Chinesen verwandeln Telegram, das langsam zur Grundlage der größten illegalen Kryptowirtschaft der Welt wird.
Einige organisierte chinesische Gruppen haben das Dark Web überholt. Sie kombinieren traditionelle Betrügereien und solche, die durch künstliche Intelligenz angetrieben werden, sowie Geldwäsche in einem System.
Die Märkte von Telegram übertreffen jetzt historische Giganten des Dark Webs
Das Ausmaß ist beispiellos. Elliptic-Daten zeigen, dass Huione Guarantee, später umbenannt in Haowang Guarantee, zwischen 2021 und 2025 27 Milliarden USD verarbeitet hat.
Diese Summe übertrifft jede größere Darknet-Plattform in der Geschichte.
Als Telegram Huione im Mai sperrte, verlagerte sich die Aktivität woanders hin. Heute dominieren zwei Märkte:
Tudou Guarantee: etwa 1,1 Milliarden USD pro Monat
Xinbi Guarantee: etwa 850 Millionen USD pro Monat
Das monatliche Gesamtvolumen übersteigt die gesamte historische Leistung von AlphaBay.
Chinesen verwandeln Telegram in das Dark Web
Telegram bietet öffentliche Kanäle, Einlagensysteme und sofortige globale Reichweite. Benutzer benötigen keinen Tor-Browser oder technisches Wissen.
Märkte spiegeln klassische Funktionen des Darknets wider:
Händlersysteme
Einzahlung und Streitbeilegung
Abrechnungen in Stablecoins
schnelle Markenänderungen nach Sperrungen
In der Praxis ist Telegram zu einem "Darknet ohne Reibung" geworden.
Krypto-Betrugsmärkte treiben globale Betrügereien an
Diese Märkte verkaufen nicht massenhaft Drogen oder Waffen, sondern bieten die Infrastruktur für Betrügereien.
Die Hauptkunden sind Teilnehmer der Betrugsbranche im Stil von Pig-Butchering. Laut Bundesdaten in den USA generieren diese langfristigen romantischen und Investitionsbetrügereien jährlich etwa 10 Milliarden USD nur unter den Opfern in den USA.
Die Aktivitäten konzentrieren sich auf Südostasien. Viele Betrügereien basieren auf Zwangsarbeit in Betrugs-Camps.
Märkte auf Telegram bieten:
Geldwäsche-Dienste
falsche Investitionsplattformen
gestohlene Identitäten
Telekommunikations- und Social Engineering-Tools
Deshalb gedeihen der Betrugssektor und die Märkte gemeinsam.
KI-Tools zum Gesichtswechsel – ihre Rolle in Betrügereien
Ein entscheidender Beschleuniger ist die künstliche Intelligenz. Chinesischsprachige Gruppen auf Telegram verkaufen aktiv:
Echtzeit-Gesichtstauschsoftware
Stimmklonungswerkzeuge
Sätze falscher Identitäten
Diese Werkzeuge ermöglichen es Betrügern, sich während Videoanrufen als echte Personen auszugeben. Sie erhöhen erheblich das Vertrauen und die Konversionsrate.
Bedrohungsanalysten nennen dies die Industrialisierung der sozialen Ingenieurskunst. Daher funktionieren Betrügereien heute wie am Fließband.
Chinesen verwandeln Telegram, und USDT ist das finanzielle Rückgrat
Fast alle Transaktionen werden in Tether (USDT) abgerechnet. Im Gegensatz zu dezentralisierten Kryptowährungen kann USDT eingefroren werden. Diese Möglichkeit besteht, wird aber selten in großem Maßstab angewendet.
Der zentralisierteste Stablecoin unterstützt die größten illegalen Märkte für Kryptowährungen in der Geschichte. Diese Abhängigkeit konzentriert das Risiko im Bereich Betrug, Geldwäsche und grenzüberschreitende Finanzkriminalität.
Telegram hat bereits zuvor große Märkte entfernt. Nach einigen Wochen entstanden immer neue. Außerdem wechseln die Eigentumsanteile zwischen den Märkten, und die Liquidität tritt sofort auf.
Elliptic überwacht heute etwa 30 chinesischsprachige Telegram-Märkte. Insgesamt überweisen sie jährlich Dutzende von Milliarden USD, hauptsächlich durch Kryptowährungen. Darüber hinaus sind Vollstreckungsmaßnahmen verstreut und inkonsistent.
Das ist keine marginale Geschichte über Cyberkriminalität mehr.
Öffentliche Kommunikationsplattformen haben begonnen, die globale illegale Finanzwirtschaft im großen Stil zu bedienen. Sprachnetzwerke zählen mehr als Geographie. Es stellt sich heraus, dass Werkzeuge den Sektor der Verbrechen transformieren.
Das Ergebnis ist ein kriminelles Ökosystem, das größer ist als alles, was das Dark Web hervorgebracht hat. Außerdem funktioniert es völlig offen.
Ohne koordinierte Maßnahmen der Plattform, Kontrolle über Stablecoins und Strafverfolgungsbehörden wird dieses System weiter wachsen.
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