Die US-Regierung hat gerade 8 Milliarden Dollar in Bitcoin von einem kambodschanischen Unternehmer beschlagnahmt. Die größte Beschlagnahmung in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die meisten Leute haben noch nie von ihm gehört.
> Chen Zhi ist 38 Jahre alt. Er leitet die Prince Group, einen der größten Unternehmenskonzerne in Kambodscha.
> Auf dem Papier sind sie im Immobiliensektor, in Finanzen, Banken und im Konsumdienstleistungsbereich in mehr als 30 Ländern tätig.
> Hinter der Unternehmensfassade betrieb die Prince Group mindestens 10 Zwangsarbeitszentren in Kambodscha, Myanmar und Laos.
> Die Arbeiter waren Opfer von Menschenhandel, wurden geschlagen, manchmal zwischen Zentren verkauft und gezwungen, Online-Betrügereien unter Androhung von Gewalt durchzuführen.
> Diese Betrügereien sind als "Schweine schlachten" bekannt. Ein Arbeiter entwickelt über Wochen oder Monate eine falsche Beziehung online mit einem Unbekannten: Romantik, Freundschaft, Geschäftstipps.
> Sobald das Vertrauen aufgebaut ist, wird den Opfern eine gefälschte Kryptowährungs-Investitionsplattform präsentiert. Das Opfer zahlt ein. Das Opfer zahlt mehr ein. Schließlich verschwindet die Plattform und mit ihr der Betreiber.
In nur zwei der Komplexe hat das Justizministerium 1250 Mobiltelefone mit 76 000 aktiven Konten in sozialen Netzwerken gezählt.
Die Operation generierte täglich 30 Millionen Dollar auf ihrem Höhepunkt.
Das Geld floss in Bitcoin-Wallets, die direkt von Chen Zhi kontrolliert wurden.
Die US-Regierung hat 127 271 BTC aus diesen Wallets beschlagnahmt, was zum aktuellen Preis 8 000 Millionen Dollar wert ist und zum Zeitpunkt der Beschlagnahme 15 000 Millionen Dollar.
Es handelt sich um die größte Beschlagnahme in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Chen Zhi wurde vor einem Bundesgericht in Brooklyn wegen elektronischen Betrugs und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.
Er wurde Anfang dieses Jahres in Kambodscha festgenommen und nach China abgeschoben. Kambodscha entzog ihm die Staatsbürgerschaft. Seine Bank, Prince Bank, wurde liquidiert. Das Vereinigte Königreich fror seine Vermögenswerte und die seiner Frau ein.
Wenn er für schuldig befunden wird, werden die 127 271 BTC dem strategischen Bitcoin-Reservoir der Vereinigten Staaten hinzugefügt.
Derzeit umfasst das Reservoir etwa 198.000 BTC. Nur Chen Zhi würde es auf 325.000 erhöhen.
Es wurde kein Rückzahlungsplan für die betrogenen Opfer angekündigt. Das US-Finanzministerium schätzt, dass die Amerikaner allein im Jahr 2025 mehr als 10 Milliarden Dollar bei Betrügereien von Unternehmen aus Südostasien verloren haben.
Das US-Institut für Frieden schätzt den globalen Verlust auf 64 Milliarden Dollar jährlich.
Das größte Vermögen, das jemals von der US-Regierung beschlagnahmt wurde, stammt nicht von einem Kartell oder einer Bank, sondern von einem Mann, der Call-Center mit ausgebeuteten Personen betrieb.