Nach Angaben der für die Umstrukturierung von FTX verantwortlichen Mitglieder nahmen ehemalige Führungskräfte von FTX und Alameda Research 3,2 Milliarden US-Dollar an Zahlungen und Krediten von mit FTX verbundenen Unternehmen entgegen.

FTX, jetzt unter der Leitung von CEO John Ray III, hat verfolgt, wie viel Geld seit ihrem Zusammenbruch aus der Börse verschwunden ist, mit einer geschätzten Gesamtsumme von 8,9 Milliarden US-Dollar. Laut einer Erklärung von FTX Debtors vom 15. März zeigen beim Insolvenzgericht von Delaware eingereichte Finanzdokumente Kredite und Zahlungen in Milliardenhöhe an Sam Bankman-Fried und die Mehrheit der Mitarbeiter, einen weiteren leitenden Angestellten des Handelsunternehmens Alameda Research.

Bankman-Fried hingegen soll den Großteil des Geldes erhalten haben, das sich auf insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar belief. Weitere auf der Liste sind der ehemalige FTX-Chef Nishad Singh, der FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research.

Die Einreichung enthält auch die folgende allgemeine Aufschlüsselung der an FTX-Führungskräfte geleisteten Zahlungen: 2,2 Milliarden US-Dollar an Sam Bankman-Fried, 587 Millionen US-Dollar an den ehemaligen Geschäftsführer Nishad Singh FTX Technology, 246 Millionen US-Dollar an Zixiao „Gary“ Wan – Mitbegründer von FTX, 87 Millionen US-Dollar an Ryan Salame – ehemaliger Co-CEO von FTX Digital Markets (der bahamaischen Niederlassung von FTX), 25 Millionen US-Dollar an John Samuel Trabucco – ehemaliger Co-CEO von Alameda und 6 Millionen US-Dollar an Caroline Ellison

In dem Bericht heißt es auch, dass in den Zahlen nicht mehr als 240 Millionen US-Dollar enthalten seien, die für Käufe ausgegeben wurden, etwa für ein Luxushaus auf den Bahamas, Geschenke für politische und wohltätige Zwecke sowie „erhebliche Überweisungen“ an andere Organisationen als FTX. Das Management von FTX gab an, dass es derzeit die rechtlichen Optionen prüfe, die gegen die Empfänger und späteren Empfänger der Gelder verfolgt werden könnten, und dass diese Untersuchungen „erwartungsgemäß zu einer weiteren Identifizierung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Übertragungen führen werden“.

In der Akte heißt es auch, dass Möglichkeiten untersucht werden, die Gelder von den ehemaligen Führungskräften zurückzufordern, aber „es ist derzeit nicht möglich, die Höhe und den Zeitpunkt der Rückforderung der Gelder abzuschätzen.“ Bankman-Fried wurde wegen Verschwörung, Überweisungs- und Wertpapierbetrugs in zwölf Fällen im Zusammenhang mit der angeblichen Misswirtschaft von Geldern bei FTX und seinen Tochtergesellschaften angeklagt. Sam hatte sich zuvor in acht Anklagepunkten gleicher Art auf nicht schuldig bekannt.

Ellison, Wang und Singh haben sich wegen ähnlicher Anklagen wie Bankman-Fried schuldig bekannt und kooperieren mit den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Der erste aufgezeichnete Fall eines leitenden Angestellten von Agenturen, die FTX oder Alameda unterstützen, ereignete sich, als Salame die bahamaischen Aufsichtsbehörden auf möglichen Betrug bei FTX aufmerksam machte, was dazu führte, dass die Börse zwei Tage später, am 11. November, schließen musste.