👮叔叔：“Hallo, hier ist das XX-Stadt Polizeipräsidium, wir möchten Informationen über Ihre vorherigen Kryptowährungstransaktionen…”

Gerade als das Telefon verbunden wurde, hörte ich diese Worte. Egal wie lange man mit Kryptowährungen handelt, das lässt einen doch erschrecken! Aber keine Panik, je nervöser man ist, desto schneller sagt man die falschen Dinge. Wenn Sie sich an die folgenden 3 Schritte halten, können Sie sowohl bei der Untersuchung helfen als auch Probleme vermeiden.

Erster Punkt: Klären Sie zuerst, dass unser Handel an sich nicht illegal ist.
Wenn die Polizei fragt, ob der Handel legal ist, können Sie ihm ruhig antworten:
„Der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zwischen Privatpersonen ist nicht illegal, aber wenn das Geld aus einer unrechtmäßigen Quelle stammt, muss man dafür verantwortlich sein.“
Der Schwerpunkt liegt darauf, der Polizei zu zeigen, dass Sie nur ein normaler Händler sind und alle Transaktionen auf regulären Plattformen (oder mit Privatpersonen) durchgeführt werden, und dass Sie nichts Illegales tun.

Zweiter Punkt: Wenn Sie aufgefordert werden, das Geld zurückzugeben, bleiben Sie unbedingt ruhig.
Wenn die Polizei sagt, dass das Geld, das Sie erhalten haben, problematisch sein könnte, und Sie auffordert, es zurückzugeben, müssen Sie ruhig bleiben und gut kommunizieren. Sie können sagen:
„Ich werde Ihnen helfen, die Sache klarzustellen. Wie es zu handhaben ist, werde ich es so tun.“
Dann sollten Sie aktiv Ihre Transaktionsunterlagen, Überweisungs-Screenshots und andere Beweise bereitstellen. Je mehr Sie kooperieren, desto schneller wird das Problem gelöst, und desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Ihre anderen Bankkarten betroffen sind. Wenn Sie sich weigern, könnte aus einer kleinen Sache eine große werden.

Dritter Punkt: Die Bearbeitung hängt von der Situation ab, Kooperation ist der Schlüssel.
Es gibt einen entscheidenden Unterschied:
· Wenn Sie als direkt an einer Straftat beteiligt erkannt werden, könnten alle Konten eingefroren werden.
· Wenn es sich jedoch nur um normale Transaktionen handelt und Sie versehentlich problematisches Geld erhalten haben, wird normalerweise nur die Karte eingefroren, auf die Sie das Geld erhalten haben.
Das Wichtigste ist, sich daran zu erinnern: Gute Kooperation bei der Untersuchung hinterlässt keinen Eintrag in Ihrem Strafregister. Aber wenn Sie sich absolut weigern zu kooperieren, ändert sich die Natur der Angelegenheit, und die Maßnahmen werden verschärft.

Noch ein paar Worte:
Kryptowährungshandel ist nicht wie Einkaufen; jede Überweisung kann Risiken bergen. Daher ist es unbedingt erforderlich, „drei Überprüfungen“ durchzuführen:
· Überprüfen Sie, ob die andere Partei vertrauenswürdig ist (am besten, wenn sie verifiziert ist)
· Überprüfen Sie, ob die Geldtransfers sauber sind
· Überprüfen Sie, ob die Wallet-Adresse sicher ist.
In der Kryptowelt ist es immer wichtiger, stabil zu sein, als schnell Geld zu verdienen. Schützen Sie Ihr Geld, und lassen Sie sich auf keinen Fall in den Betrugssumpf hineinziehen!

Zum Schluss:
Ich freue mich, alle kennenzulernen. Eis姐 konzentriert sich auf Ether- und Bitcoin-Futures, unser Team hat noch Plätze frei. Steigen Sie schnell ein, um ein Marktführer und auch ein Gewinner zu werden.