Durchgesickerte Kontobewegungen
Binance sieht sich erneuter Kritik gegenüber, nachdem interne Daten, die vom Financial Times überprüft wurden, darauf hindeuteten, dass Konten, die wegen verdächtigem Verhalten markiert wurden, weiterhin auf der Börse Transaktionen durchführten, nachdem sie 2023 eine Einigung über 4,3 Milliarden Dollar mit den US-Behörden erzielt hatten. Die Aufzeichnungen decken Berichten zufolge Aktivitäten von 2021 bis 2025 ab und beinhalten rote Flaggen-Indikatoren, einschließlich großer Überweisungen, häufiger Änderungen von Bankdaten und Verbindungen zu Wallets, die später im Rahmen von Anti-Terror-Maßnahmen eingefroren wurden.
Der Bericht zitierte ein Konto, das auf einen Bewohner eines venezolanischen Slums registriert war und über vier Jahre etwa 93 Millionen Dollar bewegte. Laut der Untersuchung war einige Aktivitäten mit Netzwerken verbunden, die später von US-Beamten beschuldigt wurden, Gelder für den Iran und die Hisbollah zu verwalten.
Ein weiteres Konto, das auf eine 25-jährige venezolanische Frau registriert ist, soll Berichten zufolge in zwei Jahren mehr als 177 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen erhalten haben. Das Konto änderte in 14 Monaten 647 Mal die hinterlegten Bankdaten und wechselte in verschiedenen Rechtsgebieten durch nahezu 500 Konten.
Volumen nach der Einigung
Die Financial Times hat Informationen untersucht, die zu 13 Konten gehören, die zusammen 1,7 Milliarden US-Dollar in Transaktionen abwickelten. Rund 144 Millionen US-Dollar dieser Aktivitäten fanden statt, nachdem Binance Ende 2023 seine Plädoyer-Vereinbarung getroffen hatte. Ein ehemaliger US-Bundesstaatsanwalt sagte der Zeitung, das Verhalten ähnele einem unzulässigen Geldübermittlungsbetrieb.
Anmeldungen und sanktionierte Verbindungen
Die geleakten Daten zeigten außerdem ungewöhnliche Anmeldeaufzeichnungen, darunter Fälle, in denen Konten innerhalb von Zeiträumen, die auf eine kompromittierte oder koordinierte Nutzung hindeuten, scheinbar aus weit entfernten geografischen Regionen aufgerufen wurden. Ein Beispiel betraf ein Konto eines Bankangestellten aus Venezuela, das innerhalb von etwa einem halben Tag sowohl aus Caracas als auch aus Osaka abgerufen wurde.
Einige Konten sollen Gelder in der Tether-Stablecoin erhalten haben, die von Wallets stammten, welche später von israelischen Behörden wegen angeblicher Verbindungen zu Hizbollah und Iran-nahen Gruppen eingefroren wurden. Die Überweisungen ließen sich auf Wallets zurückführen, die mit einem später vom US-Finanzministerium wegen der Ermöglichung der Geldbewegung an die Huthi sanktionierten syrischen Staatsangehörigen in Verbindung standen.
Unternehmensreaktion und Aufsicht
Binance teilte der Financial Times mit, dass die Plattform strenge Compliance-Standards anlegt und fragwürdige Geldflüsse untersucht. Die Berichterstattung erfolgt vor dem Hintergrund der fortgesetzten Aufmerksamkeit für die Governance bei der Börse nach einer 2024 gewährten präsidialen Begnadigung für den Gründer Changpeng Zhao. Die Begnadigung und die sich entwickelnden Geschäftsbeziehungen, die die Familie des ehemaligen Präsidenten betreffen, haben bei ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern Kommentare zu Herausforderungen bei der Aufsicht ausgelöst.
Die Financial Times stellte fest, dass Teile des als auffällig markierten Geldflusses auftraten, nachdem 2024 unabhängige Prüfer eingesetzt worden waren, um Compliance-Praktiken im Rahmen der Einigung zu überwachen.
Der Beitrag „Binance Faces Questions on Flagged Activity“ erschien erstmals auf The VR Soldier.