Verfasst von: 0xjs@金色财经
Der Flash-Crash des Kryptomarktes am 11. Oktober ist immer noch am Nachhallen.
Was hat den Zusammenbruch ausgelöst? Wer hat leerverkauft? Das sind Fragen, die die Krypto-Community beschäftigen.
Insbesondere die großen Leerverkäufer, die immense Gewinne erzielt haben, stechen inmitten der Klagen im Krypto-Markt noch mehr hervor.
Trump Insider?
Zum Beispiel ist die ähnliche 'Verschwörungstheorie' des Krypto-Analysten MLM besonders populär und hat 3,4 Millionen Leseklicks erhalten. Er schrieb:
Dieser BTC-Wal hat 90% seiner BTC-Leerverkäufe auf Hyperliquid geschlossen und alle ETH-Leerverkäufe innerhalb eines Tages mit einem Gewinn von etwa 190 Millionen bis 200 Millionen Dollar liquidiert. Noch verrückter ist, dass er nur wenige Minuten vor dem Absturz Leerverkäufe von BTC und ETH im neunstelligen Bereich getätigt hat. Und das alles öffentlich auf Hyperliquid; stellen Sie sich vor, was er an zentralisierten Börsen (CEX) oder anderswo gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass diese Person eine wichtige Rolle bei den heutigen Ereignissen gespielt hat.
Der sogenannte „30 Minuten Gewinn von 190 Millionen USD“ verbreitete sich weit, insbesondere in den Minuten vor dem Crash (d.h. vor dem Tweet von Trump), weshalb viele diesen Wal mit Personen aus der Trump-Inside-Gruppe in Verbindung bringen.
Viele amerikanische Nutzer verwenden Barron, den Sohn von Trump, um auf diesen Beitrag zu antworten:
Aber Hyperscan-Daten zeigen, dass der angebliche Gewinn von 190 Millionen USD nicht nur aus den Shorts am 11. Oktober stammt.
Am 11. Oktober erzielte dieser mysteriöse Wal durch das Shorten von BTC und ETH Gewinne von 88 Millionen USD bzw. 72 Millionen USD. Dieser Wal hatte bereits am 25. August durch das Longen von ETH fast 350 Millionen USD verdient.
Das ist der Ort, an dem die 190 Millionen USD herkommen.
Detaillierte Daten finden Sie unter:
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Die Beweise, dass dieser mysteriöse Wal aus der Trump-Gruppe stammt, sind also nicht entscheidend, aber die Möglichkeit der Verbindung zur Trump-Gruppe kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Hat der mysteriöse Wal noch andere Identitäten? Wer ist Garrett Jin?
Der On-Chain-Detektiv Eyeonchains veröffentlichte später einen Beitrag, in dem er erklärte, dass er diesen Wal verfolgt hat und ihn mit Garrett Jin in Verbindung bringt. Lassen Sie uns seine Argumentation ansehen.
1. Untersuchung der Identität des mysteriösen Hyperliquid/Hyperunit-Wals, der über 100.000 BTC hält. Kürzlich hat er über 4,23 Milliarden USD BTC verkauft, um ETH zu kaufen, und er ist der Drahtzieher, der kürzlich eine Short-Order über 735 Millionen USD BTC auf derselben Plattform aufgegeben hat.
2. Zwischen August und September hat er über Hyperliquid/Hyperunit auf den SPOT- und PERP-Plattformen und mit einer Reihe von BTC-Wallets über 35.000 BTC verkauft, um ETH zu erhalten. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. Die folgenden ETH-Adressen haben über 570.000 ETH erhalten, die anschließend alle in denselben Beacon-Einzahlungsvertrag zur Sperrung eingezahlt wurden.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. Der ETH-Staking-Vertrag (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) wurde in dieser Transaktion von der Adresse 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B bereitgestellt.
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
Die Mittel stammen aus der Wallet 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Diese Wallet hat die erste Einzahlung von ereignis.eth auf BSC erhalten. Nachdem der Staking-Vertrag bereitgestellt wurde, war die erste Wallet, die damit interagierte, ereignis.eth, die 32 ETH eingezahlt hat.
5. Analyse der Waladresse, die 735 Millionen USD BTC Short-Positionen eröffnet hat (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae), zeigt, dass sie Gebühren von der Wallet 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1 erhalten hat.
Kurz vor der Überweisung dieser Gebühren hat die Wallet 0x52d3 4,1 Millionen USD USDC auf das Binance-Einzahlungs-Konto (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730) eingezahlt.
Und kurz zuvor erhielt das gleiche Binance-Einzahlungs-Konto 7,54 Millionen USD von der Wallet 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
Es ist bemerkenswert, dass die Wallet 0x9536…… zwei Wochen vor dem Short-Start 40.000 USD an ereignis.eth gesendet hat.
6. Die Untersuchung der Adresse ereignis.eth zeigt, dass sie einen zweiten ENS-Namen garrettjin.eth hat, der auf den X-Nutzer @GarrettBullish verweist.
7. Garrett Jin, Absolvent der Boston University im Jahr 2008 mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, begann seine Karriere mit einem Praktikum bei der China Construction Bank, wo er bis 2011 arbeitete.
Im Jahr 2012 gründete er sein erstes Unternehmen Da Yo Trading (HK), das bis 2014 aktiv war.
Später wechselte er erneut und trat in den Kryptowährungsbereich ein, wo er bis 2015 als Betriebsleiter bei Huobi (HTX) tätig war.
