Das Justizministerium hat diese Woche einen venezolanischen Staatsbürger beschuldigt, Kryptowährungsplattformen für einen Geldwäscheprozess in Höhe von 1 Milliarde $ genutzt zu haben.
Die Beschwerde stellte fest, dass die Gelder von und in die Vereinigten Staaten bewegt wurden und dass die ausländischen Zielorte "hochriskante" Gebiete wie Kolumbien, China, Panama und Mexiko umfassten.
Die Kläger erläutern den mehrstufigen Prozess der Umwandlung von Kryptowährungsfonds
Gerichtsdokumente zeigten, dass Jorge Viguera, 59 Jahre alt, aus Venezuela, beschuldigt wird, mehrere Bankkonten, Konten auf Krypto-Börsen, private Krypto-Wallets und Scheinfirmen genutzt zu haben, um illegale Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren und zu waschen.
Der FBI-Agent Reid Davis erklärte in einer Stellungnahme, dass Viguera versuchte, die Natur der Gelder zu verschleiern, indem er Untergebene einsetzte und Dutzende von Überweisungen durchführte, was kriminelle Aktivitäten in vielen Ländern erleichtern könnte.
Viguera folgte angeblich einem mehrstufigen Prozess, der die Umwandlung von Geldern in Kryptowährung und deren Weiterleitung durch ein Netzwerk digitaler Wallets umfasste. Die digitalen Vermögenswerte wurden dann durch eine organisierte Kette umgewandelt, um ihre Herkunft zu verschleiern.
Berichten zufolge sandte er Gelder an Liquiditätsanbieter, um Kryptowährung in Dollar umzuwandeln, dann überwies er die Gelder auf seine Bankkonten und schließlich an die Endbegünstigten.
Der Fall wird derzeit im östlichen Bezirk von Virginia überprüft. Die US-Staatsanwältin Lindsey Haligan bestätigte, dass das Volumen der bewegten Gelder erhebliche Risiken für die öffentliche Sicherheit darstellt.
Haligan erklärte in einer Stellungnahme, dass Geldwäsche auf diesem Niveau es transnationalen Verbrecherorganisationen ermöglicht, zu agieren, sich auszubreiten und tatsächlichen Schaden zu verursachen. Wer illegale Gelder in Milliardenhöhe transferiert, sollte damit rechnen, identifiziert, gestoppt und gemäß dem Bundesrecht zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Im Falle einer Verurteilung drohen Viguera bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Dieser Fall ist einer von mehreren Ermittlungen, die im vergangenen Jahr aufgetreten sind, und sie heben zusammen die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen zur Erleichterung illegaler Aktivitäten hervor.
Illegale Krypto-Ströme nehmen trotz der Regulierung zu.
Krypto-kriminalität erreichte 2025 ein beispielloses Niveau, und dieser Trend scheint im neuen Jahr anhaltend zu sein.
Ein aktueller Bericht von Chainalysis erklärte, dass illegale Adressen im vergangenen Jahr mindestens 154 Milliarden $ erhielten, was einem Anstieg von 162 % im Vergleich zu 2024 entspricht.
Stablecoins haben sich besonders als bevorzugte verschlüsselte Vermögenswerte für Kriminelle etabliert. Im Jahr 2020 machte Bitcoin etwa 70 % der illegalen Transaktionen aus, während Stablecoins nur 15 % des Gesamtvolumens ausmachten.
Dieses Muster spiegelte sich nach fünf Jahren wider. Im Jahr 2025 machten Stablecoins 84 % des gesamten Volumens illegaler Transaktionen aus. Die Nutzung von Bitcoin schrumpfte auf nur 7 %.
Dies führte zu Interventionen von führenden Stablecoin-Emittenten. Am Sonntag fror Tether, der Emittent von USDT, mehr als 180 Millionen an einem Tag ein, nachdem verdächtige Aktivitäten in auf Tron basierenden Wallets entdeckt wurden.
Dieser Vorfall hat auch das wachsende Zusammenspiel zwischen Strafverfolgungsbehörden, Stablecoin-Emittenten und Blockchain-Analyseplattformen hervorgehoben.
