Der renommierte On-Chain-Ermittler ZachXBT enthüllte am Freitag, dass ein britischer Hacker, der angeblich in den Diebstahl von 243 Millionen Dollar in Bitcoin von einem Genesis-Gläubiger auf Gemini verwickelt war, möglicherweise festgenommen wurde, wobei ein großer Teil seiner Krypto-Vermögenswerte Berichten zufolge von den Behörden beschlagnahmt wurde.

In einem Telegram-Beitrag vom 5. Dezember erklärte ZachXBT, dass ein Verdächtiger, der online als Danny/Meech bekannt ist und auch als Danish Zulfiqar (Khan) identifiziert wurde, anscheinend von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen wurde, während seine Krypto-Vermögenswerte beschlagnahmt wurden.

Laut ZachXBT liegen derzeit etwa 18,58 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten in einer bestimmten Ethereum-Adresse (0xb37…9f768), die direkt mit dem Verdächtigen verbunden ist. Mehrere assoziierte Wallets haben Berichten zufolge Gelder in diese Adresse konsolidiert, following patterns that closely resemble previous law enforcement seizure operations.

ZachXBT stellte außerdem fest, dass der Verdächtige zuletzt in Dubai gesehen wurde, und fügte hinzu, dass eine Villa angeblich durchsucht wurde, was zu mehreren Festnahmen führte. Er erwähnte auch, dass mehrere Personen, die zuvor mit dem Verdächtigen in Kontakt standen, seit mehreren Tagen verstummt sind, was die Theorie eines aktiven Einsatzes stärkt.

⚠️ Bis jetzt wurde keine offizielle Bestätigung von der Polizei in Dubai oder den UAE-Behörden herausgegeben. Lokale Medien haben die Durchsuchung, die Festnahmen oder die Beschlagnahme im Zusammenhang mit Zulfiqar, dem Genesis-Gläubigerdiebstahl oder dem früheren SIM-Swap-Angriff bei Kroll ebenfalls noch nicht überprüft.

🔍 Innerhalb des $243 Millionen Genesis-Gläubiger-Hacks

Diese Entwicklung fügt ein bedeutendes neues Kapitel hinzu zu dem, was zu einem der größten individuellen Krypto-Diebstähle in der Geschichte geworden ist.

Im September 2024 veröffentlichte ZachXBT einen detaillierten Ermittlungsbericht, der behauptet, dass drei Angreifer etwa 243 Millionen Dollar in Bitcoin (4.064 BTC) von einem Genesis-Gläubiger am 19. August 2024 gestohlen haben. Das Opfer soll die Gelder über Gemini aufbewahrt haben.

Laut den Ermittlungen verwendeten die Angreifer ausgeklügelte Social-Engineering-Taktiken:

Sie gaben sich als Google-Kundensupport aus

Das Opfer wurde dazu verleitet, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) auf ihrem Gemini-Konto zurückzusetzen

Erhielt tiefen Zugang über Remote-Desktop-Software

Extrahierte die privaten Schlüssel

Das Wallet vollständig entleert

Nach dem Diebstahl wurden die 4.064 BTC schnell über mehrere Börsen und Krypto-Swapping-Dienste bewegt, um die Gelder zu waschen.

🧑‍💻 Zuvor identifizierte Verdächtige & rechtliche Schritte

ZachXBT identifizierte ursprünglich drei Hauptverdächtige mit Online-Pseudonymen:

„Greavys“

„Wiz“

„Box“

Sie wurden später echten Identitäten zugeordnet, die als folgende gelten:

Malone Lam

Veer Chetal

Jeandiel Serrano

Diese Informationen wurden anschließend den Behörden übergeben.

Im September 2024 erhob das US-Justizministerium Anklage gegen zwei Verdächtige im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrugsfall über 230 Millionen Dollar, der später in eine RICO-Anklage erweitert wurde, die einen kriminellen Betrieb über 263 Millionen Dollar abdeckte — einschließlich des Genesis-Bitcoin-Diebstahls.

Gerichtsdokumente beschreiben eine Vielzahl von kriminellen Taktiken:

Social Engineering

SIM-Swapping

Physische Einbrüche

Die Verdächtigen sollen Millionen von Dollar für Luxusautos, Reisen, Partys und verschwenderische Lebensstile ausgegeben haben.

Ein Angeklagter, Veer Chetal, wurde sogar beschuldigt, einen zusätzlichen Krypto-Diebstahl in Höhe von 2 Millionen Dollar begangen zu haben, während er bereits auf Kaution war.

📌 Wichtige Erkenntnisse für Krypto-Investoren

✅ Großangelegte Social-Engineering-Angriffe bleiben eine der größten Bedrohungen im Krypto-Bereich

✅ Kaltlagerung + Hardware-Wallets + strenge 2FA-Kontrolle sind entscheidend

✅ Selbst Jahre nach Hacks kann die On-Chain-Verfolgung weiterhin zu Festnahmen und Vermögensbeschlagnahmungen führen

✅ Die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden mit Blockchain-Analysten wird schnell und zunehmend effektiv

🔔 Abschließende Gedanken

Wenn bestätigt, würde diese Festnahme einen großen Erfolg für Blockchain-Forensik und Krypto-Gerechtigkeit darstellen, was die Idee verstärkt, dass On-Chain-Verbrechen permanente Spuren hinterlassen — und dass selbst die komplexesten Geldwäscheoperationen nicht immun gegen Verfolgung sind.

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