Der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank, Zheng Changneng, hat sich zuletzt geäußert: Im Jahr 2025 gab es landesweit mehr als 2000 Urteile in Fällen von Geldwäsche; Geldwäsche mit Kryptowährungen wurde als Schwerpunktobjekt der Bekämpfung eingestuft.
Im Text wird erstmals ausdrücklich ein zentrales Risiko benannt: Kriminelle Gruppen nutzen die Unterschiede zwischen den Rechtssystemen und den Aufsichtsmechanismen verschiedener Länder, um „aufsichtsbezogenes Arbitrage“ (Regulatory Arbitrage) zu betreiben. Mithilfe von Strohkonto-Konten, Scheintransaktionen und Kryptowährungen werden die Geldflüsse schrittweise verschleiert.
Das bedeutet: Kryptowährungen im Rahmen von Geldwäschebekämpfung sind längst keine reine Angelegenheit eines einzelnen Landes mehr. Der grenzüberschreitende Informationsaustausch, gemeinsame Ermittlungen und die Rückholung/Einziehung von Vermögenswerten werden schneller vorangetrieben.
Für die Branche ist das Signal sehr klar: Compliance ist nicht mehr optional, sondern die Eintrittskarte für einen globalen Wettbewerb.
#加密货币 #反洗钱
Im Text wird erstmals ausdrücklich ein zentrales Risiko benannt: Kriminelle Gruppen nutzen die Unterschiede zwischen den Rechtssystemen und den Aufsichtsmechanismen verschiedener Länder, um „aufsichtsbezogenes Arbitrage“ (Regulatory Arbitrage) zu betreiben. Mithilfe von Strohkonto-Konten, Scheintransaktionen und Kryptowährungen werden die Geldflüsse schrittweise verschleiert.
Das bedeutet: Kryptowährungen im Rahmen von Geldwäschebekämpfung sind längst keine reine Angelegenheit eines einzelnen Landes mehr. Der grenzüberschreitende Informationsaustausch, gemeinsame Ermittlungen und die Rückholung/Einziehung von Vermögenswerten werden schneller vorangetrieben.
Für die Branche ist das Signal sehr klar: Compliance ist nicht mehr optional, sondern die Eintrittskarte für einen globalen Wettbewerb.
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