A emissora de stablecoins Tether bloqueou fundos em todas as 131 carteiras TRON sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA em 1º de julho como parte da atualização para a designação do ISIS-Khorasan (ISIS-K).
A ação acrescenta 134 endereços de criptomoedas como identificadores do grupo, sendo 131 na rede TRON (TRX) e 3 na rede Monero (XMR), segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Carteiras de cripto ligadas ao ISIS-K receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023
A Chainalysis informou que as carteiras TRON designadas receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil. Alguns desses endereços transferiram recursos para exchanges de cripto baseadas na Síria, enquanto o agrupamento mais amplo apresentou grande exposição a serviços tradicionais do setor.
O ISIS-K atua no Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central. O OFAC classificou o grupo como Organização Terrorista Especialmente Designada em setembro de 2015. Sua agência de mídia, al-Azaim Media Foundation, já solicitou doações em cripto por meio de sites e plataformas de mensagens.
Segundo a Chainalysis, historicamente, as doações individuais foram pequenas, refletindo a limitação financeira dos apoiadores.
“A Chainalysis coletou endereços históricos de doação em Tron, Monero e Bitcoin”, informou o relatório.
A atualização de 1º de julho segue uma iniciativa em junho do OFAC contra empresas de serviços financeiros da Síria que sacaram fundos para operadores do ISIS. Antes, em 2023, foi designado o operador das Maldivas Ali Shafiu, cuja carteira TRON interagiu com endereços de depósito ligados a exchanges do Irã, segundo a Chainalysis.
A resposta da Tether segue a tendência de empresas privadas bloqueando recursos ilícitos em conjunto com autoridades governamentais. O BeInCrypto mostrou, em maio, que a unidade T3 Financial Crime, da companhia, em parceria com TRON e TRM Labs, já congelou mais de US$ 450 milhões em cripto ilícita desde o lançamento em setembro de 2024.
As exchanges também participam desses esforços. A Coinbase bloqueou mais de US$ 3 milhões ligados a redes de golpes no Sudeste Asiático durante a Disruption Week do Departamento de Justiça dos EUA.
O artigo Tether bloqueia 131 carteiras TRON ligadas a grupo terrorista ISIS-K foi visto pela primeira vez em BeInCrypto Brasil.