Zuerst musst du verstehen, welche Art von Kapital im Krypto-Bereich vorhanden ist. Im Krypto-Bereich gibt es kein sogenanntes 'weißes Kapital', die Geldquellen der Krypto-Händler sind letztlich Spekulation (Kleinaktionäre), Devisen (Großhandel), Online-Glücksspiel, Pyramidensysteme, Telefonbetrug und ähnliche Arten. Wenn du sprichst, willst du mir widersprechen? Sag mir, welches andere Kapital es im Krypto-Bereich noch gibt?

Lass uns zuerst die Perspektive der regulären Krypto-Händler betrachten. Die Risikomanagementstandards sind: Echtheitsüberprüfung, strenge Überprüfung der Transaktionen, keine Einzahlungen in den letzten zwei Wochen, Risikohinweis, Telefonaufzeichnungen, vollständige Aufzeichnung der Transaktionen zur Archivierung.

Ist das nützlich? Es ist nur ein selbstgefälliges Risikomanagement, das die sekundären und tertiären schwarzen Gelder blockiert, aber das einzige, was nicht blockiert wird, sind die ersten schwarzen Gelder. Betrug von Dritt- und Viertanbietern kann das Risikomanagementsystem dieser Krypto-Händler leicht umgehen.

Wie der Währungsanbieter das erste Mal betrogen wurde, ist ein ungelöstes Problem, was dazu führt, dass Einzelhändler das zweite Mal betrogen werden und ebenfalls gesperrt werden, ist auch ein ungelöstes Problem.

【Perspektive des Währungsanbieters】 Der Währungsanbieter Zhang San ist an der Börse tätig und hat auch die Kontobewegungen der Käufer sehr streng geprüft, hat WeChat hinzugefügt, Börse, WeChat und Bankkarte können übereinstimmen, Sprachkommunikation über den Kauf von U, Aufzeichnung, freiwilliges Prinzip, die Kontobewegungen sind sehr sauber, es ist nur Geld, das aus einem Bankdarlehen stammt, sehr hochwertig und kann abgeschlossen werden.

【Perspektive des Käufers】 Käufer Li Si hat es nicht leicht, einen großen Online-Guru Wang Wu zu treffen, der mich zum Handel mit Futures bringt (Investitionen, Beziehungen und andere Gründe). Ich muss ein Konto eröffnen, also habe ich ihm meine Telefonnummer, ein Foto meines Ausweises und meine E-Mail gegeben. Ich erhielt eine SMS, die mich aufforderte, mich bei OKX, Binance, Huobi zu registrieren, was auch immer, ich verstehe es nicht, während des gesamten Prozesses half mir die Assistentin des Gurus beim Operieren und ich lud eine Futures-Software herunter, die sehr regulär aussieht. Guru Wang Wu sagte, ich könne direkt auf die Futures-Plattform einzahlen, also sollte ich Geld an jemanden namens Zhang San überweisen. Nach der Überweisung wurde das entsprechende Guthaben im Backend der Futures-Software hinzugefügt.

Ich möchte abheben, es war auch während des Tests sehr reibungslos, und ich habe es auf die Bankkarte abgehoben. Wenn ich die täglichen Erträge sehe, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich abheben werde.

【Gottes Perspektive】 Käufer Li Si wurde von einer Online-Betrugsmasche betrogen, wurde in die Futures-Plattform eingeführt und dann wurde Vertrauen gewonnen, um Ausweis, WeChat, Telefonnummer, E-Mail usw. zur Registrierung bei der OKX-Börse zu erhalten. Dann benutzt der Betrüger Wang Wu die Informationen von Li Si, um zufällig einen Währungsanbieter zu finden, um U zu kaufen. Da Li Si eine normale Person ist, ist die Überprüfung der Informationen sehr einfach. Der Währungsanbieter verlangt bestimmte Informationen, der Betrüger lässt Li Si diese Informationen senden.

