Mehreren Berichten zufolge wurde der chinesische Milliardär Guo Wengui vom US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Krypto-Betrug in Millionenhöhe festgenommen. Wengui ist einer der vielen chinesischen Milliardäre, die gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen. Der Milliardär hatte enge Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump.
Ein ABC-Bericht behauptet, Wengui habe eine Freundschaft mit Steve Bannon gepflegt, einem politischen Strategen, Chefstrategen und leitenden Berater von Trump. Während seiner Amtszeit wurde Bannon wegen Betrugs angeklagt und verurteilt. Trump gewährte seinem ehemaligen Berater eine Begnadigung für die Anklage.
FBI deckt Krypto-Betrugssystem im Wert von 1 Milliarde US-Dollar auf?
Einem Bericht zufolge wurde Wengui verhaftet und muss sich nun vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Das FBI und die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) beschuldigten Wengui, der unter dem Namen Ho Wan Kwok auftritt, und seinen Geldgeber Kin Ming Je des Überweisungs-, Wertpapier- und Bankbetrugs.
Die Behörden des Landes behaupten, dass Ming Je und Wengui ihren Einfluss über soziale Medien und andere Plattformen genutzt haben, um Opfer ihres milliardenschweren Kryptobetrugs zu fangen. Die Verdächtigen sollen den Erlös des illegalen Systems verwendet haben, um Luxusartikel wie Ferraris, eine 4.600 Quadratmeter große Villa, eine Yacht und mehr zu erwerben.
Die SEC geht davon aus, dass Guo Wengui das illegale Betrugsschema im Jahr 2020 begann. Damals startete der Verdächtige ein nicht registriertes und „betrügerisches Wertpapierangebot“ auf Basis einer Kryptowährung namens „H-Coin“, die angeblich durch Edelmetalle gedeckt war.
In einer Beschwerde erklärte die SEC:
Seit etwa April 2020 hat Guo betrügerische Wertpapierangebote durchgeführt, die insgesamt mindestens Hunderte Millionen Dollar von Investoren in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt eingebracht haben. Ohne das Wissen dieser Investoren haben Guo und sein Finanzberater Je einen großen Teil der durch bestimmte der betreffenden Angebote eingesammelten Mittel veruntreut, um sich selbst und ihre Familienmitglieder zu bereichern.
Wengui bot seinen Opfern außerdem illegal eine falsche Gelegenheit zum Kauf einer Beteiligung an der GTV Media Group an, einem Unternehmen, das der chinesische Milliardär und ehemalige Trump-Berater Bannon vor drei Jahren gegründet hatte. US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte dazu Folgendes:
Kwok wird vorgeworfen, sich mit dem gestohlenen Geld die Taschen vollgestopft zu haben. Unter anderem hat er sich und seinen nahen Verwandten eine 4.600 Quadratmeter große Villa, einen Ferrari für 3,5 Millionen Dollar und sogar zwei Matratzen für 36.000 Dollar gekauft sowie eine Luxusjacht für 37 Millionen Dollar finanziert.