Der Beitrag US-Anklagen gegen venezolanischen Mann wegen einer Krypto-Geldwäscheoperation über 1 Milliarde US-Dollar erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Ein venezolanischer Staatsangehöriger wurde in den Vereinigten Staaten angeklagt, eine groß angelegte Geldwäscheoperation geleitet zu haben, die angeblich rund 1 Milliarde US-Dollar durch Kryptowährung und traditionelle Finanzkanäle bewegt hat, sagten US-Behörden am Freitag.
Laut dem Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Bezirk von Virginia wurde die strafrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht in Alexandria, Virginia, eingereicht, in der Jorge Figueira, 59, der Verschwörung zur Geldwäsche beschuldigt wird.
Wie die Staatsanwälte sagen, dass das Schema funktionierte
Gerichtsdokumente behaupten, dass Figueira ein komplexes Netzwerk von Bankkonten, Kryptowährungsbörsen, privaten Krypto-Wallets und Briefkastenfirmen nutzte, um illegale Gelder in die Vereinigten Staaten zu bewegen und daraus.
Ermittler sagen, dass die Operation stark auf Kryptowährung angewiesen war, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Gelder wurden angeblich in digitale Vermögenswerte umgewandelt, durch mehrere Wallets gesendet und dann an Liquiditätsanbieter weitergeleitet, die die Krypto wieder in US-Dollar umtauschten. Die Dollar wurden dann auf Bankkonten überwiesen, die von Figueira kontrolliert wurden oder an andere Empfänger weitergeleitet.
Die Behörden sagen, dass dieser mehrstufige Prozess darauf ausgelegt war, die Transaktionen schwerer zurückverfolgen zu können und die wahre Quelle der Gelder vor der Strafverfolgung zu verbergen.
FBI kennzeichnet großangelegte Krypto-Bewegungen
Das Federal Bureau of Investigation gab an, dass es ungefähr 1 Milliarde Dollar in Kryptowährung identifiziert hat, die durch Wallets gingen, die angeblich mit dem Geldwäsche-Netzwerk verbunden sind.
Ermittler behaupten, die Gelder seien durch Dutzende von Überweisungen bewegt worden, an denen Einzelpersonen und Unternehmen in mehreren Ländern beteiligt waren, was darauf hindeutet, dass die Operation möglicherweise kriminelle Aktivitäten über die Grenzen der USA hinaus unterstützt hat.
Gelder, die an Hochrisikoländer gesendet wurden
Laut den Staatsanwälten stammte der Großteil des Geldes, das auf Figueiras Konten einging, von Kryptowährungshandelsplattformen. Der Großteil der ausgehenden Überweisungen wurde an Unternehmen und Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten und im Ausland gesendet.
Die Behörden wiesen auf mehrere Hochrisikoländer hin, in die Gelder angeblich gesendet wurden, darunter Kolumbien, China, Panama und Mexiko.
Wenn er verurteilt wird, droht Figueira eine maximale Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis. Jede Strafe würde von einem Bundesrichter festgelegt, nachdem die US-amerikanischen Richtlinien zur Strafzumessung und andere rechtliche Faktoren berücksichtigt wurden.