Nach der Genehmigung gab der Währungsanbieter dem Betrüger die Kontonummer, und der Betrüger leitete die vom Währungsanbieter gegebene Kontonummer an Li Si weiter, damit er an diesen Währungsanbieter überweist. Li Si und der Währungsanbieter haben überhaupt keinen Kontakt und denken, dass das Geld an die Futures-Plattform überwiesen wird. Die Futures-Plattform des Betrügers kann die Kontonummer des Währungsanbieters auch zeitlich auf der Plattform anzeigen, was noch irreführender ist.

Nachdem Li Si überwiesen hat, gibt der Währungsanbieter die Währung frei, der Betrüger zieht sie ab und fügt manuell den Betrag von der Futures-Plattform zu Li Sis Konto hinzu, der Betrug ist vollzogen.

Im gesamten Transaktionsprozess sind der Währungsanbieter und der echte Käufer Li Si völlig unabhängig und kennen sich nicht, der Betrüger übermittelt die Informationen dazwischen.

【Einzelhändler verkauft U und wird gesperrt】 Der Währungsanbieter muss nach dem Verkauf von U eine Bestellung auf der Plattform einstellen, um U zu sammeln. Wenn zu diesem Zeitpunkt ein Einzelhändler U verkauft, herzlichen Glückwunsch, der Einzelhändler übernimmt den zweitklassigen Schwarzmarkt, was zur Sperrung führt, und das hat nichts damit zu tun, dass der Einzelhändler die Registrierungszeit, die Anzahl der Transaktionen, die Erfolgsquote usw. des Währungsanbieters überprüft, denn der Währungsanbieter ist ein seriöser Anbieter.

Deshalb ist es für Einzelhändler bedeutungslos, die Registrierungszeit, die Anzahl der Transaktionen, die Erfolgsquote usw. des Währungsanbieters zu überprüfen. Das Wichtigste ist, die Geldquelle des Währungsanbieters zu betrachten, und nicht diese Daten, denn der Währungsanbieter weiß selbst nicht, wie er betrogen wurde.

Der ursprüngliche Käufer Li Si ist jetzt immer noch in den täglichen Gewinnfreuden der Futures-Plattform gefangen. Wenn er einen kleinen Betrag abheben möchte, wird der Betrüger das betrügerisch erhaltene U auf die Börse einzahlen, es an den Währungsanbieter verkaufen, damit er überweist, der Währungsanbieter überweist an Li Si, und nachdem Li Si das Geld erhalten hat, glaubt er noch mehr an diese Futures-Plattform.

Der Betrüger wird Li Si dazu bringen, wieder zu investieren, immer größere Beträge, Kredite, Darlehen, die er investiert, und am Ende wird er versuchen, Li Si Verluste zu verursachen. Wenn Li Si keinen Verlust hat oder kein Geld mehr hat, zieht der Betrüger die Falle, vielleicht ist ein Monat vergangen.

Li Si hat endlich entdeckt, dass er betrogen wurde und hat es seinem Onkel gemeldet. Der Währungsanbieter hat das erste Mal betrogen und wurde gesperrt, der Einzelhändler verkauft U an den Währungsanbieter und wurde zum zweiten Mal gesperrt, das Geld, das der Einzelhändler für den Verkauf von U an seine Familie überwiesen hat, um die Hypothek zu zahlen, wurde ebenfalls gesperrt ......

Das sind die Folgen.

Es gibt keine Lösung.

Der Währungsanbieter wird auf die Liste der Bestrafungen gesetzt, ein Onkel aus einer anderen Stadt kommt vorbei und setzt ihm zu, alle Bankkonten werden eingefroren, der Anbieter zieht sich mit Verlusten zurück, das Entsperren der Bankkarte braucht Zeit und Kosten, die Liste kann nicht beseitigt werden.

Das ist die zugrunde liegende Logik, warum Währungsanbieter und Einzelhändler beim Handel mit virtuellen Währungen gesperrt werden.