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Die Daten von Chainalysis und TRM Labs zeigen, dass die illegale Aktivität im Bereich Kryptowährungen zwischen Anfang 2023 und Mitte 2025 stark zurückgegangen ist, wobei die direkte Exposition auf den sieben größten zentralen Handelsplattformen nun nur noch einige Hundertstel Prozent des Gesamtvolumens ausmacht.
Die beiden Kanzleien bestätigen, dass die Exposition von Binance gegenüber illegalen Fonds deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt und seit Anfang 2023 um 96 bis 98 % gesenkt wurde.
Binance erzielt diese Ergebnisse, während es Handelsvolumina verarbeitet, die vergleichbar mit denen der sechs größten anderen Plattformen sind, und beweist damit seine Führungsposition in Bezug auf Umfang, Sicherheit und Compliance.
Die Krypto-Industrie tritt in eine neue Phase der Reifung ein. Laut den unabhängigen Daten der Marktführern der Blockchain-Analyse Chainalysis und TRM Labs sind die illegalen Transaktionsvolumina auf zentralisierten Handelsplattformen in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Was einst ein Grund zur Besorgnis für Regulierungsbehörden und Nutzer war, wird nun zu einem immer kleiner werdenden Anteil der globalen Aktivität, während Plattformen, Analyseanbieter und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um die Märkte für digitale Vermögenswerte sicherer und transparenter zu machen.
Von den sieben größten zentralisierten Handelsplattformen nach Volumen waren im Juni 2025 nur etwa 0,018 bis 0,023 % des Gesamtvolumens der Transaktionen direkt mit illegalen Adressen verbunden. Dies stellt eine historische Verbesserung im Vergleich zu den Werten vor zwei Jahren dar und spiegelt die Fortschritte des Ökosystems bei der Stärkung der Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Erkennungssysteme wider. Binance steht im Zentrum dieser Dynamik und hat den größten Rückgang des Anteils illegaler Transaktionen erreicht, während es den größten Liquiditätspool der Branche verwaltet.
Binance: der beste Schüler im größten Maßstab
Die beiden Analysefirmen haben festgestellt, dass Binance, die größte digitale Vermögensplattform der Welt, den Markt systematisch übertrifft, um die Exposition gegenüber illegalen Mitteln zu minimieren, trotz Handelsvolumina, die weit über denen aller anderen Plattformen liegen.
Chainalysis berichtet, dass im Juni 2025 nur 0,007 % des Transaktionsvolumens von Binance direkt mit Wallets verbunden waren, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Der Durchschnitt der sechs anderen großen zentralisierten Handelsplattformen lag bei 0,018 %, was bedeutet, dass das Verhältnis von Binance mehr als 2,5-mal niedriger war.
Die unabhängige Bewertung von TRM Labs kommt zu einem ähnlichen Schluss: 0,016 % des Volumens von Binance wiesen eine direkte Exposition gegenüber illegalen Quellen auf, im Vergleich zu 0,023 % für andere große Plattformen, was eine Differenz von etwa 30 % darstellt.
Diese Ergebnisse stehen im wichtigen Kontext: Die Handelsaktivität von Binance ist vergleichbar mit dem kumulierten Volumen der sechs größten globalen Plattformen. Die Aufrechterhaltung des niedrigsten Verhältnisses an illegaler Exposition in der Branche auf dieser Ebene illustriert nicht nur die technologische Raffinesse, sondern auch die operationale Disziplin in Bezug auf Compliance und Überwachung.
Was bedeutet „direkte Exposition“?
Die direkte Exposition repräsentiert den Anteil des gesamten Transaktionsvolumens einer Plattform, der direkt mit Wallets in Verbindung gebracht werden kann, die an nachgewiesenen illegalen Aktivitäten beteiligt sind, wie Ransomware-Operationen, Betrügereien, Verstöße gegen Sanktionen oder Hacks. Die Transparenz der Blockchain ermöglicht eine präzise Nachverfolgung.
