Know Your Scam ist eine wöchentliche Blogserie zur Analyse und Untersuchung beliebter Krypto-Betrügereien.
Wichtige Punkte
Das Risikoteam von Binance hat 12 der am häufigsten verwendeten Krypto-Betrügereien zusammengestellt, darunter Romantik-Betrügereien, Identitätsdiebstahl-Betrügereien und gefälschte Werbegeschenke.
Jede Woche behandeln wir eine andere Art von Betrug – einschließlich ihrer Methodik – und geben Benutzern allgemeine Hinweise, wie sie Betrug erkennen und vermeiden können.
Dies kann in Form einer Telegram-Nachricht eines „Binance-Mitarbeiters“, eines dringenden Anrufs eines entfernten Verwandten, der Geld benötigt, oder eines Betrügers erfolgen, der Liebe gegen Geld verspricht. Die Betrugsmethoden sind unterschiedlich, aber alle haben ein gemeinsames Ziel: Ihr Geld zu stehlen.
Eine kurze Nachricht mit der Bitte um Geld oder eine gefälschte Bitcoin-Verlosung kann ausreichen, um Benutzer zu manipulieren und ihr Vertrauen zu gewinnen, insbesondere in gefährdeten Momenten.
Dieser Artikel dient als Einführung in eine umfassendere Anti-Betrugs-Blogserie über die häufigsten Betrügereien in der Kryptobranche und Best Practices zu deren Vermeidung. Wir geben diese Informationen weiter, damit unsere Benutzer über die neuesten Sicherheitstipps und Ratschläge verfügen, denn letztendlich sind Sie derjenige, der eine wichtige Rolle beim Schutz Ihrer Gelder spielt.
Einführung in 12 Arten von Betrug
Nachfolgend hat unser RISK-Team die beliebtesten Krypto-Betrügereien identifiziert und in 12 Kategorien gruppiert, zusammen mit einer Zusammenfassung der Funktionsweise jeder Kategorie.
Jede Woche behandeln wir eine andere Art von Betrug – einschließlich seiner Methodik – und geben Benutzern einen allgemeinen Leitfaden zum Erkennen und Vermeiden von Betrug. Werfen wir einen Blick auf die 12 Kategorien.
1. Anlagebetrug
Bei Anlagebetrug versprechen Betrüger hohe Renditen, wenn Sie Geld über „sehr empfehlenswerte“ Websites, Apps oder Krypto-Broker investieren. Der Täter kann sogar behaupten, ein Experte zu sein, der Ihr Geld verzehnfacht.
2. Beschäftigungsbetrug
Stellenanzeigen können überzeugend wirken. Die Erträge liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt; Es gibt jedoch etwas, auf das Sie achten müssen. Jobbetrüger verschicken Stellenanzeigen mit Prämien, bei denen Bewerber eine Anzahlung leisten müssen, wenn sie den Job wollen.
3. Verkleiden Sie sich als wichtige Figur.
Betrüger, die sich als wichtige Persönlichkeiten ausgeben, werden versuchen, Ihr Vertrauen zu gewinnen, indem sie sich als wichtige Personen ausgeben, beispielsweise als Polizisten, Regierungsbeamte oder Leute vom Steueramt.
4. Sich als Binance-Support ausgeben
Leider ist die Nachahmung eines Binance-Support-Services-Mitarbeiters eine beliebte Angriffsmethode für Krypto-Betrüger. Betrüger versuchen oft, das Vertrauen, das unser Unternehmen aufgebaut hat, auszunutzen, um Benutzer dazu zu bringen, ihr Geld herauszugeben.
Bitte beachten Sie, dass Binance-Mitarbeiter Sie niemals direkt kontaktieren und nach vertraulichen Informationen fragen werden. Wenn Sie eine Nachricht von jemandem erhalten, der behauptet, für Binance zu arbeiten, blockieren Sie den Kontakt und reichen Sie sofort eine Meldung beim Binance-Support ein.
5. Liebesbetrug
Bei romantischen Betrügereien versuchen Personen, die an Ihnen interessiert sind, eine Online-Beziehung aufzubauen, um Ihr Geld zu stehlen. Betrug unter dem Deckmantel einer Liebesbeziehung kann sich manchmal über Jahre entwickeln, da der Betrüger zunächst einen kleinen Kredit verlangt und schließlich die gesamten Ersparnisse verlangt.
6. Werbegeschenk Palsu
Betrüger laden Sie in Telegram-Gruppen oder Discord-Server ein, um an gefälschten Krypto-Werbegeschenken oder Airdrops teilzunehmen. Betrüger verlangen in der Regel eine Einzahlungsgebühr oder versuchen, Sie mit dem Versprechen eines „Gewinns“ zur Offenlegung sensibler Informationen zu verleiten.
7. Schneeballsystem
Ein Schneeballsystem ist eine Art Betrug, bei dem bestehende Anleger mit Geldern und Provisionen bezahlt werden, die von neuen Anlegern eingenommen werden. Dies ist keine echte Investition. Betrüger kassieren im Wesentlichen Geld von einem Investor, um einen anderen Investor zu bezahlen. Menschen, die an Ponzi-Programmen teilnehmen, werden oft gebeten, ihre Freunde und Familie zum Mitmachen zu bewegen.