Danach zog er nach Frankfurt und gründete zusammen mit anderen die Gesundheitsplattform FuLang Medical Germany GmbH, von der er 2017 ausschied.
8. Von 2017 bis 2020 war er CEO von BitForex, einer Börse, die in einen Skandal verwickelt war, weil sie angeblich Handelsvolumen gefälscht hat. 2023 wurde das Unternehmen von der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) wegen des Betriebs ohne Registrierung markiert. Im Februar 2024 wurde der private Schlüssel seiner Hot Wallet geleakt, und etwa 57 Millionen USD wurden ohne jegliche klare Erklärung abgehoben. Kurz darauf war die Website nicht mehr zugänglich, Abhebungen wurden eingefroren und alle Geschäfte eingestellt.
Im Juli 2024 gab BitForex bekannt, dass sein Team von der Polizei der Provinz Jiangsu in China festgenommen und untersucht wurde. Sie haben versprochen, den KYC-basierten Abhebungsdienst wieder zu eröffnen, haben jedoch den Handel und die Einzahlungen ausgesetzt, um vor der Schließung eine „gründliche Reform“ durchzuführen.
Die Securities and Futures Commission von Hongkong gab Warnungen wegen vermeintlichen Betrugs heraus. Das Unternehmen wurde anschließend wiederholt beschuldigt, Gelder zurückzuhalten und zu veruntreuen. Da die Probleme nicht gründlich gelöst wurden, verloren viele Benutzer in diesem unregulierten Chaos Vermögenswerte.
9. Während des katastrophalen Zusammenbruchs von BitForex gründete Garrett 2020 WaveLabs VC (betrieben bis 2023) und startete die folgenden Projekte:
TanglePay (2021), IOTABee (2022) und GroupFi (2023). TanglePay ist eine mobile/Chrome-Wallet, die IOTA unterstützt und Token, Staking, DeFi und NFTs unterstützt. Sie hat sich zu einer „sprechenden Wallet“ im Web3 entwickelt; ihr X-Konto war seit 2024 inaktiv. IotaBee war ein Cross-Chain DEX auf IOTA/Shimmer, das 2024 eingestellt wurde. GroupFi ist ein kostenloses Web3-Messaging-Protokoll für Gatekeeping/Cross-dApp-Chat, das derzeit noch läuft und bereits Seed-Runden-Finanzierung erhalten hat.
10. Der ENS-Name ereignis.eth (deutsch für „Ereignis“) bestätigt seine Verbindung zu dieser Wallet und zeigt, dass er der Drahtzieher der großangelegten Operation von Hyperliquid/Hyperunit ist. Merkwürdigerweise wird er auf X von dem Gründer von Hyperunit @sershokunin verfolgt.
Die Mittel des Hyperliquid/Hyperunit Wals stammen aus diesen beiden Adressen:
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
Diese BTC wurden vor 7-8 Jahren abgehoben, hauptsächlich von HTX, OKX, ViaBTC, Bixin und Binance. Dieses verdächtige Muster steht im Zusammenhang mit seiner Vergangenheit bei Huobi Global und den verschwundenen Geldern des Bitforex-Betrugs. Seine Bitforex-Adresse ist mit der Waladresse 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq verbunden.
11. Garrett ist auch der Gründer von XHash (ab 2024), einer nicht verwalteten ETH-Staking-Plattform für Institutionen. Alle gestakten ETH könnten verwendet werden, um verdächtige Mittel in das Unternehmen zu injizieren, was die Kontroversen im Kryptomarkt fortsetzt und die Zweifel an seiner Integrität schürt. Offensichtlich hat er aus früheren betrügerischen Handlungen keine Lehren gezogen. Merkwürdigerweise hat Garrett nach einem Beitrag von @emmettgallic XHash aus seinem X-Profil entfernt und sein Profilbild geändert. Allerdings ist XHash nach wie vor in seinem Telegram-Profil vorhanden, und er verwendet dasselbe Profilbild wie zuvor auf X.
12. Derzeit hält Garrett an der folgenden Adresse 46.295 BTC (aktuell im Wert von 5,19 Milliarden USD):
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
Die Identität des mysteriösen Wals bleibt ein Rätsel.
Natürlich ist Eyeonchains nur eine Meinung.
Ein weiterer bekannter On-Chain-Detektiv widerspricht der Sichtweise von Eyeonchains.
Er erklärte, dass dies keine neuen Informationen seien, da emmettgallic bereits vor zwei Tagen die Übertragung von Hyperliquid-Walen an Garrett Jin offengelegt habe. Die einzige direkte Verbindung sei eine Übertragung von 40.000 USDT, während der Rest des Artikels von Eyeonchains unbestätigte Spekulationen enthielte. Es scheine wahrscheinlicher, dass es sich um einen Freund von Jin handele.
und direkt an Eyeonchains antworten:
Sie haben in Ihrem Beitrag klar gesagt, dass der Bitcoin-Wal Garrett Jin ist, und jetzt sagen Sie mir, dass „diese definitiv von mehreren Entitäten stammenden BTC“ sind.
Derzeit scheint es, dass die Identität des mysteriösen Short-Sellers während des Flash-Crashs in der Nacht des 11. Oktober möglicherweise weiterhin untersucht werden muss.
Obwohl der Markt Short-Verkäufe nicht verbietet und Short-Verkäufe neutral und nicht kriminell sind, ist es dennoch wichtig, seine Identität zu kennen.
Denn nur wenn wir seine Identität kennen, können wir herausfinden, ob dieser Wal ein Insiderhändler oder ein Trading-Genie ist.
Ersteres ist wichtig für den Kryptomarkt.