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Der Betreiber von GainBitcoin sind die indischen Brüder Amit Bhardwaj und Ajay Bhardwaj. Das Projekt ist an das in Singapur ansässige Unternehmen Variabletech PTE.Ltd angeschlossen und wurde 2015 offiziell in Betrieb genommen.
Betrag der Beteiligung: Zu Beginn wurde im Internet über einen Betrag von über 300 Millionen US-Dollar berichtet. Nach einer eingehenden Untersuchung durch die indische Polizei stellte sich jedoch heraus, dass der tatsächliche Betrag bis zu 13,7 Milliarden US-Dollar (etwa 960 Milliarden indische Rupien) betrug. Im Jahr 2025 beschlagnahmte die Polizei zudem Krypto-Assets im Wert von 2,75 Millionen US-Dollar, doch es gibt immer noch riesige Vermögenswerte, deren Verbleib ungewiss ist.
Das grundlegende Schema ist ein Ponzi-System, das sich aus der „Cloud Mining“-Präsentation und der Rückverteilung von Provisionen in einem mehrstufigen MLM-System zusammensetzt. Das Projekt wird als Plattform für Cloud Mining mit niedrigen Einstiegskosten und hohen Renditen beworben, und es wird behauptet, dass die Benutzer keine teuren Mining-Geräte kaufen und keine Betriebskosten für den Standort tragen müssen. Sie müssen nur Kapital einzahlen, um stabile und hohe statische Mining-Erträge zu erzielen. Durch die Werbung mit „passiv Bitcoin verdienen“ zog es in kurzer Zeit viele Anleger an, die nach stabilen Renditen suchen.
Gleichzeitig hat das Projektteam ein mehrstufiges MLM-Anreizsystem sorgfältig gestaltet, das die bereits eingestiegenen Investoren ermutigt, Unterinvestoren zu gewinnen. Für jede Einzahlung eines Unterinvestors erhält der Oberinvestor eine Provision entsprechend seiner Ebene, um schnell das Volumen des Kapitals zu vergrößern. Tatsächlich hatte das Projekt jedoch keine echten Mining-Geräte oder Mining-Geschäfte. Alle Erträge, die an frühe Investoren ausgezahlt wurden, stammen von den Hauptinvestitionen neuer Anleger.
Mit dem allmählichen Versiegen neuer Gelder war das Kapital nicht mehr tragbar. Im Jahr 2019 brach das Projekt vollständig zusammen, und die Betreiber entzogen sich der Verantwortung und flohen ins Ausland. Der Haupttäter Amit Bhardwaj verstarb 2022, was die Verfolgung des Falls erheblich erschwerte. Bis heute können viele Investoren ihr Kapital nicht zurückerhalten, und weltweit haben viele Opfer ihr Geld verloren.
Betrag der Beteiligung: Zu Beginn wurde im Internet über einen Betrag von über 300 Millionen US-Dollar berichtet. Nach einer eingehenden Untersuchung durch die indische Polizei stellte sich jedoch heraus, dass der tatsächliche Betrag bis zu 13,7 Milliarden US-Dollar (etwa 960 Milliarden indische Rupien) betrug. Im Jahr 2025 beschlagnahmte die Polizei zudem Krypto-Assets im Wert von 2,75 Millionen US-Dollar, doch es gibt immer noch riesige Vermögenswerte, deren Verbleib ungewiss ist.
Das grundlegende Schema ist ein Ponzi-System, das sich aus der „Cloud Mining“-Präsentation und der Rückverteilung von Provisionen in einem mehrstufigen MLM-System zusammensetzt. Das Projekt wird als Plattform für Cloud Mining mit niedrigen Einstiegskosten und hohen Renditen beworben, und es wird behauptet, dass die Benutzer keine teuren Mining-Geräte kaufen und keine Betriebskosten für den Standort tragen müssen. Sie müssen nur Kapital einzahlen, um stabile und hohe statische Mining-Erträge zu erzielen. Durch die Werbung mit „passiv Bitcoin verdienen“ zog es in kurzer Zeit viele Anleger an, die nach stabilen Renditen suchen.
Gleichzeitig hat das Projektteam ein mehrstufiges MLM-Anreizsystem sorgfältig gestaltet, das die bereits eingestiegenen Investoren ermutigt, Unterinvestoren zu gewinnen. Für jede Einzahlung eines Unterinvestors erhält der Oberinvestor eine Provision entsprechend seiner Ebene, um schnell das Volumen des Kapitals zu vergrößern. Tatsächlich hatte das Projekt jedoch keine echten Mining-Geräte oder Mining-Geschäfte. Alle Erträge, die an frühe Investoren ausgezahlt wurden, stammen von den Hauptinvestitionen neuer Anleger.
Mit dem allmählichen Versiegen neuer Gelder war das Kapital nicht mehr tragbar. Im Jahr 2019 brach das Projekt vollständig zusammen, und die Betreiber entzogen sich der Verantwortung und flohen ins Ausland. Der Haupttäter Amit Bhardwaj verstarb 2022, was die Verfolgung des Falls erheblich erschwerte. Bis heute können viele Investoren ihr Kapital nicht zurückerhalten, und weltweit haben viele Opfer ihr Geld verloren.
