Basierend auf den verfügbaren Informationen aus den Medien und sozialen Netzwerken dauern die Razzien der russischen Sicherheitskräfte (einschließlich der Polizeibeamten und FSB) in den Büros von Krypto-Börsen im Geschäftsviertel „Moskau-City“ bereits seit etwa drei Wochen an. Sie begannen etwa Anfang September 2025 und stehen im Zusammenhang mit Überprüfungen hinsichtlich illegaler Kapitalabflüsse ins Ausland, insbesondere nach Dubai (VAE). Dies ist kein vollständiges Strafverfahren, sondern eine prozessuale Überprüfung, jedoch mit der Beschlagnahme von Vermögenswerten und Ausrüstung. Hier sind die wichtigsten Fakten zum heutigen Stand:
Hauptdetails der Razzien
Startdatum und Dauer: Die Überprüfungen begannen Anfang September (nach einigen Quellen — am 25. September). Bis zum 26.–27. September dauern sie 2–3 Wochen, und die Sicherheitskräfte besuchen weiterhin die Büros.
Ziele der Überprüfungen:
Illegale Abhebung von Mitteln nach Dubai und in andere Jurisdiktionen (VAE).
Zahlungen an Fabriken in China über Kryptowährung und Schattenüberweisungen (Sicherheitskräfte suchen Verbindungen zu Lieferungen, einschließlich Drohnen und anderen Waren).
Mögliche Beteiligung von Beamten an den Schemen (wird in Leaks erwähnt, aber ohne Details).
Betroffene Unternehmen: Hauptaugenmerk auf Krypto-Wechselstuben Rapira und Mosca (früher bekannt als ABCeX). Auch andere Dienste, die sich als Reiseagenturen oder IT-Unternehmen tarnen, werden überprüft.
Beschlagnahmungen:
Mehr als 10 Millionen Dollar, 100 Millionen Rubel und 200.000 Euro in bar (Stand vor einer Woche; die Gesamtsumme könnte höher sein).
In einem der Büros wurden zuvor 20 Millionen Dollar, 200 Millionen Rubel und 400.000 Euro beschlagnahmt.
Ausrüstung (Server, Computer), Dokumente und elektronische Medien.
Mittel sind in mehreren chinesischen Wechselstuben "eingefroren".
Reaktion von Unternehmen und Sicherheitskräften
Rapira: Das Unternehmen bestätigte, dass die Überprüfungen zwei Wochen dauern, bestreitet jedoch eine Verbindung zur Abhebung nach Dubai. Mitarbeiter der Rechtsabteilung sollen den Strafverfolgungsbehörden helfen.
Mosca: Die Durchsuchungen hier stehen im Zusammenhang mit früheren Vorfällen (zum Beispiel einem Betrug über 430 Millionen Rubel in den Jahren 2024–2025, bei dem Mittel über Krypto nach Ukraine transferiert wurden).
Sicherheitskräfte: Handeln mit Listen "benötigter" Personen für den Zugang zu Büros. Laut Telegram-Kanälen (Baza, ВЧК-ОГПУ) sind die Razzien zielgerichtet — nicht alle Krypto-Büros, sondern nur die, die mit China und Schattenüberweisungen arbeiten. Teilnehmer der Schemen (Vermittler) löschen Chats und befreien sich von Gadgets.
Kontext und mögliche Folgen
Dies ist Teil einer umfassenderen Kampagne zur "Säuberung" der Krypto-Wechselstuben im 'Moskau-City' von illegalen Aktivitäten. Zuvor (im Jahr 2024) gab es hier Razzien im Zusammenhang mit der Finanzierung eines Terroranschlags im 'Krokus City Hall' (über Beribit und ABCeX), was zu einem Verbot anonymen Handels führte.
Experten weisen darauf hin, dass solche Überprüfungen die Kontrolle über Krypto in Russland im Kontext von Sanktionen und parallel importierten Zahlungen (Zahlungen nach China über Krypto) verstärken. Der gesamte Umsatz verdächtiger Transaktionen über 'City' wird auf Hunderte Millionen Rubel geschätzt.
Bis heute wurden keine neuen Festnahmen oder Einleitungen von Strafverfahren gemeldet, aber die Sicherheitskräfte haben gewarnt, dass sie "alles umdrehen" werden in diesem Thema.
Tabelle der Schlüsseldaten (Chronologie basierend auf Quellen)
DatumEreignisQuelleAnfang September 2025Start der prozessualen Überprüfung zur Abhebung nach Dubai und Zahlungen nach ChinaBaza, ВЧК-ОГПУ25. September 2025Massenbesuch der Sicherheitskräfte in Büros mit Krypto (Rapira, Mosca)Bits MediaVor einer Woche (ca. 20. September)Beschlagnahme von 20 Millionen Dollar, 200 Millionen Rubel und 400.000 Euro in einem BüroRBC, The Moscow Times26. September 2025Bestätigung des dreijährigen Charakters der Razzien; Fokus auf BeamteТАСС, X-Posts27. September 2025Razzien gehen weiter; Mittel sind in China eingefrorenRBC, Baza