Ist der Handel mit virtuellen Währungen illegal?
Wer oft am Fluss entlang geht, der wird auch mal nasse Füße bekommen.
Wenn man U abhebt und von "Onkel Hut" zum Tee eingeladen wird, was soll man tun! Merke dir die Antworten auf diese 3 Fragen, das kann dir helfen, deine Position zu stabilisieren.
Erste Frage: „Illegaler Handel mit virtuellen Währungen, das weißt du nicht?“
Sei nicht zu hastig, um das Etikett „illegal“ anzunehmen! Man könnte sagen: „Ich habe nachgeschaut, das Gesetz hat nicht eindeutig gesagt, dass der Kauf und Verkauf von U zwischen Privatpersonen illegal ist. Ich bin mir bewusst, dass dieser Handel nicht rechtlich geschützt ist, aber 'nicht geschützt' und 'illegal' sind nicht dasselbe, ich disposeiere hier nur über mein eigenes Vermögen.“ — Dieser Satz ist die Untergrenze, lass nicht nach.
Zweite Frage: „Wenn du schmutziges Geld angenommen hast, musst du so viel zurückzahlen, um es freizugeben!“
Lass dich nicht davon überzeugen, einfach alles zurückzuzahlen! Lass dir einen Ausweg offen, das ist sicherer: „Die Rückzahlungsquote können wir verhandeln, es ist nicht so, dass ich völlig unwissend bin und du einfach sagst, wie viel es ist. Ich werde sicherlich kooperieren, können wir mit dem Opfer einen vernünftigen Plan aushandeln? Wenn wir uns einigen, sollte das freigegeben werden können, oder?“ — Das zeigt deine Kooperationsbereitschaft, ohne dich selbst als „Opfer“ zu brandmarken.
Dritte Frage: „Wenn du nicht freigibst, werden alle deine Karten gesperrt und es gibt einen Eintrag!“
Lass dich nicht von „Eintrag“ verunsichern! Reagiere gelassen: „Ich habe alle Unterlagen vorbereitet und werde sicherlich aktiv bei der Untersuchung kooperieren. Momentan sind die Karten nur im Ermittlungsstadium eingefroren, das ist noch keine Verurteilung, woher kommt da ein Eintrag? Solange meine Karte nicht direkt mit Betrugszahlungen verbunden ist, wird das normalerweise keinen Einfluss auf die Nutzung anderer Karten haben.“ — Lass die andere Person wissen, dass du die Materie verstehst, dann wird es schwieriger, dich hinters Licht zu führen.
Vor einiger Zeit stieß ich auf einen Text, den ich abändern musste, der sehr passend ist: „Im Leben kein unrechtmäßig erworbener Reichtum, nur darauf bedacht, U sicher zu liquidieren. Plötzlich gefrorene Karten und gesperrte Konten, schwer zu unterscheiden, wo das Geld hingehört. Ach! Wenn die Vorladung kommt, wird einem mulmig, in diesem Moment weiß man, dass man vorsichtig sein muss.“
Achtung ⚠️
Wie kann man das Risiko einer Kontosperrung mit hoher Wahrscheinlichkeit vermeiden?
1: Halte die Beträge allgemein niedrig, bis zu ein oder zwei Millionen, die können durch einen regulären OTC mit Gewinnmarge, der nicht übertrieben wird, verarbeitet werden.
2: Bei großen Beträgen kann man Hongkong zur Verarbeitung nutzen.
Wenn der Chef es nützlich findet, kann er folgen, damit er nicht verloren geht!!
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