Achtung, Freunde von 玩U: Falls man dich eines Tages bittet, bei einer Untersuchung mitzuwirken, gerate nicht zuerst selbst in Panik. In der Regel kommt man mit drei „Runden“ in Berührung. Daran denkst du vorher in Ruhe, dann kannst du später besser reagieren.
In der ersten Runde wird oft gefragt: „Weißt du, dass virtuelle Währungen keinen rechtlichen Schutz genießen?“
Reagiere in dem Moment nicht verwirrt. Eigentlich bedeutet das: Normales Kaufen und Verkaufen wird normalerweise nicht gestört. Aber sobald es um Betrug, gestohlene Coins usw. geht, ist es für das Recht schwierig, dir dabei zu helfen, Verluste zurückzubekommen. Sag also ganz klar, dass du das Risiko kennst und freiwillig Verantwortung übernimmst.
Die zweite Runde liegt im Kern oft bei: „Wenn es sich um Gelder aus einem Fall handelt, warum musst du zurückerstatten?“
Das ist nicht dazu da, um mit dir zu verhandeln oder um einen Deal zu feilschen, sondern es geht um das vorgeschriebene Verfahren. Sobald nachgewiesen werden kann, dass das Geld, das auf dein Konto überwiesen wurde, „schmutziges“ Geld ist, musst du bei der Bearbeitung mitwirken. Wie viel du zurückerstattest und wie, gibt es in gewissem Rahmen Spielraum. Man kann versuchen, mit den Ermittelnden und sogar mit den Geschädigten zu sprechen und sich zu einigen. Wenn alles geklärt ist, kann es sein, dass deine Karte wieder entsperrt wird. Stur dagegenzuhalten bringt nichts.
Die dritte Runde interessiert die meisten: „Wird ein Vermerk gemacht, wenn ich nicht mitmache? Kann man andere Bankkarten noch benutzen?“
Solange du kooperierst, vollständige Belege der Transaktionen lieferst und erklären kannst, dass die Herkunft der Gelder legal ist, wird in der Regel kein Strafregistereintrag hinterlassen, und andere Karten werden normalerweise nicht beeinträchtigt. Aber unterscheide zwei Fälle:
Wenn du als in erster Stufe in einen Fall verwickelte Person eingestuft wirst, können alle deine Konten in Mitleidenschaft gezogen werden – im Grunde alle Karten.
Wenn es „nur“ eine zweite Stufe ist, wird normalerweise nur diese eine Karte eingefroren; andere Karten können ganz normal verwendet werden.
Kurz gesagt: Noch eine Erinnerung – 玩U wird in einer Grauzone betrieben, also nicht wie gewöhnliches Online-Shopping behandeln. Bei jeder einzelnen Transaktion musst du genau wissen, wer die andere Seite ist und woher das Geld kommt. Merke dir: Geld ohne klare Herkunft – auch wenn es noch so verlockend wirkt – nicht annehmen. Setz nicht für ein bisschen Profit dein Konto und deinen Ruf aufs Spiel, denn das ist es wirklich nicht wert.
$BTC
In der ersten Runde wird oft gefragt: „Weißt du, dass virtuelle Währungen keinen rechtlichen Schutz genießen?“
Reagiere in dem Moment nicht verwirrt. Eigentlich bedeutet das: Normales Kaufen und Verkaufen wird normalerweise nicht gestört. Aber sobald es um Betrug, gestohlene Coins usw. geht, ist es für das Recht schwierig, dir dabei zu helfen, Verluste zurückzubekommen. Sag also ganz klar, dass du das Risiko kennst und freiwillig Verantwortung übernimmst.
Die zweite Runde liegt im Kern oft bei: „Wenn es sich um Gelder aus einem Fall handelt, warum musst du zurückerstatten?“
Das ist nicht dazu da, um mit dir zu verhandeln oder um einen Deal zu feilschen, sondern es geht um das vorgeschriebene Verfahren. Sobald nachgewiesen werden kann, dass das Geld, das auf dein Konto überwiesen wurde, „schmutziges“ Geld ist, musst du bei der Bearbeitung mitwirken. Wie viel du zurückerstattest und wie, gibt es in gewissem Rahmen Spielraum. Man kann versuchen, mit den Ermittelnden und sogar mit den Geschädigten zu sprechen und sich zu einigen. Wenn alles geklärt ist, kann es sein, dass deine Karte wieder entsperrt wird. Stur dagegenzuhalten bringt nichts.
Die dritte Runde interessiert die meisten: „Wird ein Vermerk gemacht, wenn ich nicht mitmache? Kann man andere Bankkarten noch benutzen?“
Solange du kooperierst, vollständige Belege der Transaktionen lieferst und erklären kannst, dass die Herkunft der Gelder legal ist, wird in der Regel kein Strafregistereintrag hinterlassen, und andere Karten werden normalerweise nicht beeinträchtigt. Aber unterscheide zwei Fälle:
Wenn du als in erster Stufe in einen Fall verwickelte Person eingestuft wirst, können alle deine Konten in Mitleidenschaft gezogen werden – im Grunde alle Karten.
Wenn es „nur“ eine zweite Stufe ist, wird normalerweise nur diese eine Karte eingefroren; andere Karten können ganz normal verwendet werden.
Kurz gesagt: Noch eine Erinnerung – 玩U wird in einer Grauzone betrieben, also nicht wie gewöhnliches Online-Shopping behandeln. Bei jeder einzelnen Transaktion musst du genau wissen, wer die andere Seite ist und woher das Geld kommt. Merke dir: Geld ohne klare Herkunft – auch wenn es noch so verlockend wirkt – nicht annehmen. Setz nicht für ein bisschen Profit dein Konto und deinen Ruf aufs Spiel, denn das ist es wirklich nicht wert.
$BTC
