Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass es den ehemaligen chinesischen Milliardär und Wirtschaftsmagnaten Ho Wan Kwok, der auch vielen Verbündeten, darunter Guo Wengui, bekannt ist, wegen der Planung einer Betrugsverschwörung im Wert von 1 Milliarde US-Dollar verhaftet hat.
Kwok, der enge Verbindungen zum ehemaligen Chefstrategen des Weißen Hauses, Steve Bannon, hat, wurde vom Federal Bureau of Investigation (FBI) festgenommen. Später am Tag wird er vor Gericht erscheinen, weil er Hunderte Millionen seiner Online-Follower betrogen hat.
Ausgefeilte Pläne zum Betrug von Anlegern
Der Ankündigung zufolge haben der im Exil lebende chinesische Geschäftsmann und sein Geldgeber Kin Min Je, auch bekannt als William Je, zwischen 2018 und 2023 verschiedene betrügerische Machenschaften ausgeheckt, um von Hunderten Millionen von Kwoks Followern in den sozialen Medien Geld zu erbitten.
2018 gründete Kwok zwei gemeinnützige Organisationen: die Rule of Law Foundation und die Rule of Law Society. Mit ihren Hilfe gewann er in den sozialen Medien Anhänger. Diese glaubten an seine Finanzberichte und Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
Sein Geschäftspartner Je besaß und betrieb ebenfalls verschiedene Unternehmen und Anlagevehikel, die speziell für das System und die Geldwäsche konzipiert waren.
Das Duo und andere Mitverschwörer sammelten durch illegale Investitionsprogramme über 1 Milliarde Dollar.
Common Stokes von GTV Media Group
Kwok und Je waren auch an anderen Betrügereien beteiligt. Die beiden Männer, die in Amerika bzw. Großbritannien lebten, führten falsche Investitionsprogramme durch, bei denen Stammaktien der GTV Media Group verkauft wurden.
Kwok veröffentlichte im April 2020 ein Video der Investitionsmöglichkeit und bat interessierte Anleger, ihn für weitere Erläuterungen privat zu kontaktieren.
Zwei Monate später verkaufte der Chinese die Aktien an 5.500 Investoren und nahm damit rund 452 Millionen Dollar ein.
Kwok und Je sammelten außerdem rund 150 Millionen Dollar von einem anderen Unternehmen namens Himalaya Farm Alliance ein, das den Investoren als Farm Loan Program angeboten wurde. Das Duo stellte das Programm falsch dar, indem es den Investoren versprach, das Darlehen könne in Stammaktien der GTV Media Group umgewandelt werden.
Veruntreuung von Geldern
Zusätzlich zum Darlehen sammelten Kwok und Je Millionen von Dollar ein, indem sie einen Krypto-Token namens Himalaya Coin (HCN) und einen damit verbundenen Stablecoin verkauften, der mit dem virtuellen Vermögenswert beworben wurde. Kwok sagte, die digitalen Vermögenswerte seien durch Gold gedeckt und verpflichtet, die Anleger für mögliche Verluste zu entschädigen.
Das Justizministerium erklärte, Kwok und Je hätten die durch das System erzielten Mittel zu ihrem persönlichen Vorteil veruntreut. Die beiden Männer gaben 2,3 Millionen Dollar aus, um die Wartungskosten für eine Luxusjacht im Wert von rund 37 Millionen Dollar zu decken. Die Jacht ist Eigentum von Kwok und wird von ihm verwaltet. 10 Millionen Dollar wurden an Je’s Ehefrau überwiesen.
Während die Behörden Kwok, den Anführer des ausgeklügelten Komplotts, festgenommen haben, ist Je’s Aufenthaltsort noch immer unbekannt.
US-Börsenaufsicht SEC erhebt Anklage gegen Kwok wegen Betrugs
In einer separaten Mitteilung hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) heute Kwok und Je wegen Verstößen gegen die Registrierungsbestimmungen der Wertpapiergesetze im Zusammenhang mit Anlageangeboten angeklagt.
„Wir behaupten, dass Guo ein Serienbetrüger war, der mehr als 850 Millionen Dollar einnahm, indem er Investoren überhöhte Renditen für angebliche Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Kryptowährung, Technologie und Luxusgüter versprach. In Wirklichkeit nutzte Guo den Hype und die Verlockung rund um Kryptowährungen und andere Investitionen aus, um Tausende zu schädigen und seinen verschwenderischen Lebensstil und den seiner Familie zu finanzieren“, sagte Gurbir S. Grewal, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC.
Die Beschwerde der SEC zielt darauf ab, Kwok und Je daran zu hindern, Wertpapiere auszugeben, zu verkaufen oder zu kaufen, darunter auch Krypto-Assets, die nicht ihre eigenen sind.
Der Beitrag „US-Staatsanwälte verhaften chinesischen Geschäftsmann wegen Betrugs in Höhe von 1 Milliarde Dollar“ erschien zuerst auf Coinfomania.