🔥 Strafe im Ausmaß eines Jahrhunderts: Kanada verhängt 126 Millionen USD gegen die Plattform Cryptomus wegen Verstößen gegen AML 🇨🇦
Kurznews ⚡️
Ereignis: Die kanadische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (Fintrac) hat eine Rekordstrafe in Höhe von 126 Millionen USD (176,96 Millionen CAD) gegen Xeltox Enterprises Ltd. verhängt, dem Betreiber der Krypto-Plattform Cryptomus.
Details: Cryptomus wurde dafür bestraft, dass mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen und mehr als 1.500 große Transaktionen mit Kryptowährungen nicht gemeldet wurden – allein im Juli 2024.
Hintergrund: Ermittler zufolge stehen die nicht gemeldeten Aktivitäten im Zusammenhang mit schweren Straftaten, darunter sexuelle Ausbeutung von Kindern, Betrug, Erpressungszahlungen (Ransomware) und das Umgehen von Sanktionen.
Sichtweise von Scanner:
Dies ist eine äußerst negative Nachricht und ein „Blockbuster“-Vollzugsschritt von Fintrac. Die beispiellose Höhe der Strafe zeigt, dass kanadische Aufsichtsbehörden bei Verstößen gegen AML/CTF keine Kompromisse eingehen – insbesondere wenn diese mit schweren Straftaten zusammenhängen. Das ist eine deutliche Warnung für alle Krypto-Plattformen, die in Kanada aktiv sind, wie wichtig die Einhaltung von Vorschriften ist.
Verknüpfte Cashtags:
$BTC , $XMR
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Ereignis: Die kanadische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (Fintrac) hat eine Rekordstrafe in Höhe von 126 Millionen USD (176,96 Millionen CAD) gegen Xeltox Enterprises Ltd. verhängt, dem Betreiber der Krypto-Plattform Cryptomus.
Details: Cryptomus wurde dafür bestraft, dass mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen und mehr als 1.500 große Transaktionen mit Kryptowährungen nicht gemeldet wurden – allein im Juli 2024.
Hintergrund: Ermittler zufolge stehen die nicht gemeldeten Aktivitäten im Zusammenhang mit schweren Straftaten, darunter sexuelle Ausbeutung von Kindern, Betrug, Erpressungszahlungen (Ransomware) und das Umgehen von Sanktionen.
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Dies ist eine äußerst negative Nachricht und ein „Blockbuster“-Vollzugsschritt von Fintrac. Die beispiellose Höhe der Strafe zeigt, dass kanadische Aufsichtsbehörden bei Verstößen gegen AML/CTF keine Kompromisse eingehen – insbesondere wenn diese mit schweren Straftaten zusammenhängen. Das ist eine deutliche Warnung für alle Krypto-Plattformen, die in Kanada aktiv sind, wie wichtig die Einhaltung von Vorschriften ist.
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