Im Geschäftsviertel «Moskau-City» der russischen Hauptstadt führen Sicherheitskräfte Durchsuchungen bei Betreibern von Krypto-Wechseldiensten durch, beschlagnahmen Ausrüstung und große Bargeldbeträge, berichtete der der Polizei und dem FSB nahestehende Telegram-Kanal Baza.
Die Überprüfungen dauern mehrere Wochen und sind durch die Ermittlungen zur Kapitalverlagerung ins Ausland, insbesondere nach Dubai und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), ausgelöst worden. Besonders viel Aufmerksamkeit erregten die Krypto-Dienste Rapira und Mosca.
„Vor einer Woche wurden an einem solchen Punkt über 10 Millionen Dollar, 100 Millionen Rubel und 200 Tausend Euro beschlagnahmt. Derzeit sind die Mittel noch in mehreren chinesischen Austauschdiensten eingefroren“, berichtet Baza.
Die Sicherheitskräfte überprüfen die Anzahl der Karten, die von den Austauschfirmen auf verschiedene Personen ausgestellt wurden, und suchen nach Kurieren-Droppers sowie nach Kontaktlisten, die den Zugang zu anderen Austauschdiensten ermöglichen.
Laut Quellen von Baza finden die Überprüfungen ohne die Einleitung eines Strafverfahrens statt. Die Anwälte der Eigentümer von Krypto-Austauschdiensten aus dem Büro „Mushaïlov, Uzdenksy, Rybakov und Partner“ weigerten sich, dem Telegram-Kanal Kommentare zu geben.
Ein anderer russischer Telegram-Kanal, „WCHK-OGPU“, berichtete, dass am 25. September in „Moskau-City“ Sicherheitskräfte erschienen, die nach „Büros suchten, die mit Kryptowährung arbeiten“, die Zahlungen „an Fabriken in China“ durchführen.
„Die Sicherheitskräfte waren äußerst ernsthaft eingestellt und haben alles beschlagnahmt, was zu den Nutzern der Kanäle führen könnte. Letzte und Vermittler löschen jetzt dringend ihre Chats und befreien sich von Geräten“, berichtet „WCHK-OGPU“.
Der Russische Zentralbank erklärte zuvor, dass sie sich auf den Start des Systems „Antidrop“ vorbereitet. Ziel ist es, Personen zu identifizieren, die in das Schattenbusiness verwickelt sind, einschließlich anonymem Austausch von Kryptowährungen.