Als eines der Hauptargumente verwies Matthew auf das Gerichtsverfahren gegen ZachXBT im Jahr 2023, das vom taiwanesisch-amerikanischen Unternehmer Jeffrey Huang, bekannt unter dem Pseudonym Machi Big Brother, angestoßen wurde. Die Klage war eine Antwort auf die Ermittlungen, die ein Jahr zuvor veröffentlicht wurden – dort beschuldigte der Blockchain-Detektiv Huang, in eine Reihe umstrittener Transaktionen mit Krypto-Assets verwickelt zu sein.
In den Dokumenten des US-Bundesgerichts, die auf der Plattform CourtListener veröffentlicht wurden, wird der Beklagte Zachary Wolk genannt. Matthew wies auf das Profil des Schwimmers Zachary Wolk auf der Plattform Swimcloud hin, der von 2009 bis 2015 an Wettkämpfen in Texas teilnahm, und verglich diese Daten dann mit der Historie des Kontos @zachxbt.
Das Konto wurde im Februar 2015 registriert – als der Sportler am Finale der Staatsmeisterschaft im Schwimmen teilnahm. ZachXBT selbst sagte, dass er 2017 in der Kryptoindustrie zu arbeiten begann, während er noch Student war. Matthew ist der Meinung, dass die Gesamtheit dieser Fakten indirekt die Theorie über die Identität des Blockchain-Analysten unterstützt.
Neben der Theorie über die Identität von ZachXBT erhob der Blogger den Vorwurf der Voreingenommenheit gegen den Blockchain-Ermittler. Matthew erinnerte an den Fonds für rechtlichen Schutz, der während des Rechtsstreits mit Huang gegründet wurde. Der Fonds zog rund 1,1 Millionen $ an Spenden an, darunter 50.000 $ vom Gründer der Krypto-Börse Binance Changpeng Zhao, 10.000 $ vom Gründer der Plattform Tron Justin Sun sowie Mittel von der Krypto-Börse Kraken und einem der Mitbegründer der Blockchain Polygon. Der Autor der Veröffentlichung ist der Meinung, dass eine solche Unterstützung die Selektivität der Kritik in den Ermittlungen von ZachXBT beeinflusst haben könnte.
Matthew erklärte außerdem, dass ZachXBT Zuschüsse von Krypto-Projekten erhalten hat: 580.000 $ von Optimism, 254.000 $ von Hyperliquid, 150.000 $ von BC.Game und 53.000 $ von der Börse Bybit. Matthew glaubt, dass eine solche Finanzierung zu Interessenkonflikten führen kann.
Ein separater Abschnitt der Veröffentlichung ist dem Token ZACHXBT gewidmet. Im Januar 2025 übertrug ein unbekannter Entwickler 50 % der Emission des Assets – 500 Millionen Token, die zu diesem Zeitpunkt auf etwa 88 Millionen $ geschätzt wurden, an den Ermittler. Ein Teil dieser Coins wurde später für 3,87 Millionen $ in SOL verkauft. ZachXBT selbst erklärte den Verkauf eines Teils der Tokens mit der Notwendigkeit, den Ruf zu schützen und Anschuldigungen wegen Interessenkonflikten zu vermeiden.
Ein weiteres kritisches Thema war die Situation rund um die Plattform Hyperliquid. Matthew stellte fest, dass ZachXBT nach dem Erhalt von 10.000 Token HYPE im Wert von etwa 600.000 $ für vier Monate die Veröffentlichung kritischer Materialien über das Projekt einstellte. Davor hatte der Blockchain-Detektiv laut dem Blogger sieben Beiträge veröffentlicht, die sich mit der Plattform befassten. Matthew wertete dies als ein weiteres Beispiel für einen möglichen Interessenkonflikt.
Darüber hinaus verband der Blogger die Aktivität auf der Prognoseplattform Polymarket mit der Ankündigung der Untersuchung von ZachXBT, die am 23. Februar veröffentlicht wurde. Laut Matthew haben 12 neu gegründete Wallets etwa 1,2 Millionen $ Gewinn aus Wetten mit niedrigen Quoten erzielt – bevor das Material veröffentlicht wurde. Matthew vermutete, dass einzelne Marktteilnehmer von den bevorstehenden Ermittlungen wissen könnten.
Kürzlich beschuldigte ZachXBT die dezentrale Krypto-Börse Tokenlon, 'schmutzigen Traffic' zu haben, und erklärte, dass ein erheblicher Teil der Mittel auf der Plattform möglicherweise von böswilligen Akteuren stammt.
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