Um ehrlich zu sein, es liegt nicht daran, dass Bitcoin nicht „anonym“ genug ist, sondern dass die Verwendung von Bitcoin zur Vermögensübertragung ein reiner Selbstmord ist! Es gibt nur Fallen, und korrupte Beamte mit ein wenig Verstand würden das nicht wählen. Heute möchte ich mit euch über die Hintergründe sprechen.
Zunächst das tödlichste – Bargeld umzuwandeln ist zu schwierig! Und man kann es einfach nicht verstecken.
Das Geld der korrupten Beamten ist kein kleiner Betrag. Um Bitcoin in Bargeld umzuwandeln, müssen sie zur Börse gehen. Aber alle Börsen verlangen eine echte Identitätsprüfung! Jede Transaktion wird klar dokumentiert, was bedeutet, dass sie die Beweise freiwillig abgeben.
Das Wichtigste ist, dass der Umtausch in Bargeld über Banken erfolgen muss. Wenn plötzlich eine große Summe Geld eingeht, wird die Bank definitiv nachfragen. Selbst wenn es im Moment keine Probleme gibt, hinterlässt es Spuren, und früher oder später wird etwas passieren. Am Ende liegt das Bitcoin einfach in der Brieftasche und kann sich nicht bewegen, weder ausgegeben noch umgetauscht, es ist wie Müll.
Zweitens, der Kauf von Bitcoin ist bereits eine gefährliche Falle.
Gibt es Freunde im System? Die sollten wissen, dass die Einheit häufig Dokumente herausgibt, die das Handeln mit Kryptowährungen strikt verbieten, ganz zu schweigen von korrupte Beamte, die von Natur aus sensibel sind und sich nicht trauen, diese rote Linie zu überschreiten.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Bitcoin zu bekommen: Entweder man kauft es selbst mit Bargeld, was wieder zu dem vorher genannten Problem führt, dass die Bank Spuren hinterlässt und es direkt als Beweis gilt; oder man lässt den Bestechenden direkt Bitcoin in die Brieftasche überweisen, was am Ende das gleiche Ergebnis hat, es kann ebenfalls zurückverfolgt werden.
Und es gibt ein großes Problem – die Angst, Schwarzgeld zu erhalten.
Jeder, der sich ein wenig im Kryptomarkt auskennt, weiß, dass das Schlimmste ist, Schwarzgeld zu erhalten. Sobald man damit in Berührung kommt, friert die Bank die Gelder sofort ein, und sie werden nicht wieder freigegeben, bis alles klar ist. Korruptes Geld ist oft groß, die Anzahl der Transaktionen hoch, die Wahrscheinlichkeit, mit Schwarzgeld in Berührung zu kommen, ist besonders hoch, sie wagen es einfach nicht, dieses Risiko einzugehen.
Einige sagen, dass man mit einem Mischsystem Geld waschen kann? Sei nicht naiv.
Um Bitcoin zu mischen, müssen große Mengen an Coins in den Pool eingehen, 10 Bitcoin könnten mehrere Tage brauchen, um vollständig gemischt zu werden. Außerdem sind Bitcoin-Mischplattformen zentralisiert und könnten jederzeit mit dem Geld verschwinden, dann hat man nichts mehr, und man hat keinen Ort zum Weinen.
Gibt es noch Leute, die denken, dass man ins Ausland gehen kann, um Bargeld zu machen?
Der Staat schreibt ausdrücklich vor, dass Beamte der Ebene Abteilungsleiter und höher, bei Auslandsreisen eine Genehmigung bei der Organisation einholen müssen. Jede Bewegung wird streng überwacht. Selbst wenn der Ehepartner oder die Kinder reisen, ist das nutzlos, sie müssen ebenfalls melden, es gibt einfach keine Gelegenheit, heimlich Bargeld zu machen.
Der wichtigste Punkt ist – die Blockchain ist nachvollziehbar.
Viele Menschen glauben, die Blockchain sei anonym, aber das ist sie nicht. Alle Operationen, die du auf der Blockchain durchführst, können zurückverfolgt werden. Wenn man den Aufzeichnungen folgt, ist der Geldfluss klar und deutlich, es ist, als würde man nackt überprüft, ohne jegliche Privatsphäre.
Und das Wichtigste ist, dass es auf dem Markt zu viele Kanäle mit niedrigem Risiko für Geldwäsche gibt, sodass korrupte Beamte keinen Grund haben, Bitcoin zu wählen.
Man könnte einen Film drehen, in ein Unternehmen investieren oder einige Antiquitäten kaufen, all das kann mit niedrigem Risiko gewaschen werden und ist legal, die Regulierung ist auch locker. Im Gegensatz dazu wird der Kryptomarkt derzeit vom Staat streng verboten, alle paar Tage erhält man Nachrichten auf dem Handy, die das Handeln mit Kryptowährungen verbieten, das Risiko trägt man selbst.
Der Staat hat in diesem Bereich strenge Kontrollen. Sobald die Kanäle für den Austausch von Fiat-Währung unterbrochen sind, können korrupte Beamte Bitcoin nicht mehr nutzen. Selbst Hacker, die Bitcoin stehlen, müssen letztendlich an die Börse gehen, um es in Bargeld umzuwandeln, was sie offenbart. Viele Hacker wurden wegen diesem Grund gefasst.
Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass korrupte Beamte ihre Vermögenswerte mit Bitcoin transferieren, besonders gering und praktisch nicht machbar.
Welche Methoden zur Geldwäsche von korrupten Beamten kennt ihr noch? Lasst uns im Kommentarbereich darüber reden～👇
