Warnung vor Triangulation und Bankblockierungen im P2P-Handel

Der P2P-Handel auf Plattformen wie Binance bietet große Arbitragemöglichkeiten, birgt jedoch erhebliche operationale Risiken, wenn keine strengen Sicherheitsprotokolle angewendet werden. Meine jüngste Erfahrung mit der Banco de Venezuela hebt eine kritische Gefahr hervor: die Triangulation von Geldern.

Wenn du eine Zahlung von einem Dritten erhältst (ein Konto, das nicht mit dem Namen des Kontoinhabers auf Binance übereinstimmt), setzt du dich dem Risiko aus, dass dieses Herkunftskonto wegen Betrugs gemeldet wird. Die Bank, die den Vorschriften der SUDEBAN folgt, blockiert nicht nur den Betrag der Transaktion, sondern die gesamte Funktionsfähigkeit deines Kontos. In meinem Fall führte dies zu einer Untersuchung unter der Fallnummer N° xxxxxx, wodurch ich gezwungen wurde, eine eidesstattliche Erklärung (Formular APE.672) zu unterschreiben, um die Abbuchung von 203.998,26 Bs zu genehmigen, um den Zugang zu meinen Ersparnissen wiederherzustellen. Der Prozess ist langsam, bürokratisch und gefährdet dein Betriebskapital.

Empfehlungen, um dies zu vermeiden:

Strenge Identität: Nimm niemals Zahlungen von Dritten an. Wenn der Name bei der Bank nicht mit dem von Binance übereinstimmt, storniere und melde es.

Dokumentation: Bewahre Screenshots jedes Chats und Nachweise auf. Sie sind deine einzige Verteidigung gegenüber der Bank.

Diversifizierung: Konzentriere dein gesamtes Betriebskapital nicht auf eine einzige Bank.

#solana
SOL hat in den letzten Korrekturen eine überlegene Resilienz gegenüber BTC gezeigt. Derzeit konsolidiert es in einem aufsteigenden Kanal, nachdem es einen wichtigen technischen Widerstand durchbrochen hat.

Hebel: Maximal 3x bis 5x angesichts des Länderrisikos und der Notwendigkeit, Liquidität zu halten.



$SOL

Ein erhebliches Kapital, wegen mir, weil ich die erforderliche Sorgfaltspflicht nicht erfüllt habe.