Ein chinesischer Staatsbürger wurde nach einer internationalen Betrugsuntersuchung verurteilt, die zur Beschlagnahme von Kryptowährungen geführt hat, die als die größte der Welt gilt.
Die Metropolitan Police (Vereinigtes Königreich) gab bekannt, dass sie 61.000 Bitcoin beschlagnahmt haben, die über 5 Milliarden Pfund (entspricht etwa 6,7 Milliarden USD zum aktuellen Kurs) wert sind.
Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, hat am Montag vor dem Southwark Crown Court gestanden, wegen des Besitzes und der unrechtmäßigen Bereicherung aus Kryptowährungen schuldig zu sein.
Eine andere Person, die am Dienstag vor Gericht erschien, gestand ebenfalls ihre Rolle in diesem Plan.
Der malaysische Staatsbürger Seng Hok Ling, der in Matlock, Derbyshire, lebt, hat am Dienstag vor dem Southwark Crown Court zugegeben, im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten am oder vor dem 23.04.2024 beteiligt gewesen zu sein. Laut Anklage hat er Kryptowährungen im Namen von Qian gehandelt, „wissend oder vermutend, dass sein Handeln anderen helfen würde, illegale Vermögenswerte zu besitzen oder zu kontrollieren“.
Laut Met stand Qian von 2014 bis 2017 an der Spitze eines großangelegten Betrugs in China, bei dem mehr als 128.000 Opfer betrogen und das erbeutete Geld in Form von Bitcoin aufbewahrt wurde.
Die 47-Jährige entging fünf Jahre lang dem Gesetz, bevor sie festgenommen wurde, mit einer komplexen Untersuchung, die mehrere Länder umfasste, so die Ermittlerin Isabella Grotto, die die Untersuchung leitete.
Qian verließ China mit gefälschten Dokumenten und trat in Großbritannien ein, wo sie versuchte, Geld zu waschen, indem sie Immobilien kaufte.
Der Anwalt von Qian, Roger Sahota, sagte:
“Durch das Geständnis heute hofft Frau Zhang, die Investoren zu trösten, die seit 2017 auf Entschädigung warten, und gleichzeitig sicherzustellen, dass der derzeit hohe Wert der Kryptowährungen ausreicht, um die Schäden zu decken.”
Das Gericht wurde auch darüber informiert, dass die Beschlagnahmeverfahren eingeleitet wurden, um mehr als 16,2 Millionen Pfund (entsprechend etwa 21,7 Millionen USD) von Ling zurückzufordern, wobei dieser Betrag zum Zeitpunkt des Prozesses im November gemäß dem Kryptowährungspreis angepasst wird. Einige Berichte besagen, dass die britische Regierung möglicherweise die beschlagnahmten Gelder behalten könnte.
Die Reformen des Strafrechts unter der früheren konservativen Regierung sollten den britischen Behörden die Beschlagnahme, Einfrierung und Rückgewinnung von Kryptowährungsvermögen erleichtern. Diese Änderungen erlauben es auch einigen Opfern, die Freigabe ihrer in Konten gehaltenen Vermögenswerte zu beantragen.
“Göttin des Reichtums”
Qian wurde von Jian Wen, einem Mitarbeiter eines chinesischen Restaurants, unterstützt, der letztes Jahr zu 6 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er in kriminelle Aktivitäten verwickelt war.
Wen, 44 Jahre alt, hat Geld aus Betrug gewaschen, indem sie von einer Wohnung über einem Restaurant in ein mehr als mehrere Millionen Pfund teures gemietetes Haus in Nord-London umzog. Sie kaufte auch zwei Immobilien in Dubai im Wert von über 500.000 Pfund (ca. 670.000 USD). Die Polizei gab an, dass sie über 300 Millionen Pfund (über 402 Millionen USD) Bitcoin von Wen beschlagnahmt haben.
Laut dem chinesischen Bericht Lifeweek haben Investoren, hauptsächlich zwischen 50 und 75 Jahren alt, von Hunderttausenden bis zu mehreren Millionen Renminbi in Projekte investiert, die von Qian gefördert wurden. Einige der Opfer sind Unternehmer, Bankangestellte und Mitglieder der Justiz, die von Verwandten zum Investieren geraten wurden. Qian wird als “Göttin des Reichtums” bezeichnet.
Robin Weyell, stellvertretender Staatsanwalt, äußerte sich dazu:
“Bitcoin und andere Kryptowährungen werden zunehmend von organisierten Verbrechern verwendet, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu transferieren, was es den Betrügern ermöglicht, von kriminellen Aktivitäten zu profitieren.” “Dieser Fall, mit der größten Beschlagnahmung von Kryptowährungen in Großbritannien, zeigt das Ausmaß der kriminellen Vermögenswerte, auf die Betrüger zugreifen können.”
Will Lyne, Leiter der Abteilung für Wirtschaft und Cyberkriminalität bei der Met, sagte:
“Das Urteil vom Montag ist der Höhepunkt jahrelanger intensiver Ermittlungen, an denen sowohl die britische Polizei als auch die chinesischen Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren.”
Qian wird derzeit in Gewahrsam gehalten, während sie auf das Urteil wartet, das für den 10.11. geplant ist, in einem zweitägigen Verfahren, an dem auch Seng Hok Ling teilnehmen muss.
Der britische Innenminister Dan Jarvis erklärte, dass das Urteil eine klare Botschaft sende, dass Großbritannien kein sicherer Hafen für Kriminelle ist:
“Geldwäsche untergräbt das Vertrauen, schädigt die Wirtschaft und fördert schwere organisierte Kriminalität.”