dịch liên quan đến Nobitex và nhiều sàn Iran khác.
⚠️ Đây là bước leo thang mới trong chiến dịch gây áp lực tài chính của Washington lên Iran. Việc crypto bị sử dụng để né trừng phạt tiếp tục khiến stablecoin, sàn giao dịch và dòng tiền on-chain trở thành mục tiêu giám sát chặt chẽ hơn.
🔥 Crypto đang ngày càng trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến tài chính Mỹ–Iran.