Die Medien veröffentlichten Nachrichten, denen zufolge die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance und Binance-Gründer und CEO Changpeng Zhao (CZ) wegen Verstößen gegen Vorschriften verklagt habe. Als Reaktion darauf sagte ein Sprecher von Binance, dass die Strafverfolgung unerwartet und enttäuschend sei, da Binance seit mehr als zwei Jahren mit der CFTC zusammenarbeite. Binance beabsichtige weiterhin, weiterhin mit Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die Benutzer zu schützen . Und ein klares und umfassendes Regulierungssystem entwickeln.

Ein Binance-Sprecher wies darauf hin, dass in den letzten zwei Jahren erhebliche Ressourcen investiert wurden, um sicherzustellen, dass es keine US-Benutzer auf der Plattform gibt. Das Compliance-Team wurde von etwa 100 Personen auf heute etwa 750 Kern- und Support-Compliance-Mitarbeiter erweitert, davon fast 80 verfügen über Erfahrung in Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden und etwa 260 Personen verfügen über Zertifizierungen als Compliance-Experte.

Darüber hinaus hat Binance weitere 80 Millionen US-Dollar in externe Partner investiert, darunter KYC-Anbieter, Transaktionsüberwachung, Marktbeobachtung und Ermittlungstools zur Unterstützung von Compliance-Programmen. Binance hat außerdem eine Reihe von Maßnahmen zum Risiko- und Compliance-Management ergriffen, darunter unter anderem:

• Obligatorische KYC-Überprüfung für alle Benutzer auf der ganzen Welt

• Sperren Sie US-Bürgern den Zugriff auf die Plattform

• Blockieren Sie jeden Zugriff auf die Plattform, der als US-Bürger identifiziert wird, unabhängig davon, wo auf der Welt er lebt

• Blockieren Sie Geräte über US-Telekommunikationsanbieter

• Blockieren Sie Anmeldungen von IP-Adressen aus den USA

• Verhindern Sie Aufladungen und Abhebungen mit Kreditkarten der Bank of America