Das US-Justizministerium in Washington und Manhattan untersuchte eine mögliche laxe Überwachung der Signature Bank zur Verhinderung von Geldwäsche, berichtete Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Auch die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) prüfe die Bank, sagten die Personen.
Die in New York ansässige Signature Bank, die eine Reihe von Krypto-Kunden hat, wurde am 12. März von den staatlichen Regulierungsbehörden geschlossen, wie die Federal Reserve damals mitteilte.
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Das Justizministerium beobachtet neue Konten und sucht nach Anzeichen krimineller Aktivitäten bei den Transaktionen, sagten die Personen gegenüber Bloomberg.
Sprecher der Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), des US-Justizministeriums, der Staatsanwaltschaft in Manhattan und der SEC lehnten es ab, gegenüber Bloomberg einen Kommentar abzugeben.