HTX von Sun Yuchen wurde in die EU-Sanktionsliste aufgenommen, weil der Verdacht besteht, dass es Verbindungen zu Russland gibt
Die EU hat die HTX, die angeblich mit Justin Sun verbunden ist, als eines von 18 Krypto-Unternehmen aufgeführt, die beschuldigt werden, Russland-Usern dabei zu helfen, Finanzsanktionen zu umgehen.
Zusammenfassung
Die EU hat die HTX als ein Krypto-Unternehmen in die Liste aufgenommen, das Justin Sun verbunden sein soll und das beschuldigt wird, Russen dabei zu helfen, Sanktionen zu umgehen.
HTX steht vor Handelsbeschränkungen, aber die Maßnahmen der EU beinhalten keine Vermögenssperrung.
Ab dem 25. August werden unabhängige Regeln die Eigentümerschaft von Kryptowährungsunternehmen in Belarus, die MiCA unterliegen, einschränken.
Wie Reuters berichtet, hat die EU am Freitag die Liste veröffentlicht, nachdem sie am Donnerstag die neuesten Beschränkungen verabschiedet hatte. Damit kommt für eine der größten Krypto-Börsen der Welt eine weitere regulatorische Herausforderung hinzu.
Die früher unter dem Namen Huobi bekannte HTX hat nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zu Kommentaren zu den EU-Maßnahmen reagiert. Die Börse wurde 2013 in China gegründet, und Sun erwarb 2022 die Mehrheitsbeteiligung, obwohl das Unternehmen den Tron-Gründer als Berater bezeichnet.
EU-Behörden haben Krypto-Unternehmen in das EU-Sanktionspaket der Nummer 21 gegen Russland aufgenommen, das wegen des Kriegs in der Ukraine verhängt wurde. Die Maßnahmen umfassen Banken, Krypto-Netzwerke, Ölhandelsunternehmen, Kanäle für Energieeinnahmen sowie Schiffe, die angeblich innerhalb der russischen „Schattenflotte“ operieren.
Obwohl Reuters berichtet hatte, dass 18 Unternehmen, die Krypto-Dienstleistungen anbieten, in der veröffentlichten Liste erscheinen, erklärte der EU-Rat gesondert, dass er die Handelsbeschränkungen auf 14 Unternehmen ausgeweitet hat. Diese Dienste werden von Georgien, Panama, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Marshallinseln, Kirgisistan und Belarus aus betrieben.
Unterschiedlich ist, wie die Maßnahmen sich auf Unternehmen und die von ihnen betriebenen Plattformen beziehen. Laut dem Rat wurden diese 14 Dienstleistungen zum Ziel, weil EU-Behörden sie mit finanziellen Kanälen in Verbindung bringen, die Russland nutzt, um die derzeitigen Beschränkungen zu umgehen.
HTX steht vor Handelsbeschränkungen – nicht vor einer Einfrierung von EU-Vermögenswerten
Laut Reuters verlangt die EU- Maßnahme gegen HTX im Gegensatz zu einer umfassenden Sanktionsbenennung nicht die Einfrierung von Vermögenswerten der Börse. Stattdessen ordnet die Einschränkung HTX einer Gruppe von Krypto-Geschäften zu, die unter das Paket der Handelskontrollen fallen.
Das Vorhaben bietet der EU zudem erstmals einen Mechanismus: Wenn die Behörden feststellen, dass diese Dienste Russland dabei helfen, Sanktionen zu umgehen, wird der Handel mit Krypto-Dienstleistern aus Drittländern verboten. Der Rat beschreibt das Instrument als Abschreckung für die Gerichtsbarkeiten, in denen solche Plattformen gehostet werden.
HTX steht im Vereinigten Königreich bereits unter Sanktionen. Am 26. Mai richteten die britischen Behörden Vorwürfe gegen HTX – den Angaben zufolge mit dem Hauptsitz in Panama – bezüglich Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit A7 und Garantex. Beide Einrichtungen waren zuvor wegen Verbindungen zu Russland sanktioniert worden.
Das britische Außenministerium wirft HTX vor, die Zahlungssysteme A7 zu unterstützen, die vom russischen staatlich kontrollierten Promsvyazbank betrieben werden, sowie den in Moskau ansässigen Krypto-Handelsplatz Garantex. Zu den britischen Beschränkungen gehören Vermögenssperren und das Verbot für britische Unternehmen, Zahlungen zu verarbeiten oder finanzielle Beziehungen zu den benannten Rechtsträgern zu unterhalten.
