Chen Zhi, Vorsitzender der Prince Group in Kambodscha, ist zur zentralen Figur in einem der größten Krypto-Betrugsfälle in der Geschichte geworden.
In dieser Woche haben die US-Behörden Sanktionen gegen ihn verhängt, aufgrund seiner Rolle bei der Organisation großangelegter Betrugsaktivitäten, die als "Pig Butchering" in ganz Südostasien bekannt sind, wo angeblich Zwangsarbeitslager zur Betrug von Opfern weltweit eingesetzt wurden. Daten von Arkham bestätigen das Ausmaß seiner digitalen Vermögenswerte: Adressen, die mit Chen in Verbindung stehen, halten fast 15.957 Bitcoin, die derzeit etwa 1,77 Milliarden USD wert sind.
Auf der Arkham-Plattform zeigt die mit chen-zhi-sanctioned gekennzeichnete Brieftaschenadresse ein vollständig in Bitcoin gehaltenes Portfolio, mit BTC, die zum Zeitpunkt der Presseberichterstattung nahe 110.700 USD gehandelt wurden. Die Transaktionen zeigen, wie sein Imperium über die Jahre hinweg Vermögenswerte aufgebaut hat, mit Tausenden von BTC, die vor drei Jahren transferiert wurden.
In einer Transaktion wurden fast 4.000 BTC, was damals etwa 90 Millionen USD entsprach, an Adressen, die mit Chen in Verbindung stehen, transferiert. Eine weitere Transaktion fügte mehr als 3.400 BTC hinzu, was 81 Millionen USD entspricht.
Die Jagd auf den Krypto-Betrüger hat überraschende Wendungen genommen.
Das bemerkenswerteste Detail liegt jedoch nicht nur in der Vergangenheit. Nur wenige Stunden zuvor hatte Arkham eine Transaktion von 4.999 BTC entdeckt, die über 560 Millionen USD wert war, von einer Adresse, die mit Chen in Verbindung steht. Was Analysten beunruhigt, ist, dass diese Brieftasche noch nicht in der offiziellen Sanktionsliste steht, was die Geldströme widerspiegelt, die mit der berühmten LuBian-Bande zu Beginn dieses Jahres in Verbindung stehen.
Dies zeigt, dass obwohl die US-Strafverfolgungsbehörden einen großen Teil des Vermögens des Betrugsimperiums beschlagnahmt haben, immer noch erhebliche Bitcoin-Bestände in Bewegung sind und möglicherweise außerhalb sofortiger Kontrolle liegen.
Das US-Justizministerium hat über 127.000 BTC beschlagnahmt, die mit Chens Netzwerk in Verbindung stehen, mit einem Gesamtwert von über 14 Milliarden USD. Dies ist die größte Beschlagnahme von Kryptowährungen in der Geschichte, die sogar die Zerschlagung von Silk Road übertrifft. Insgesamt kontrolliert die US-Regierung derzeit über 36 Milliarden USD in Bitcoin, was sie zum siebtgrößten Bitcoin-Halter der Welt macht, wobei die beschlagnahmten Vermögenswerte von Chen die größte Quelle darstellen.
Chen Zhi ist weiterhin auf der Flucht und könnte bis zu vierzig Jahre Haft drohen, wenn er verurteilt wird. Obwohl seine Brieftaschen gekennzeichnet und sanktioniert wurden, wie die Diagramme von Arkham zeigen, funktionieren einige weiterhin. Diese Aktivitäten zeigen eine größere Realität: Der Kampf zwischen den Regulierungsbehörden und illegalen Akteuren findet nicht mehr nur in den Gerichten oder politischen Dokumenten statt, sondern auch direkt auf der Blockchain, wobei Millionen Dollar in Echtzeit über Adressen bewegt werden.