In einem mutmaßlichen Fall von Geldwäsche durch Kryptowährungsbetrug wartet die selbsternannte "Göttin des Reichtums" Qian Zhimin heute in London auf das Urteil! Die 47-jährige Chinesin könnte wegen des Besitzes und der Übertragung von aus Straftaten stammenden Vermögenswerten 14 Jahre Haft drohen.
Die französische Zeitung (Liberation) berichtet, dass diese geheimnisvolle chinesische Frau, die sich selbst "Göttin des Reichtums" nennt, durch Betrug 128.000 Menschen in China umgeht und ein luxuriöses Leben mit erstklassigem Schmuck, einer Luxuswohnung in London und privaten Angestellten führt. Sie hielt einst Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar und wartet nun auf das Urteil in diesem spektakulären Fall in Großbritannien.
Qian Zhimin (Zhimin Qian) wird beschuldigt, zwischen 2014 und 2017 in ihrer in Tianjin, China, ansässigen Investmentgesellschaft „Blue Sky Green Land“ ein Ponzi-Schema koordiniert zu haben (d.h. die Gelder neuer Investoren zur Zahlung an ältere Investoren verwendet). In diesem Fall wurden über 61.000 Bitcoins beschlagnahmt, die zum aktuellen Marktpreis über 6 Milliarden Dollar wert sind.
Da die betrügerischen Aktivitäten in China stattfanden, wurde Qian Zhimin in Großbritannien nur wegen Besitz und Übertragung von durch Verbrechen erlangtem Vermögen (d.h. Bitcoin) angeklagt, was sie zugab. Derzeit befindet sie sich in Untersuchungshaft und könnte bis zu 14 Jahre Gefängnis erhalten. Am Montag, am ersten Tag einer zweitägigen Anhörung zur Strafzumessung am Southwark Crown Court in London, war sie klein gewachsen, trug ein asiatisches Oberteil mit Blumenmuster und hatte einen grauen Dutt, während sie beim Vorlesen der Fakten ausdruckslos war.
Die britische Polizei beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von 11 Millionen Pfund.
Die Berichte fahren fort, dass der Vertreter der Staatsanwaltschaft die betrügerische Handlung, die durch Mundpropaganda, soziale Medien und verschiedene Veranstaltungen rekrutiert wurde, detailliert beschrieb. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft stellte weiterhin fest: „Die Investoren wurden durch diese Tricks in die Irre geführt“, und das Ziel dieser „Tricks war es, Frau Qian selbst reich zu machen.“
Nachdem sie von den chinesischen Behörden ins Visier genommen wurde, tauschte die beschuldigte Qian Zhimin schließlich den Großteil der Gelder der Opfer in Bitcoin um und verließ 2017 China mit gefälschten Dokumenten. Während ihrer Flucht bereiste sie Europa, übernachtete im Ritz-Carlton in Berlin und kaufte Van Cleef & Arpels Schmuck in Zürich, bevor sie nach Großbritannien gelangte.
Berichte besagen, dass laut BBC in Großbritannien ein Komplize von Qian Zhimin, die britisch-chinesische Jian Wen (音译), versuchte, durch den Kauf von Immobilien Geld zu waschen. Qian Zhimin lebte damals in einer Luxuswohnung in London mit einer monatlichen Miete von 17.000 Pfund und hatte festangestellte Mitarbeiter. Sie hatte versucht, diese mit 23 Millionen Pfund bewertete Luxuswohnung zu kaufen, jedoch ohne Erfolg. Ihr Komplize Jian Wen wurde 2020 verhaftet und 2024 zu 6 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt.
Qian Zhimin schrieb in ihrem Tagebuch, dass sie beabsichtige, Monarchin des „freien Landes“ (Liberland) zu werden. Dieses Mikronation befindet sich zwischen Kroatien und Serbien und wurde von Tausenden von Libertären aus dem Nichts erschaffen. Letztendlich wurde Qian Zhimin 2024 in York verhaftet, aufgrund der Überwachung eines anderen Angeklagten (des 47-jährigen Malaysiers Seng Hok Ling, der sich schuldig bekannte, am Geldwäscheprozess beteiligt gewesen zu sein) durch die Polizei. Die Polizei beschlagnahmte Bargeld, Gold und Kryptowährungen im Gesamtwert von 11 Millionen Pfund.
„Bauern, Metzger, Taxifahrer“ sind alles Opfer.
Berichte weisen darauf hin, dass Jackson Ng, der Anwalt der Opfervertretung in diesem Zivilverfahren, der AFP mitteilte, dass die Opfer „in der Regel Menschen ohne finanzielle Kenntnisse“ seien, einschließlich „Bauern, Metzgern, Taxifahrern oder Hausfrauen“. Ein Opfer erzählte den chinesischen Medien (Lifestyle-Magazin), dass es nach dem Kennenlernen einer „fesselnden“, „ehrlichen“ und „selbstbewussten“ Unternehmerin überzeugt wurde, über 200.000 Yuan zu investieren. Der Anwalt erwähnte auch ein über vierzigjähriges Paar aus Shanxi (im Norden), das nach der „Teilnahme an einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Jahr 2016“ Hunderttausende von Pfund an Altersersparnissen und Ersparnissen für die Tochter verloren hatte, was dazu führte, dass die Tochter den Kontakt zu ihnen abbrach.
Die Anwältin von Qian Zhimin erklärte im September, dass Qian Zhimin sich schuldig bekannte, um die Opfer „zu besänftigen“ und betonte, dass „der Anstieg des Wertes von Kryptowährungen“ in der Lage sei, „ihre Verluste auszugleichen“. Ein anderer Vertreter der Opfer, William Glover, wies im Oktober darauf hin, dass bereits über 1300 Opfer in diesem Fall aufgetaucht seien, von denen einige „große persönliche Verluste erlitten haben, die ihr Leben, ihre Ehen, Familien und Karrieren beeinträchtigt haben“.
Berichte erwähnen abschließend, dass dieser Fall eine weitere Kontroverse über den Entschädigungsmechanismus der britischen Behörden ausgelöst hat. Der High Court in London wird entscheiden, ob die Opfer Entschädigungen basierend auf ihrem ursprünglichen Investitionsbetrag oder auf dem Wert der Bitcoin nach der Aufwertung erhalten sollen. Bitcoin war Ende 2018 etwa 3600 Dollar wert, erreichte Anfang Oktober 125.000 Dollar und liegt derzeit bei etwa 100.000 Dollar.
Qian Zhimin
Übernommen von Radio France