Zum Beispiel, wenn 1 USD von 10 000, die von einer Plattform verarbeitet wurden, aus einer illegalen Adresse stammen oder dorthin gesendet wurden, würde dies eine direkte Expositionsrate von 0,01 % darstellen. Eine niedrigere Exposition bedeutet, dass die Systeme der Plattform verdächtige Aktivitäten effektiv identifizieren, blockieren und melden, bevor sie sich weiter im Ökosystem ausbreiten.
Während die Schlagzeilen oft auf die Krypto hinweisen, übersteigt das Ausmaß der illegalen Finanzaktivität in den traditionellen Kanälen sie bei weitem: Der Global Financial Crime Report 2024 von NASDAQ schätzt, dass 3,1 Billionen USD an illegalen Mitteln im globalen Finanzsystem im Jahr 2023 zirkuliert sind, und Analysen der UN/IMF legen nahe, dass 2 bis 5 % des globalen BIP, also mehr als 2 Billionen USD auf dem aktuellen Niveau, jährlich über die traditionelle Finanzwelt gewaschen werden. Im Vergleich dazu schätzen Chainalysis und TRM die jährliche Gesamt-Exposition gegenüber illegalen Aktivitäten auf den sieben größten zentralisierten Krypto-Handelsplattformen auf nur einige Milliarden.
Wie ein Bericht des Weißen Hauses aus dem Jahr 2025 über die Stärkung der amerikanischen Führung in der digitalen Finanztechnologie zeigt, bleibt „die Prävalenz von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über digitale Vermögenswerte weit unter derjenigen von Fiat-Währung, Banküberweisungen oder anderen traditionellen Finanzdienstleistungen und Methoden, die keine digitalen Vermögenswerte beinhalten“.
Warum gibt es leichte Unterschiede zwischen den Analysefirmen?
Leichte Unterschiede zwischen Datensätzen sind natürlich. Jedes Analyseunternehmen verwendet seine eigenen Gruppierungsalgorithmen, off-Chain-Informationen und Klassifizierungsstandards.
Obwohl die Analysen der beiden Firmen auf ähnlichen zentralen Komponenten wie der Gruppierung von Adressen, der Klassifizierung von Transaktionen und der Erkennung verdächtiger Verhaltensweisen basieren, können die Unterschiede aus den spezifischen Zuordnungsdaten resultieren, auf die sie Zugriff haben. Zuordnungsdaten beziehen sich auf Informationen, die Blockchain-Adressen mit realen Entitäten verbinden, die je nach Partnerschaften, Informationsquellen und Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden variieren können. Darüber hinaus hat jede Firma ihre eigenen Methoden zur Gruppierung von Adressen und zur Definition von Taxonomien, was zu leichten Unterschieden in den berichteten Ergebnissen führen kann.
Dennoch stimmen ihre unabhängigen Schlussfolgerungen in einem Punkt überein: Illegale Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen sind inzwischen minimal, und die Verhältnisse von Binance gehören zu den niedrigsten unter den führenden Plattformen.
Ein Rückgang um 96 und 98 % für Binance seit 2023
Die beiden Firmen haben auch die Entwicklung über die Zeit verfolgt. Zwischen Januar 2023 und Juni 2025 hat Binance seine direkte Exposition gegenüber illegalen Strömen um 96 % (Chainalysis) bis 98 % (TRM Labs) reduziert.
Laut den beiden Datensätzen übertrifft dieser Verbesserungsgrad um 4 bis 5 Prozentpunkte den Durchschnitt der sechs anderen zentralisierten Plattformen (CEX).
Dieser Fortschritt ist umso bemerkenswerter, als Binance global operiert: Im Jahr 2025 hat die Plattform im Durchschnitt über 90 Milliarden USD pro Tag verarbeitet, was etwa 217 Millionen täglichen Transaktionen entspricht, Zahlen, die den kumulierten Durchsatz vieler unserer Wettbewerber übertreffen. Eine historisch niedrige Exposition gegenüber illegalen Mitteln auf diesem Niveau setzt einen neuen globalen Standard in Bezug auf Risikomanagement und operationale Resilienz.
