Laut Medienberichten umfasst die FIU-Richtlinie die Bankkonten von Sanpal, seine Investments, digitalen Geldbörsen und Schließfächer. Die vorübergehende Sperre erstreckt sich zudem auf Konten, die von seiner Ehefrau Tabinda sowie mehreren mit dem Paar verbundenen Unternehmen gehalten werden.
Sanpal ist weithin dafür bekannt, gemeinsam mit seiner Ehefrau Tabinda in der Reality-Show „Desi Bling“ aufzutreten. Die Sendung bietet einen Einblick in die luxuriösen Lebensstile wohlhabender Südasiener. Die Richtlinie weist Banken und VASPs an, Abhebungen, Überweisungen und den Zugang zu Schließfächern der in der Mitteilung genannten Personen unverzüglich einzufrieren. Finanzinstitute sind außerdem verpflichtet, Dokumente zu beschaffen, die die Rechtmäßigkeit der Transaktionen sowie die rechtmäßige Herkunft der Gelder belegen. Einzahlungen können während des Sperrzeitraums weiterhin entgegengenommen werden, jedoch bleiben Abhebungen und Überweisungen untersagt.
Zu den in der Richtlinie genannten Einrichtungen gehören ANAX Capital Asset Management Company, ANAX Capital Financial Markets LLC, ANAX Holding FZCO und SSB Bazaar General Trading LLC.#USACryptoTrends $UAI