Die Enforcement Directorate (ED) Indiens hat eine vermutete Betrugsmasche im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Bundesstaat Maharashtra aufgedeckt, die Investoren Verluste in Höhe von über 4,25 Crore Rupees (ca. 472.000 US-Dollar) verursacht hat.
Die Behörde führte am 7. Januar Razzien an drei Standorten in Nagpur im Rahmen der Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 durch.
Die ED Indiens zielt in der Untersuchung zu einem Kryptobetrug auf „Ether Trade Asia“ ab
Laut der Pressemitteilung waren die Standorte mit Nished Mahadeo Rao Wasnik und seinen Mitarbeitern verbunden. Die ED erklärte, dass Wasnik die Leitung eines mutmaßlich beteiligten Netzwerks übernommen hatte, das eine nicht autorisierte Online-Plattform namens „Ether Trade Asia“ betrieb.
Die Ermittler behaupten, dass die Gruppe Werbeseminare in Luxushotels in Nagpur und anderen Regionen von Maharashtra organisiert hat. Während dieser Veranstaltungen sollen die Organisatoren den Teilnehmern irreführende Behauptungen über Investitionsmöglichkeiten präsentiert haben. Laut der ED war das Ziel, "ahnungslosen Investoren zu betrügen".
"Sie haben die Plattform Ether Trade Asia entworfen und gefördert und ein betrügerisches Schema mit binären Gebühren mit falschen Versprechungen ins Leben gerufen, und ahnungslose Investoren durch das Angebot extrem hoher Renditen auf Investitionen in die Kryptowährung 'Ethereum' über verschiedene von ihrem Unternehmen M/s Ether Trade Asia vorgeschlagene Schemen veranlasst, sodass sie erhebliche Summen vom Publikum einsammelten", heißt es in der Pressemitteilung.
Laut der Agentur hat die Gruppe die gesammelten Gelder für persönliche Zwecke verwendet. Die ED schätzt, dass die Verluste der Anleger 4,25 Crore Rupien übersteigen. Die Ermittlungen haben auch ergeben, dass die Beschuldigten die Einnahmen verwendet haben, um sowohl bewegliches als auch unbewegliches Vermögen zu erwerben. Solche Vermögenswerte waren direkt auf sie oder über Familienangehörige und Unternehmen unter ihrer Kontrolle registriert.
Darüber hinaus berichteten die Behörden, dass Wasnik und seine Mitarbeiter einen Teil der Gelder verwendet haben, um Kryptowährungen zu kaufen. Die Beschuldigten haben diese Ressourcen in ihren persönlichen Wallets verborgen. Laut der ED führte die letzte Durchsuchungsaktion zur Beschlagnahmung von Dokumenten und belastenden digitalen Geräten.
Die ED hat auch Bankguthaben im Wert von über 20 Lakh Rupien (ca. 22.000 $) und ein persönliches Wallet mit digitalen Vermögenswerten im Wert von etwa 43 Lakh Rupien (ca. 51.000 $) eingefroren. Die Behörden identifizierten zudem mehrere Immobilien, darunter benami Eigentum im Wert von mehreren Crore Rupien, die vermutlich von den Beschuldigten erworben wurden.
Ein benami Eigentum ist ein Vermögenswert, der auf eine Person registriert ist, aber von einer anderen Person bezahlt und tatsächlich besessen oder kontrolliert wird. Die Absicht ist, die Identität des echten Eigentümers zu verbergen. Der Begriff stammt aus dem Hindi: "benami", was "ohne Namen" bedeutet.
Darüber hinaus hat die ED Kryptowährungen im Wert von 4,79 Crore Rupien (ca. 530.000 $) in einem separaten Fall von Immobilienbetrug in Chandigarh eingefroren. Beide Ermittlungen sind noch im Gange.
Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit den umfassenderen Maßnahmen gegen Betrug und betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto in Indien. Im Dezember haben die Behörden ein großes Ponzi- und MLM-Schema aufgedeckt, das auf Kryptowährungen basierte. Die Operation soll Hunderttausende von Investoren betrogen haben und Verluste in Höhe von 254 Millionen Dollar verursacht haben.
Die Vollzugsbehörde (ED) hat auch Durchsuchungen an 21 Standorten in Maharashtra, Karnataka und Delhi durchgeführt. Diese Operationen zielten auf ein weiteres MLM-Schema ab, das mit Krypto verbunden ist und fast 10 Jahre aktiv gewesen sein soll.
