Indiens Enforcement Directorate (ED), die für Finanzkriminalität zuständige Behörde, hat bisher über 115,5 Millionen Dollar aus Krypto-Geldwäsche beschlagnahmt. Laut einem Bericht von TechCrunch vom Dienstag untersucht die Aufsichtsbehörde Krypto-Fälle auf Geldwäschesysteme und hat bei solchen Verbrechen den oben genannten Betrag beschlagnahmt.
Indische Regulierungsbehörde nimmt Krypto-Unternehmen unter die Lupe
Die Strafverfolgungsbehörde verhaftete fünf Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Geldwäschesystem. ED war im Rahmen seiner Geldwäscheuntersuchung im vergangenen Jahr auch für das Einfrieren von Bankeinlagen der lokalen Kryptobörse WazirX verantwortlich. Die Bankkonten wurden jedoch später wieder freigegeben.
Neben der Überprüfung von WazirX untersucht ED auch mindestens neun andere Kryptobörsen, darunter CoinSwitch und Kuber, wegen angeblicher Geldwäsche. Kriminelle, die Anleger um ihr Geld betrügen und die unrechtmäßig erworbenen Erlöse ins Ausland verschieben, geraten ebenfalls ins Visier der Aufsichtsbehörde.
Indien erlässt Geldwäschebestimmungen für Kryptowährungen
Die jüngste Enthüllung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Indien versucht, einen Regulierungsrahmen zu schaffen, um die Aktivitäten lokaler Kryptowährungsbörsen besser kontrollieren zu können. Im Rahmen dieser Bemühungen gab das indische Finanzministerium kürzlich bekannt, dass es Geldwäschebestimmungen für den Kryptosektor eingeführt hat.
Der Schritt würde von inländischen Börsen verlangen, Transaktionen sorgfältig zu prüfen und verdächtige oder hochpreisige Transaktionen den Behörden des Landes zu melden. Berichten zufolge wurden die Bestimmungen auf den Kryptohandel und Finanzdienstleistungen angewendet.
Ende letzten Jahres erklärte Indien, dass es während seiner laufenden G20-Präsidentschaft eine seiner Prioritäten sei, eine globale Regulierung zu schaffen. Dazu könnte auch ein Verbot von nicht gedeckten Krypto-Assets, Stablecoins und dezentralisierten Finanzprojekten (DeFi) gehören.
Die indische Regierung hat unter anderem mehrere strenge Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger vom Handel mit Kryptowährungen abzuhalten. Anfang letzten Jahres verhängte die Regierung eine 30-prozentige Steuer auf Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen, ohne Rückstellungen für den Ausgleich von Kryptowährungsverlusten mit anderen Einkünften zuzulassen. Gleichzeitig wurde auf die Übertragung von Kryptowährungsvermögen eine Quellensteuer von 1 Prozent (TDS) erhoben.
Der Beitrag „Indien hat über 115 Millionen US-Dollar aus der Geldwäsche von Kryptowährungen beschlagnahmt“ erschien zuerst auf Coinfomania.