Der lange ruhende Bitcoin-Vorrat der nicht mehr existierenden Krypto-Börse BTC-e wurde in den letzten zwei Wochen auf der Blockchain bewegt, wie ein anonymes Mitglied eines russischen Telegrammkanals am Donnerstag bemerkte.

Das Wallet erhielt im November 2022 3.299 BTC vom bekannten Wallet von BTC-e, in der ersten Transaktion, die das BTC-e-Wallet seit 2017 verschickte. Damals schickte das Wallet 10.000 Bitcoin (165 Millionen Dollar) an zwei unbekannte Empfänger. Am 14. März begann eines der empfangenden Wallets wieder, Gelder zu bewegen, und schickte schließlich kleine Teile an Börsen und außerbörsliche (OTC) Handelsschalter, vermutlich um die Bitcoins auszuzahlen.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Crystal Blockchain bestätigte gegenüber der russischsprachigen Krypto-Website Forklog, dass kleinere Teile dieser 3.299 BTC an die Börsen KuCoin und MEXC sowie an einen OTC-Schalter namens BTC2pm gesendet wurden.

Den On-Chain-Daten zufolge landeten in zwei Transaktionen über mehrere Zwischen-Wallets rund 2,75 BTC bei KuCoin und 1 BTC ging an MEXC.

CoinDesk hat KuCoin und MEXC um einen Kommentar gebeten, bis Redaktionsschluss jedoch noch keine Antwort erhalten.

BTC-e-Pfad

US-Strafverfolgungsbehörden haben BTC-e 2017 geschlossen und seinen mutmaßlichen Betreiber, den russischen Staatsbürger Alexander Vinnik, in einem Resort in der Nähe von Thessaloniki, Griechenland, verhaftet. Das US-Justizministerium beschuldigte ihn der Geldwäsche und anderer Verbrechen.

Nach einem Aufenthalt in einem griechischen Gefängnis und einem anschließenden Prozess in Frankreich wurde Vinnik im August schließlich an die USA ausgeliefert. Dort wird er wegen „Computereinbrüchen und Hackerangriffen, Erpressungsbetrug, Identitätsdiebstahl, Korruption öffentlicher Amtsträger und Drogenringen“ angeklagt. Er befindet sich derzeit im Santa Rita Jail in Dublin, Kalifornien, wie aus der Gerichtsakte hervorgeht.

Kurz nachdem BTC-e den Betrieb eingestellt hatte, wandte sich sein Nachfolger WEX an die BTC-e-Nutzer und bot ihnen an, den Handel von ihren Konten aus wieder aufzunehmen und auch eine Rückerstattung ihrer verlorenen Gelder zu erhalten. Allerdings wurde auch WEX ein Jahr später aufgrund interner Konflikte und Machtkämpfe geschlossen. Die WEX-Wallets wurden um Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Dollar geleert, berichtete CoinDesk damals.

Im Jahr 2019 gestand ein anderer russischer Staatsbürger, Alexei Bilyuchenko, dass er als Administrator von WEX über alle Gelder verfüge. Er sagte jedoch, er sei gezwungen worden, das gesamte Geld an zwei nicht identifizierte Beamte des russischen Inlandsgeheimdienstes (FSB) zu überweisen, die ihn festnahmen und das Geld erpressten, wie aus den der BBC vorliegenden Strafakten hervorgeht.

Ehemaligen WEX-Nutzern zufolge befindet sich Bilyuchenko derzeit im Matrosskaya Tishina-Gefängnis in Moskau.