Wie Binance diese Ergebnisse erzielt
Die Fähigkeit von Binance, eine so niedrige Exposition aufrechtzuerhalten, beruht auf einem mehrschichtigen Sicherheits- und Compliance-Rahmen, der Prävention, Erkennung und schnelles Reagieren kombiniert.
Menschliche und technologische Investitionen: Über 1 280 Spezialisten, die fast 22 % der weltweiten Belegschaft von Binance vertreten, arbeiten in den Bereichen Compliance, Ermittlungen und Risikomanagement. Das Unternehmen investiert jedes Jahr mehrere Hundert Millionen Dollar in KYC-Maßnahmen, Transaktionsüberwachung, Finanzermittlungen und die Zusammenarbeit mit den Behörden.
Zusammenarbeit mit den Behörden: Binance hat auf mehr als 240 000 Anfragen von Polizeidiensten reagiert und über 400 Schulungssitzungen für Ermittler weltweit durchgeführt, wobei es seine Expertise im Blockchain-Tracking und in der Betrugsprävention geteilt hat.
Partnerschaften für kollektives Handeln: Gründungsmitglied des Beacon-Netzwerks und des globalen Kooperationsprogramms T3+ (mit Tether, TRON und TRM Labs) trägt Binance zu weltweiten Initiativen zur Bekämpfung von Kriminalität bei, die es ermöglichen, illegale Mittel einzufrieren und zurückzuholen, bevor sie in Umlauf kommen.
Verfeinerung der Transaktionsüberwachung: Durch fortschrittliche Analysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen hat Binance seine Systeme zur Überwachung erheblich verbessert, um Fehlalarme zu reduzieren und die Erkennung illegaler Transaktionen zu optimieren.
Diese Initiativen zeigen, dass der Schutz der Nutzer nicht nur reaktiv ist, sondern in die Struktur von Binance integriert ist.
Eine Transformation im Maßstab der Branche
Diese Erkenntnisse beleuchten auch einen grundlegenden Trend: Die Krypto-Industrie lässt schrittweise ihre Jugendanfälligkeiten hinter sich und wird zu einem der transparentesten Finanzsysteme, die jemals geschaffen wurden.
Das offene Register der Blockchain ermöglicht es Ermittlern, Regulierungsbehörden und Plattformen, Wertströme auf eine Weise zu verfolgen, die in der traditionellen Finanzwelt unmöglich ist. In Kombination mit robusten Compliance-Rahmen und fortschrittlichen Analysen zeigt diese Transparenz Wirkung: Illegale Volumina machen jetzt nur noch einen winzigen Bruchteil der globalen Krypto-Transaktionen aus.
Diese Reifung bietet den Regulierungsbehörden und Institutionen, die den Einsatz der Blockchain in Betracht ziehen, konkrete Garantien. Sie beweist, dass gut überwachte Plattformen, die auf modernen Analysetools basieren, global operieren können und dabei Anforderungen erfüllen, die mit denen traditioneller Märkte gleichwertig oder sogar überlegen sind.
Fazit
Der Konsens unter den führenden Datenanbietern der Krypto-Industrie bestätigt, was die Zahlen seit mehreren Jahren anzeigen: Das Krypto-Ökosystem war noch nie so sauber, und die Fortschritte sind quantifizierbar.
Die Leistung von Binance hebt sich durch ihr Ausmaß hervor. Den Betrieb einer Plattform, deren Liquidität der der sechs größten Wettbewerber zusammen entspricht, während die Exposition gegenüber illegalen Strömen mehrere Male unter dem Durchschnitt liegt, zeugt von einer Disziplin in der Compliance und einer hochmodernen Technologie.
Mit der beschleunigten Akzeptanz der Blockchain ist es für die Branche von entscheidender Bedeutung, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, Intelligenz zu teilen, die Erkennungstools zu verfeinern und die Transparenz zu wahren, die digitale Vermögenswerte intrinsisch nachverfolgbar macht. Die Führung von Binance zeigt, dass mit der richtigen Infrastruktur und starkem Engagement verantwortungsvolles Wachstum und Sicherheit der Nutzer Hand in Hand gehen.