Nach der Festnahme von Do Kwon, dem Gründer von Terraform Labs, in Montenegro, als er mit gefälschten Dokumenten versuchte, ins Ausland zu fliegen, haben die südkoreanischen Behörden nun neue Bemühungen aufgenommen, den anderen Mitbegründer des Unternehmens, Shin Hyun-Seong, auch bekannt als Daniel Shin, aufzuspüren und festzunehmen.
Seit November 2022 verdächtigen die südkoreanischen Behörden zahlreiche Terra-Kollegen, Do Kwon dabei geholfen zu haben, instabile und unsichere Investitionsmöglichkeiten mit Terra- (LUNA) und TerraUSD- (UST)-Token zu fördern.
Übersetzung des montenegrinischen Innenministers Filip Adzic: „EINER DER MEISTGESUCHTEN FLÜCHTLINGE DER WELT WURDE IN PODGORICA FESTGENOMMEN. Die montenegrinische Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einer der meistgesuchten Flüchtigen zu sein, den südkoreanischen Staatsbürger Do Kwon …“
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 23. März 2023
Nach Kwons Festnahme am 23. März 2023 unternehmen die südkoreanischen Staatsanwälte jedoch einen neuen Versuch, Shin festzunehmen, wie aus einem Bloomberg-Bericht hervorgeht. Darin heißt es, dass die Staatsanwälte einen erneuten Vorstoß unternehmen, um Shin festzunehmen. Eine offizielle Ankündigung diesbezüglich wurde jedoch nicht gemacht.
Die Behörden hatten zuvor behauptet, Shin habe vor dem Zusammenbruch von Terra durch illegale Verkäufe von LUNA-Token einen Gewinn von rund 105 Millionen Dollar erzielt. Andererseits behauptet Shin, nach Januar 2020 nicht mehr an Terra beteiligt gewesen zu sein, wie sein LinkedIn-Profil zeigt.
Überblick über die Berufserfahrung von Daniel Shin, Mitbegründer von Terraform Labs. Quelle: LinkedIn
Anschließend wurden auch Haftbefehle gegen Shin sowie drei Investoren und vier Ingenieure beantragt. Die Anklagepunkte gegen den Mitgründer lauten unter anderem Betrug, Pflichtverletzung, Verstoß gegen das Kapitalmarktrecht und illegale Kapitalbeschaffung.
Nachdem Kwon mit gefälschten Reisedokumenten erwischt worden war, wurde er von den montenegrinischen Behörden für die üblichen 72 Stunden festgehalten. Auf Antrag der Behörden genehmigte das montenegrinische Gericht jedoch eine Verlängerung von Kwons Haft um 30 Tage.
Einer von Kwons Rechtsvertretern behauptet, dass die Verwendung gefälschter Dokumente nicht beabsichtigt war. Er will gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen und eine Verkürzung der Haftzeit beantragen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Kwon ein Ausländer sei, dessen Identität nicht eindeutig festgestellt werden konnte.