Das US-Finanzministerium hat am Freitag zwei iranische Krypto-Börsen, Shelbit und Aban Tether, sanktioniert, weil sie Transaktionen für die Islamische Revolutionsgarde erleichtert hatten. Damit wird die Kampagne der Trump-Regierung „Economic Fury“ erweitert.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums hat die beiden Börsen dafür benannt, große Summen digitaler Vermögenswerte über sie zu verarbeiten, um Sanktionen zu umgehen und die IRGC sowie andere von den USA als Terrorgruppen eingestufte Gruppen zu finanzieren.
OFAC benennt den Gründer in den Sanktionen
Laut Berichten wurde außerdem Siavash Kayvanpour, der Gründer von Shelbit, zusammen mit seinen Unternehmen in Georgien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten sanktioniert. Allerdings machte OFAC die Höhe der über Shelbit transferierten Krypto-Mittel zum Thema. Es hieß, dass die iranische Börse über 1 Million US-Dollar an Krypto verarbeitet habe und dass sie über 2 Millionen US-Dollar von Wallets zurückgezogen habe, die mit der IRGC in Verbindung standen.
Die von Siavash Kayvanpour kontrollierten Wallets sollen mehr als 2 Millionen US-Dollar zur größten lokalen Börse Irans, Nobitex, bewegt haben, die das US-Finanzministerium im Juni in die Sanktionsliste aufgenommen hatte. Aban Tether, eine iranische Börse, wurde auf die schwarze Liste gesetzt, weil sie das Ermöglichen von Millionen von Dollar an Transaktionen für Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex erleichterte – Unternehmen, die ebenfalls auf der Sanktionsliste stehen.
US verfolgt Irans 4-Mrd.-$-Krypto-Transaktionen
Zusätzlich zur Geldwäsche für die iranische Regierung warf OFAC Shelbit vor, Dienstleistungen für ein Netzwerk von mehr als 2.000 Glücksspiel-Websites bereitgestellt zu haben, das von zwei iranischen Social-Media-Influencern betrieben wird. Die Börse verarbeitete für dieses Netzwerk Transaktionen in zweistelliger Millionenhöhe US-Dollar.
Diese Informationen überschneiden sich mit den Erkenntnissen einer Reuters-Recherche eine Woche zuvor. Darin wurde aufgedeckt, dass Shelbit in zwei Jahren mindestens 4 Milliarden US-Dollar über seine Plattformen bewegt hatte. Diese Summe wurde laut der Untersuchung über iranische Glücksspielseiten, die iranische Zentralbank und die IRGC transferiert.
Ein Teil dieser angeblichen 4 Milliarden US-Dollar lief Berichten zufolge über Binance. Mindestens 676 Millionen US-Dollar wurden von mit Shelbit verbundenen Wallets auf die Börse verlagert. Dazu gehörten rund 540 Millionen US-Dollar, die an die iranische Börse gingen, nachdem sie im Januar 2025 von der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai mit einer Strafe belegt worden war, weil sie ohne Lizenz operierte. Zuvor hatte Cryptopolitan berichtet, dass US-Behörden und Tether 131 Mio. USDT auf Tron mit Bezug zu Iran eingefroren hätten.
VARA verhängte im Juli eine weitere Geldstrafe gegen Shelbit und ordnete an, den Betrieb einzustellen. Binance hat bestritten, dass es irgendeine von Shelbit kontrollierte Konten gibt, und erklärte, dass die Zahl von 540 Millionen US-Dollar unzutreffend sei sowie dass alle Konten, die mit Shelbit-Nutzern in Verbindung standen, bereits eingefroren und den Behörden gemeldet worden seien.
Die USA verschärfen die Sanktionen gegen Iran
Die Bezeichnungen von Shelbit und Aban Tether markieren den neuesten Schritt in der einjährigen Kampagne des US-Finanzministeriums, um Irans Finanzsektor zu isolieren. Im Januar identifizierte das US-Finanzamt OFAC Zedcex und Zedxion als die ersten Ziele der US-Iran-Sanktionen überhaupt, die auf Kryptowährungen ausgerichtet waren. Im Juni wurde Nobitex der Sanktionsliste hinzugefügt, gefolgt von vier Wallets, die dem iranischen Zentralbanksektor zugeordnet sind, im vergangenen Monat. Zusätzlich fror der Stablecoin von Tether etwa 131 Millionen US-Dollar als Reaktion auf die Bezeichnungen ein.
Am Freitag hat das Finanzministerium außerdem eine Reihe ausländischer Devisenhandelsunternehmen, Briefkastenfirmen und Einzelpersonen als Ziele benannt, die an der Abwicklung von Transaktionen in Hunderten von Millionen US-Dollar für Iran beteiligt waren, darunter auch solche im Zusammenhang mit Ölexporten.
„Der wachsende Rückgriff des iranischen Regimes auf digitale Vermögenswerte und Schattenbankwesen ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Economic Fury funktioniert“, sagte der Schatzsekretär Scott Bessent. „Unabhängig davon, ob Transaktionen in US-Dollar, Rial oder Krypto stattfinden, wird das US-Finanzministerium weiterhin die Netzwerke identifizieren und zerschlagen, die das iranische Regime finanzieren.“
Dieser Schritt passt in den Kontext der wirtschaftlichen und geopolitischen Konfrontation zwischen den USA und Iran. Die Sanktionen wurden während des Krieges zwischen den USA und Iran verhängt, wodurch der Druck auf den iranischen Rial zunehmend steigt. Darüber hinaus wächst der Druck auf Börsen und Stablecoins, Transaktionen von Iranern herauszufiltern, da Blockchain-Transaktionen transparent sind und das OFAC sie kontinuierlich überwacht, um neue Ziele zu identifizieren.
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