Die Vereinigten Staaten haben am Freitag eine nicht lizenzierte, multi-staatliche Krypto-Börse sanktioniert und vorgeworfen, sie habe Millionen US-Dollar an Kryptowährungen für die Elite der Islamischen Revolutionsgarde Irans (IRGC) sowie für andere Gruppen verarbeitet, die mit dem iranischen Staat in Verbindung stehen.
Die Auszeichnung folgt auf eine Reuters-Recherche, die am 31. Juli veröffentlicht wurde und die die in Dubai ansässige Börse Shelbit als Drehkreuz eines 4-Milliarden-Dollar-Schemas zur Umgehung iranischer Sanktionen identifizierte. Die Untersuchung ergab, dass Shelbit Kryptowährungen im Auftrag der iranischen Zentralbank bewegt hat, einem der weltweit größten illegalen Online-Glücksspielnetzwerke, und zu Adressen, die von der israelischen Regierung mit der IRGC in Verbindung gebracht wurden.
Das US-Finanzministerium sanktionierte außerdem den im Ausland lebenden Iraner, der Shelbit und ein Netzwerk weiterer Unternehmen gegründet hatte, Siavash Kayvanpour, weil er der IRGC und Nobitex, Irans größter Krypto-Börse, materielle Unterstützung geleistet habe. Die USA sanktionierten Nobitex am 2. Juni, weil es der iranischen Regierung ermöglicht habe, westliche Sanktionen zu umgehen.
„Das Finanzministerium wird die illegalen Finanznetzwerke aufspüren und zerschlagen, die das Regime am Leben halten“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung.
$BTC #CRİPTO
Die Auszeichnung folgt auf eine Reuters-Recherche, die am 31. Juli veröffentlicht wurde und die die in Dubai ansässige Börse Shelbit als Drehkreuz eines 4-Milliarden-Dollar-Schemas zur Umgehung iranischer Sanktionen identifizierte. Die Untersuchung ergab, dass Shelbit Kryptowährungen im Auftrag der iranischen Zentralbank bewegt hat, einem der weltweit größten illegalen Online-Glücksspielnetzwerke, und zu Adressen, die von der israelischen Regierung mit der IRGC in Verbindung gebracht wurden.
Das US-Finanzministerium sanktionierte außerdem den im Ausland lebenden Iraner, der Shelbit und ein Netzwerk weiterer Unternehmen gegründet hatte, Siavash Kayvanpour, weil er der IRGC und Nobitex, Irans größter Krypto-Börse, materielle Unterstützung geleistet habe. Die USA sanktionierten Nobitex am 2. Juni, weil es der iranischen Regierung ermöglicht habe, westliche Sanktionen zu umgehen.
„Das Finanzministerium wird die illegalen Finanznetzwerke aufspüren und zerschlagen, die das Regime am Leben halten“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung.
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