Telegram betreibt nun die größte Kryptowährungs-Schwarzmarkt-Wirtschaft, die jemals dokumentiert wurde, mit chinesischsprachigen Nutzern, die buchstäblich 2 Milliarden Dollar jeden Monat transaktieren.

Laut einer in dieser Woche veröffentlichten Untersuchung von Elliptic haben einfacher Zugang zu Telegram, die Fähigkeit, gesperrte Kanäle neu zu starten, und chinesischsprachige Moderation die technischen Barrieren ersetzt, die einst das Darknet-Verbrechen definierten.

Elliptic schätzt, dass einer dieser Märkte, Huione Guarantee, zwischen 2021 und 2025 27 Milliarden Dollar bewegt hat.

2025 war ein Jahr der Durchbrüche, Niederlagen und Premieren.

Unsere Blockchain-Intelligenz hatte bei jedem Schritt realweltliche Auswirkungen: Unterstützung bei der Zerschlagung von Garantex im Wert von 96 Milliarden Dollar, Einführung des KI-gestützten Copilot, Enthüllung von 35 Milliarden Dollar in illegalen Telegram-Marktplätzen und Sicherung der strategischen Ausrichtung von HSBC… pic.twitter.com/8it0QBuJHB

— Elliptic (@elliptic) 23. Dezember 2025

Betrugsmärkte auf Telegram generieren rekordverdächtige monatliche Volumina

Elliptic identifizierte zwei Märkte, Tudou Garantie und Xinbi Garantie, als die aktuellen Führer dieses Systems. Gemeinsam ermöglichen sie fast 2 Milliarden Dollar pro Monat in Krypto-Transaktionen, die mit Geldwäsche-Diensten, gestohlenen personenbezogenen Daten, gefälschten Investitionswebseiten und KI-Deepfake-Tools verbunden sind. Die Angebote umfassen auch Schwangerschafts-Surrogatdienste und Anzeigen, die mit Prostitution von Jugendlichen verbunden sind.

Diese Märkte bieten Infrastruktur für großangelegte Romance- und Investitionsbetrügereien, die als 'Pig Butchering' bekannt sind, und die hauptsächlich aus Anlagen in Südostasien betrieben werden. Tausende von Menschenhandel-Opfern sind gezwungen, innerhalb dieser Anlagen zu arbeiten. Das FBI schätzt, dass diese Betrügereien allein in den USA etwa 10 Milliarden Dollar jährlich einnehmen. Durch den Verkauf von Geldwäsche- und Betriebsmitteln an diese Netzwerke expandierten Tudou Garantie und Xinbi Garantie im gleichen Tempo wie die Betrügereien, die sie unterstützen.

Tom Robinson, Mitbegründer und Chief Scientist von Elliptic, sagte, dass diese Märkte "die größten sind, die jemals online aufgezeichnet wurden."

Betrügereien scheitern, da Plattformen und Zahlungsinfrastrukturen bestehen bleiben

Im Mai verbot Telegram Huione Garantie, nachdem es sich als Haowang Garantie umbenannt hatte und als Geldwäscheoperation vom Finanzverbrechen-Büro des US-Finanzministeriums bezeichnet wurde.

Tudou Garantie, an der Haowang Garantie beteiligt ist, expandierte schnell, da Elliptic jetzt seine Aktivitäten mit etwa 1,1 Milliarden Dollar pro Monat verfolgt, verglichen mit Haowangs früherem Niveau von 1,4 Milliarden Dollar. Xinbi Garantie erreichte nach dem Verbot und der Wiedereröffnung rund 850 Millionen Dollar pro Monat.

In seiner Erklärung sagte Telegram, dass es Fälle individuell prüft und die Privatsphäre der Nutzer sowie die finanzielle Autonomie verteidigt. Analysten wiesen diese Position zurück. Elliptic und andere Beobachter sagten, dass die meisten Aktivitäten auf Tudou Garantie und Xinbi Garantie kriminell sind.

Neben Betrugsdiensten verkaufen die Märkte Prostitution, einschließlich Beiträgen, die den Menschenhandel von Minderjährigen durch Begriffe wie "Lolita" und "junge Mädchen" andeuten. Die Betrugsgruppen, die sie bedienen, sind auch weit verbreitet mit Zwangsarbeit innerhalb brutaler Anlagen verbunden.

AlphaBay, einst vom FBI als zehnmal so groß wie Silk Road beschrieben, verarbeitete in zwei und einem halben Jahr nur rund 1 Milliarde Dollar, während Hydra, ein russischer Markt, der auch Ransomware-Gruppen und Krypto-Diebe bediente, in sieben Jahren mehr als 5 Milliarden Dollar abwickelte.

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