8. Fake-Shopping-Seiten
Gefälschte Shoppingseiten sollen echte E-Commerce-Websites imitieren und ermöglichen den Nutzern sogar die Registrierung als Händler oder Kunde. Diese Website könnte Sie dazu verleiten, Waren zu Preisen zu kaufen, die weit unter dem Durchschnittspreis auf dem Markt liegen. Anstatt Ihre Artikel jedoch wie versprochen zu liefern, bieten diese gefälschten Einkaufsseiten entweder keinen Versand an oder versenden nutzlose Artikel.
9. Betrug bei Geldtransfers
Beim Geldtransferbetrug behauptet jemand, er hätte Geld auf Ihr Bankkonto überwiesen. Anschließend legt der Betrüger Transaktionsdokumente vor, bevor er die Transaktion zurückzieht, eine Rückbuchung durchführt oder behauptet, dass der Belegnachweis geändert wurde.
10. Betrug durch Kontakte
Nicht alle Betrüger sind unbekannte Personen. Der Betrüger könnte ein Verwandter, ein enger Freund oder ein von Ihrem Freund vorgestellter Bekannter sein. Betrug kann in vertrauten Umgebungen vorkommen und kommt auch häufig vor.
11. Zurückziehen
In der Kryptobranche kommt es zu einem Rug Pull, wenn ein Krypto-Projektteam Investorengelder einsammelt, das Projekt dann plötzlich aufgibt und ihm die gesamte Liquidität entzieht. Rug Pulls treten normalerweise dann auf, wenn die Begeisterung der Anleger ihren Höhepunkt erreicht.
12. Andere
Diese Kategorie gilt für Einzelfälle, in denen es zu Betrug kommt, die Situation jedoch in keine der oben genannten Kategorien passt.
Sehen Sie sich drei Beispiele für betrügerische Handlungen an
Hier sind einige Beispiele dafür, wie Betrüger Sie ins Visier nehmen können.
Beispiel 1: Scheininvestition
Der Benutzer, nennen wir ihn Jack, sendet eine Nachricht an den Betrüger. Anscheinend hat Jack den Kontakt über andere Social-Media-Kanäle gefunden. Der Betrüger wirbt mit einem sehr lukrativen Anlageprogramm und garantiert hohe Renditen.
Jack stimmte zu, das Geld zu investieren, aber danach wurde ihm klar, dass die Person sein Geld gestohlen hatte.
Beispiel 2: Betrug bei der Mitarbeiteranwerbung
Der Benutzer, nennen wir ihn Mike, wurde von jemandem mit dem Angebot eines obskuren Jobs mit guter Bezahlung kontaktiert. Der Betrüger verspricht, dass das Unternehmen Mike nach Abschluss einer Reihe von Aufgaben bezahlen wird. Der Betrüger wird Mike als Teil der Stellenanforderungen auffordern, eine Anzahlung zu leisten, obwohl das Unternehmen nicht existiert.
Beispiel 3: Sich als Binance-Support ausgeben
Die Benutzerin, nennen wir sie Lily, schloss sich einer gefälschten Telegram-Gruppe „Binance-Mitarbeiter“ an, die einzigartige Dienste mit hohen Renditen anbot. Nachdem Lily mehrere Einzahlungen an die in der Gruppe aufgeführte Wallet-Adresse getätigt hatte, erhielt sie keine Antwort von der Gruppe.
Abschluss
Wir hoffen, dass Benutzer diese Informationen nutzen können, um bei der Erkundung des Krypto-Ökosystems bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie glauben, dass Sie derzeit das Ziel eines Betrügers sind – selbst wenn der geringste Zweifel besteht – reagieren Sie nicht mehr, stoppen Sie alle ausstehenden Überweisungen und melden Sie sie sofort dem Binance-Support. Wir werden unser Bestes tun, um auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Beweise und Materialien Hilfe zu leisten.
Weiterführende Literatur
(FAQ) So melden Sie Betrug beim Binance-Support
(Akademie) 8 häufige Bitcoin-Betrügereien und wie man sie vermeidet
(Blog) So identifizieren und vermeiden Sie Betrug durch häufige Krypto-Betrüger
Haftungsausschluss und Risikowarnung: Dieser Inhalt wird Ihnen „wie besehen“ nur zu allgemeinen Informations- und Bildungszwecken präsentiert, ohne Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art. Dieser Inhalt stellt weder eine Finanzberatung dar, noch soll er den Kauf eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung empfehlen. Die Preise digitaler Vermögenswerte können volatil sein. Der Wert Ihrer Investition kann fallen oder steigen. Möglicherweise erhalten Sie den investierten Betrag nicht zurück. Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Binance ist nicht verantwortlich für etwaige Verluste, die Ihnen entstehen. Keine Finanzberatung. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen.