Когда подросток внезапно становится мультимиллионером
Как часто бывает в подобных историях, большие деньги быстро привлекают внимание.
По сообщениям СМИ и материалам расследований, часть похищенных средств уходила на роскошный образ жизни.
Фигурировали дорогие часы Rolex, элитные вечеринки и другие атрибуты внезапного богатства.
Проблема лишь в том, что блокчейн помнит всё.
А следователи тоже умеют пользоваться интернетом.
Следствие: как вышли на подростков, стоящих за атакой.
Расследование этой кражи оказалось крайне сложным. В отличие от банковских переводов, где деньги можно попытаться остановить или вернуть через финансовые учреждения, криптовалютные транзакции работают иначе: после отправки средства практически невозможно отменить.
Однако у блокчейна есть одна особенность — он полностью прозрачен. Каждая операция навсегда остаётся записанной в сети.
Следователи начали восстанавливать путь украденных средств: анализировали цепочки переводов между криптокошельками, искали связи между адресами и сопоставляли эти данные с другой информацией — переписками, активностью в интернете, данными мобильных операторов и цифровыми следами участников.
Постепенно расследование стало сужаться вокруг группы молодых людей, которых подозревали в организации и проведении SIM-swapping-атак. Одним из имён, оказавшихся в центре внимания, стал Эллис Пински.
Хотя на момент предполагаемой атаки ему было всего 15 лет, следователи утверждали, что он занимал важную роль в этой схеме.
Почему он не сел в тюрьму?
Это, пожалуй, самый обсуждаемый момент всей истории.
Несмотря на колоссальный ущерб, Эллис Пински избежал тюремного заключения.
Главная причина — его возраст.
Во время совершения преступления ему было всего 15 лет. В итоге дело перешло преимущественно в гражданско-правовую плоскость. Позже было достигнуто соглашение о выплате пострадавшему десятков миллионов долларов. Сообщалось о сумме около 22 миллионов долларов.
Для многих это стало шоком.
Человек, организовавший одну из крупнейших краж криптовалют того времени, не получил реального срока.