Gestern, am 22., kündigte der US-Finanzminister Bessent Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölunternehmen an. Am selben Tag einigten sich die EU-Mitgliedstaaten auf die 19. Runde der Sanktionen gegen Russland. Dabei wird die Handelsverbotsliste für Finanzinstitute aus Russland und anderen Ländern erweitert, und zum ersten Mal werden auch Kryptowährungsplattformen in die Sanktionen einbezogen.
Vorher hatte das US-Justizministerium am 14. Oktober eine weltweit schockierende Nachricht bekanntgegeben: Es hatte etwa 127.271 Bitcoins, die der Chinese Chen Zhi (Chen Zhi) besaß, beschlagnahmt, mit einem Gesamtwert von 15 Milliarden US-Dollar.
Obwohl dies nicht das erste Mal ist, dass die USA Vermögen chinesischer Bürger beschlagnahmt haben, bleibt es dennoch für viele schockierend. Der Grund für die Bestürzung liegt darin, dass:
Erstens: Wer ist Chen Zhi? Wie konnte dieser Mann so viele Bitcoins besitzen?
Zweitens: Sagt man nicht, dass Kryptowährungen nicht nachverfolgbar und absolut sicher seien? Wie konnte die US-Regierung einfach so beschlagnahmen?
Chen Zhi wurde 1987 in Xiaao, Lianjiang, Fujian, geboren.
Er begann mit dem Betrieb von privaten Servern für den klassischen „Sword and Magic“-RPG und wechselte später zur Betrugsbranche. Da die Strafverfolgung von Betrugsorganisationen in China besonders streng war, zog Chen Zhi nach Kambodscha in die westliche Region von Sihanoukville. Einerseits hatte Chen Zhi bereits vor seiner Auswanderung eine beträchtliche Anfangskapitalbildung erreicht und konnte somit den Gründungsprozess überspringen. Andererseits fand er in Kambodscha einen starken Schutzpatron – Hun Sen – und wurde dessen mächtigster wirtschaftlicher Verbündeter.
2014 erhielt Chen Zhi die kambodschanische Staatsbürgerschaft und wurde Chefberater (Ministeriumsgrad) von Hun Sen. 2015 gründete Chen Zhi in Kambodscha die Prince Group und baute sie innerhalb weniger Jahre zu einem umfassenden, mehrsektoralen Konzern mit Schwerpunkt auf Immobilienentwicklung aus. Er besitzt 30 Tochtergesellschaften und Institutionen und ist der führende Finanzkonglomerat Kambodschas.
Wie stark Chen Zhi in Kambodscha ist, lässt sich so erklären: Während der Pandemie bezahlte Chen Zhi sogar die Kosten für die Impfstoffe, die Kambodscha benötigte. Als Hun Sen 2022 Kuba besuchte, ließ er Chen Zhi an den bilateralen Gesprächen teilnehmen und verhalf ihm sogar zu einem Viertelanteil an der kubanischen Zigarrenfirma Habanos SA. Das bedeutet, dass bei jedem hochwertigen Habano, den ein Chinese raucht, ein Viertel des Gewinns Chen Zhi zusteht. Um Chen Zhis Beiträge für Kambodscha zu würdigen, verlieh Hun Sen ihm den Titel „Neak Oknha“. Jeder, der Chen Zhi trifft, muss ihn als „Euer Ehren“ anreden.
Mit der zunehmenden Verschärfung der chinesischen Strafverfolgung von Online-Betrug hat sich die Betrugsmafia zunehmend auf „Außenbörsen“ umgestellt, kurz gesagt: Betrug von Ausländern. Laut einer Untersuchung der FBI wurden zwischen 2023 und 2024 allein in New York mindestens 259 Amerikaner von der Betrugsgruppe unter Chen Zhis Führung betrogen, mit Gesamtschäden von 18 Millionen US-Dollar. Zuvor war Chen Zhi bereits von den USA im Visier gewesen. Die 120.000 Bitcoins wurden nicht erst im Oktober dieses Jahres von den USA übernommen, sondern bereits zwischen Juni und Juli 2024 in ein von der US-Regierung kontrolliertes Wallet verlegt. Die kürzliche Bekanntmachung der Beschlagnahme war lediglich eine offizielle Ankündigung.
Der finanzielle Umfang von Chen Zhis 15 Milliarden US-Dollar stammt nicht ausschließlich aus Betrugsaktivitäten. Ein großer Teil stammt aus Bitcoin-Gruberei. Ja, richtig gehört: Chen Zhi war nicht nur ein Betrugsboss, sondern auch ein Grubber. Bereits vor 2020 gründete er die Mining-Firma LuBian Mining. In ihrer Blütezeit besaß LuBian weltweit etwa 6 % der Bitcoin-Gruberkapazität.
Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, wie die USA diese 120.000 Bitcoins weggeschafft haben. Eine Version besagt, die Amerikaner hätten einen Sicherheitslücke im privaten Schlüssel von Chen Zhi ausgenutzt, andere vermuten einen Verräter innerhalb von Chen Zhis Umfeld. Wie auch immer – zusammen mit der vorherigen Beschlagnahme von Bitcoins im Wert von 49,3 Milliarden Renminbi durch die britische Regierung zeigt dies, dass Kryptowährungen tatsächlich nicht vollständig „verschlüsselt“ sind. Insbesondere in dieser chaotischen Zeit, in der die entwickelten Länder zunehmend an Macht verlieren und ihre raubgierige Natur immer deutlicher offenbart, wird manchmal nicht deswegen ausgeraubt, weil man eine Straftat begangen hat, sondern einfach, weil man reich ist. Zum Beispiel wurde CZ von den USA ausgeraubt – nicht, weil er Geldwäsche betrieben hätte, sondern weil er reich war. Und die Beschlagnahme von Chen Zhis Bitcoins mag auf den ersten Blick wie eine Siege der Gerechtigkeit über Kriminalität erscheinen, in Wirklichkeit ist es jedoch nur ein weiterer Fall von Raub durch die Logik des Stärkeren – ein Raub unter Raubern.
Der gesamte nationale Reservenplan der USA sieht vor, eine Million Bitcoins zu reservieren. Das heißt, nur dieser eine Fall von Chen Zhi hat bereits ein Achtel der Reserven abgedeckt. Wenn man noch sieben weitere Chen Zhis festnimmt, ist die Reserven-Aufgabe der USA erfüllt!
In Zukunft könnte der Kryptobereich nicht länger ein Paradies für Schattenwirtschaft sein, sondern eine neue Jagdzone für die USA auf hoher See. Selbst wenn Kryptobörsen-Giganten ihre Vermögenswerte umsiedeln, können sie nichts ausrichten, wenn sie außerhalb ihres Heimatlandes sind und keinen starken Schutz mehr genießen. Gegenüber einer Macht wie den USA sind sie machtlos.