Ein Bericht der Financial Times zeigt, dass Binance es versäumt hat, verdächtige Konten daran zu hindern, 144 Millionen Dollar zu transagieren, nachdem die Einigung mit den US-Regulierungsbehörden im November 2023 zustande kam. Die Börse stimmte strengeren AML-Kontrollen und einer fünfjährigen Überwachung im Rahmen eines Strafenpakets von 4,368 Milliarden Dollar zu, aber interne Leaks zeigen weiterhin verdächtige Aktivitäten. Binance behauptet, über robuste Compliance-Systeme zu verfügen und bestreitet, nach der Einigung gegen Sanktionsgesetze verstoßen zu haben.