Capital-One-Entbanning-Fall: AML-Verteidigung eingereicht
Capital One teilte einem US-Bundesgericht mit, dass es 2021 300+ Bankkonten geschlossen habe, die mit Trump verbunden waren, nachdem eine interne Prüfung zur Geldwäschebekämpfung (AML) durchgeführt worden sei – nicht wegen politischer Voreingenommenheit.
✅ Konten im Jahr 2021 geschlossen, nicht heute
✅ Zum ersten Mal hat eine Bank AML formell im Streit um Trumps Entbannung angeführt
✅ Die Bank strebt die Abweisung des Verfahrens an
✅ Trump Org bezeichnet den AML-Grund als „Vorwand“ für politische Motive
❌ Keine Untersuchung durch eine Aufsichtsbehörde, dies war eine interne Compliance-Prüfung
Gleiche rechtliche Grundlage wie Operation Chokepoint 2.0. Wenn Gerichte AML-getriebene Kontoschließungen abschwächen, schafft das Präzedenzfälle für jede Krypto-Firma und jeden Trader, der entbannt wurde.
Dies ist ein richtungsweisender Fall für den Zugang zu Kryptobanking in den USA.
Capital One teilte einem US-Bundesgericht mit, dass es 2021 300+ Bankkonten geschlossen habe, die mit Trump verbunden waren, nachdem eine interne Prüfung zur Geldwäschebekämpfung (AML) durchgeführt worden sei – nicht wegen politischer Voreingenommenheit.
✅ Konten im Jahr 2021 geschlossen, nicht heute
✅ Zum ersten Mal hat eine Bank AML formell im Streit um Trumps Entbannung angeführt
✅ Die Bank strebt die Abweisung des Verfahrens an
✅ Trump Org bezeichnet den AML-Grund als „Vorwand“ für politische Motive
❌ Keine Untersuchung durch eine Aufsichtsbehörde, dies war eine interne Compliance-Prüfung
Gleiche rechtliche Grundlage wie Operation Chokepoint 2.0. Wenn Gerichte AML-getriebene Kontoschließungen abschwächen, schafft das Präzedenzfälle für jede Krypto-Firma und jeden Trader, der entbannt wurde.
Dies ist ein richtungsweisender Fall für den Zugang zu Kryptobanking in den USA.