Auf die Maßnahmen gegen das Vereinigte Königreich hin wies der HTX-Sprecher die Behauptung zurück, die Börse ignoriere regulatorische Anforderungen.
Ein Sprecher sagte gegenüber Reuters: „Die Einhaltung von Vorschriften bleibt für uns bei HTX oberste Priorität. Wir überwachen proaktiv und halten streng die Vorschriften aller Gerichtsbarkeiten ein, in denen wir weltweit tätig sind, einschließlich des regulatorischen Rahmens im Vereinigten Königreich.“
Die Handelsplattform hat bislang keine entsprechende Reaktion auf die Einschränkungen der EU abgegeben. Ihre frühere Stellungnahme bezog sich nur auf die gegen sie gerichteten Vorwürfe im Vereinigten Königreich und enthielt keine Kommentare zu den Untersuchungsergebnissen hinter dem EU-Gesamtpaket.
Neben Kryptowährungen verhängte der Rat auch Vermögenssperren und Finanzierungseinschränkungen gegen 94 Banken und wichtige Finanzinstitute. Das Handelsverbot erstreckt sich außerdem auf weitere 33 russische Kredit- und Finanzinstitute, eine kirgisische Bank, die mit Russlands Finanzinformationsübermittlungssystem in Verbindung steht, sowie drei weitere nicht-russische Banken, die beschuldigt werden, beim Umgehen von Sanktionen zu helfen.
EU-Kryptokontrolle erreicht nun Eigentum und Verwaltung
Das Gesamtpaket wurde am 23. Juli verabschiedet und enthält 218 einzelne Personenlisten, darunter 48 Personen und 170 Rechtsträger. Der Rat bezeichnete dies als die größte neue Auflistung für die Gruppe seit vier Jahren und umfasst Finanzdienstleister, Energieunternehmen, Militärlieferanten sowie Organisationen, denen vorgeworfen wird, beim Umgehen von Sanktionen zu unterstützen.
Die EU-Hochbeauftragte Kaja Kallas sagte, dass die Maßnahmen mehr als 100 Banken und Krypto-Operateure betreffen sowie mehr als 40 mit Russlands „Schattenflotte“ und einige Schiffe mit Verbindungen zu russischen und belarussischen Raffinerien. Laut Kallas betreffen mehr als 50 Listen das militärisch-industrielle Segment Russlands, darunter Unternehmen, die mit der Produktion von sogenannten „ferngelenkten Drohnen“ in Verbindung stehen.
Zusätzliche gesonderte Beschränkungen, die durch einen Beschluss des Rates (GASP) 2026/1847 eingeführt wurden, wirken sich auch auf die Beteiligung Weißrusslands an der Krypto-Branche in der EU aus. Ab dem 25. August werden belarussische Staatsangehörige und Einwohner daran gehindert, Krypto-Asset-Dienstleister zu besitzen, zu kontrollieren oder zu verwalten, die unter den Rahmen für Krypto-Assets fallen, der durch MiCA reguliert wird.
Zuvor konzentrierten sich die Beschränkungen auf Unternehmen, die Krypto-Wallets, Konten und Verwahrdienste anbieten. Die überarbeiteten Regeln erweitern das Verbot auf jede einzelne Dienstkategorie, die unter MiCA definiert ist – einschließlich des Betriebs von Handelssystemen, des Tauschs von Krypto-Assets, der Ausführung von Kundenaufträgen, der Abwicklung von Überweisungen, der Platzierung von Tokens, der Bereitstellung von Anlageberatung sowie der Verwaltung von Anlageportfolios.
Die belarussischen Maßnahmen traten am 24. Juli, also einen Tag später, in Kraft, obwohl die Umsetzungsfrist für Krypto-Eigentums- und Verwaltungsbestimmungen einen Monat beträgt. Zuvor endete am 1. Juli das Übergangsfenster im Rahmen von MiCA; seitdem müssen nicht autorisierte Krypto-Unternehmen ihren Betrieb einstellen oder mit Durchsetzungsmaßnahmen rechnen.
Diese beiden Entscheidungen stellen ausländische Krypto-Plattformen innerhalb der EU-Mitglieder und Eigentümerrollen, die der Regulierung unterliegen, unter separate Sanktionskontrolle. HTX steht nun vor Handelsbeschränkungen im Zusammenhang mit angeblichen russischen Aktivitäten, während belarussische Staatsangehörige und Einwohner bei der Teilnahme an von MiCA genehmigten Geschäften direkten Einschränkungen unterliegen.$BTC
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