Eine Bundes-Großjury in den Vereinigten Staaten hat den in South Dakota ansässigen Krypto-Investor Benjamin Paul Wiener (43) in 29 Punkten angeklagt, darunter Betrug mittels Drahtübertragung, Geldwäsche, Bankbetrug und besonders schwerer Identitätsdiebstahl. Laut ChainCatcher erklärten die Staatsanwälte, dass der Fall etwa 20 Millionen US-Dollar betreffe und Dutzende Anleger in South Dakota und Minnesota betroffen habe.

Staatsanwälte behaupten, Wiener habe acht kontrollierte Einheiten genutzt, um falsche Angaben zu machen, die Anleger dazu veranlassten, Geld und Krypto-Assets einzuzahlen. Anschließend habe er die Gelder über Banken und Krypto-Börsen weitergeleitet und die Erlöse für persönliche Ausgaben verwendet. Außerdem hätten sie gesagt, er habe neue Anleger angeworben, um frühere zu bedienen, nachdem die Rückredeanfragen zugenommen hätten oder neues Geld ausgeblieben sei, und hätten das Vorgehen als Betrug nach Art eines Ponzi-Schemas beschrieben.

Die Anklageschrift wirft Wiener außerdem vor, im April 2025 mithilfe gefälschter Dokumente, Kommunikationsaufzeichnungen und gestohlener Identitätsinformationen einen Kreditrahmen in Höhe von 1 Million US-Dollar bei einer Bank erlangt zu haben. Er hat zu allen Anklagepunkten nicht schuldig plädiert und wurde gegen Kaution bis zum Prozess auf freiem Fuß gelassen, der am 15. September beginnen soll.

Nach US-Recht haben Betrug mit Drähten (Wire Fraud) und Geldwäsche jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis, Bankbetrug kann mit bis zu 30 Jahren geahndet werden, und schwerer Identitätsdiebstahl zieht eine zwingend aufeinanderfolgende Zusatzstrafe von mindestens zwei Jahren nach sich.