4. August, 8. August, gab der On-Chain-Ermittler Specter bekannt, dass eine Gruppe von Wallet-Clustern mit einer Gesamtmenge von etwa 28.555 Bitcoins (rund 1,8 Milliarden US-Dollar) entdeckt wurde, die möglicherweise mit dem Geldwäsche-Fall von Qian Moumou über 60.000 Bitcoins in Verbindung steht. Vor einigen Wochen überwies ein Bitcoin-Wallet, das seit 2017 inaktiv gewesen war, plötzlich 1.020 BTC (rund 60 Millionen US-Dollar) und begann, die Gelder auf mehrere Adressen zu verteilen, was ein typisches Muster von Geldwäsche-Verhalten zeigt. Nach der Verfolgung dieser Transaktionen konnten Analysten einen On-Chain-Wallet-Cluster identifizieren, der mit Adressen verbunden ist, die zuvor in dem Fall von Qian Moumou, der von britischen Strafverfolgungsbehörden rückverfolgt worden war, in Verbindung standen.
Qian Moumou führte zwischen 2014 und 2017 in China groß angelegte Anlagebetrugsdelikte durch; die Zahl der Geschädigten lag bei über 128.000. Britische Behörden verfolgten anschließend die Geldströme, in die sich Kriminalerlöse in Form von Bitcoins umgewandelt hatten. Schließlich beschlagnahmte die Metropolitan Police 60.000 Bitcoins – die bislang größte Kryptowährungsbeschlagnahmung in der Geschichte Großbritanniens. Im Juli 2021 verlegten die britischen Behörden die beschlagnahmten Bitcoins, wodurch eine identifizierbare Adressenverbindung innerhalb der Blockchain entstand. Auf Grundlage der On-Chain-Belege erklärten Analysten, dass derzeit nicht festgestellt werden könne, ob diese Wallets noch immer von derselben Tätergruppe kontrolliert werden, ob die Gelder zu anderen Verwahrstellen transferiert wurden oder ob sie bereits von den Strafverfolgungsbehörden identifiziert worden sind.

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