Das US-Justizministerium hat zwei Männer angeklagt, die beschuldigt werden, über 389 Millionen Dollar an Kryptowährung gewaschen zu haben. Beide sind osteuropäische Staatsbürger und wurden in Georgien festgenommen, während die USA eine Auslieferung anstreben.
Das ist nicht einfach ein weiterer Vorfall im „Krypto-Space“, sondern die Strafverfolgungsbehörden ziehen die Netze enger.
Die 389 Millionen Dollar waschen dienstleistungen „Audi A6“, von der Ukraine, Russland bis nach Georgien, das US-Justizministerium verfolgt die Spur und hat direkt grenzüberschreitend zugeschlagen. Was bedeutet das? Egal in welchem Land du bist, wenn du mit Kryptowährungen wäscht, hat die US-Behörde die Mittel, dich zu verfolgen.
Was bedeutet das für den normalen Spieler?
Erstens, berühre keine Form von „Zahlung für Dritte“, „U gegen U“, „private Währungswechsel“. Du denkst, du hilfst nur bei einer Überweisung, aber könntest schon Teil einer Geldwäsche-Kette sein. Wenn du erst einmal in den Fall verwickelt bist, ist es schon schlimm, wenn deine Assets eingefroren werden, noch schlimmer ist die grenzüberschreitende Verfolgung.
Zweitens, wähle legale Kanäle für Ein- und Auszahlungen. Die OTCs großer Börsen, lizenzierten Zahlungsdienstleister sind zwar langsamer und teurer, aber das Geld ist sauber und nachverfolgbar. Diese „ohne KYC, sofortige Auszahlung“ Hintertüren, die du als Gebühren gespart hast, könnten dein Ticket ins Gefängnis sein.
Drittens, denk nicht, „mein Geld ist wenig, da schaut niemand“. Die Strafverfolgungsbehörden fangen nicht nur die großen Fische. Wenn die Kette einmal gezogen wird, können alle Adressen in der Lieferkette markiert werden. Sobald deine Coins von einer betroffenen Adresse stammen, kann es leicht zu einem Einfrieren kommen, schlimmstenfalls bist du in einer Untersuchung involviert.
Das ist nicht einfach ein weiterer Vorfall im „Krypto-Space“, sondern die Strafverfolgungsbehörden ziehen die Netze enger.
Die 389 Millionen Dollar waschen dienstleistungen „Audi A6“, von der Ukraine, Russland bis nach Georgien, das US-Justizministerium verfolgt die Spur und hat direkt grenzüberschreitend zugeschlagen. Was bedeutet das? Egal in welchem Land du bist, wenn du mit Kryptowährungen wäscht, hat die US-Behörde die Mittel, dich zu verfolgen.
Was bedeutet das für den normalen Spieler?
Erstens, berühre keine Form von „Zahlung für Dritte“, „U gegen U“, „private Währungswechsel“. Du denkst, du hilfst nur bei einer Überweisung, aber könntest schon Teil einer Geldwäsche-Kette sein. Wenn du erst einmal in den Fall verwickelt bist, ist es schon schlimm, wenn deine Assets eingefroren werden, noch schlimmer ist die grenzüberschreitende Verfolgung.
Zweitens, wähle legale Kanäle für Ein- und Auszahlungen. Die OTCs großer Börsen, lizenzierten Zahlungsdienstleister sind zwar langsamer und teurer, aber das Geld ist sauber und nachverfolgbar. Diese „ohne KYC, sofortige Auszahlung“ Hintertüren, die du als Gebühren gespart hast, könnten dein Ticket ins Gefängnis sein.
Drittens, denk nicht, „mein Geld ist wenig, da schaut niemand“. Die Strafverfolgungsbehörden fangen nicht nur die großen Fische. Wenn die Kette einmal gezogen wird, können alle Adressen in der Lieferkette markiert werden. Sobald deine Coins von einer betroffenen Adresse stammen, kann es leicht zu einem Einfrieren kommen, schlimmstenfalls bist du in einer Untersuchung involviert.
