Binance und Bitget, zwei große Kryptowährungsbörsen, haben Ermittlungen zu den Handelsaktivitäten rund um das RAVE-Token von RaveDAO eingeleitet, nachdem der Blockchain-Explorer ZachXBT behauptet hatte, dass Insider eine groß angelegte Short-Squeeze inszeniert hatten, die zu dem schnellen Wachstum dieses Tokens führte.
Die Geschäftsführerin der Börse Bitget, Gracy Chen, sagte, dass die Börse "begonnen hat, den Vorfall zu untersuchen", während der CEO von Binance, Richard Teng, öffentlich erklärte, dass die Plattform auch die Vorwürfe prüfe und "immer" ihren Teil tun werde, um Anzeichen von Fehlverhalten auf dem Markt zu überprüfen. Eine andere Börse, Gate, wurde ebenfalls in der Untersuchung von ZachXBT erwähnt.
ZachXBT hat außerdem persönlich eine Belohnung von 10.000 USD für Whistleblower ausgesetzt, die private Beweise zu den beteiligten Parteien liefern.
Dieses weniger bekannte Projekt hat zu Beginn der Woche stark an Wert gewonnen, was dazu führte, dass RAVE-Positionen im Wert von über 44 Millionen USD, hauptsächlich Leerverkäufe, innerhalb eines Tages liquidiert wurden. Diese Liquidationen fanden nach einem Preisanstieg von 4.500% innerhalb einer Woche statt.
Allerdings hat die Short-Squeeze die Konzentration des RAVE-Tokens in einer kleinen Gruppe von Wallets hervorgehoben. Tatsächlich lag fast 90% des Angebots zu diesem Zeitpunkt in nur drei Gnosis Safe-Wallets.
Die Ermittler entdeckten auch Token-Übertragungen zu den Börsen kurz bevor der Preisanstieg begann. Millionen von Tokens wurden an die Börse übertragen, bevor der Preis zu steigen begann.
RaveDAO stellt sich als ein Web3-Projekt vor, das sich auf elektronische Musikveranstaltungen konzentriert und blockchainbasierte Ticketverkaufs- und Gemeinschaftsverwaltungsdienste anbietet. Das Projekt stammt aus einer After-Party in Istanbul im Jahr 2023 und hat seitdem Veranstaltungen in vielen Regionen organisiert. Das Projekt berichtet von einem Umsatz von etwa 3 Millionen USD im Jahr 2025.
Der Umfang steht im Widerspruch zum Marktverhalten des Tokens. RAVE wurde während des Großteils seiner Geschichte unter 0,50 USD gehandelt, bevor es im April sprunghaft anstieg. Es sprang von etwa 0,30 USD auf über 6 USD an nur einem Tag, bevor es über 27 USD kletterte, bevor es zu fallen begann.
Zum Zeitpunkt des Höhepunkts überschritt der Marktwert dieses Tokens kurzfristig 6 Milliarden USD, was es in die Gruppe der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung brachte, bevor es fiel. Dieses Token ist derzeit um mehr als 50% von seinem Höchststand gefallen und um 30% in den letzten 24 Stunden.
‘Verführung und Liquidation’
Ein weiterer Vorwurf konzentriert sich auf das, was einige als das Modell der "Verführung und Liquidation" beschreiben. Die Idee ist, dass öffentliche Geldtransfers den Verkaufsdruck andeuten und Händler anziehen, die Short-Positionen eröffnen.
Wenn diese Tokens dann abgezogen werden, während der Preis steigt, könnten Leerverkäufer gezwungen sein, zu einem höheren Preis zurückzukaufen, was zu einem stärkeren Anstieg für die Personen auf der anderen Seite des Handels führt. Diese Vorwürfe sind noch nicht bewiesen, aber die Konzentration des Angebots deutet darauf hin, dass dies eine reale Möglichkeit ist.
Berichte aus der Community verbinden dieses Projekt auch mit Personen, die mit vorherigen Krypto-Projekten in Verbindung stehen, einschließlich ARPA und Bella Protocol, obwohl diese Verbindungen nicht unabhängig verifiziert wurden. Keiner der in diesen Berichten genannten Personen hat sich öffentlich geäußert.
RaveDAO hat auf die Situation in einer Reihe von sozialen Medien-Posts reagiert und betont, dass das Team "nicht beteiligt ist und nicht für die jüngsten Preisbewegungen verantwortlich ist."
In der Reihe von Posts hat RaveDAO keine spezifischen Vorwürfe auf der Blockchain erwähnt, einschließlich der Konzentration des Angebots oder der Millionen von Tokens, die vor dem Preisanstieg an die Börse übertragen wurden, bestätigte jedoch, dass sie planen, die freigeschalteten Token "wenn angemessen" zu liquidieren.
RaveDAO gab an, dass sie "geeignete Modelle erkunden, einschließlich preisbasierten oder leistungsbasierten Sperren, um die Anreize des Teams mit der Entwicklung des Ökosystems zu verknüpfen." Sie haben jedoch davor zurückgeschreckt, sich zu verpflichten, spezifische Mechanismen oder Roadmaps umzusetzen.
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