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Regulierte On-Chain-Verfolgung, die relevante Unterstützung bieten kann
Der Kryptowährungsmarkt hat sich aufgrund seiner hohen Anonymität, Globalisierung und des Mangels an Regulierung zu einem fruchtbaren Boden für Betrug entwickelt. Der Autor hat basierend auf jahrelanger Beobachtung und Fallstudien die häufigsten Betrügereien zusammengefasst und einen Leitfaden zur Vermeidung von Betrug beigefügt, in der Hoffnung, dass er den Menschen hilft, ihr Bewusstsein zu schärfen und ihr Vermögen zu schützen.
1. Die Essenz von Betrug und häufige Typen
Die Essenz von Betrug ist ohne Ausnahme, dass sie die menschliche Natur, das FOMO (Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen) und Gier ausnutzen, um Nullsummen- oder sogar negative Summen-Spiele zu spielen. Im Folgenden sind einige klassische Paradigmen aufgeführt, die durch "Marktvalidierung" bestätigt wurden:
1. Aufpumpen und Abstoßen (Pump and Dump)
Musteranalyse: Dies ist die traditionellste und bewährteste Methode der Marktmanipulation. Der Marktteilnehmer wählt einen Token mit geringer Marktkapitalisierung und niedriger Liquidität, baut seine Position im Voraus auf und verbreitet dann über soziale Medien, KOLs, Gemeinschaften usw. FOMO-Stimmung und falsche positive Nachrichten, um den Eindruck eines bevorstehenden Anstiegs zu erwecken und Einzelinvestoren anzulocken. Sobald der Preis auf das Zielniveau gezogen wurde, verkauft der Marktteilnehmer schnell seine Anteile, um Gewinne zu erzielen, der Preis stürzt ab und nachfolgende Käufer werden tief gefangen.
Merkmale: Tritt häufig in privaten Gemeinschaften wie Telegram, Discord oder bei kleinen Coins auf; hat eine sehr starke Emotionalität und Dringlichkeit.
2. Teppichbetrug (Rug Pull)
Musteranalyse: Dies ist das zerstörerischste Betrugsmodell im DeFi-Bereich. Entwickler erstellen ein scheinbar normales DeFi-Projekt (wie DEX, Ertragsfarm) und ziehen Benutzer durch hohe APY (jährliche Rendite) an, um Liquidität (wie ETH, BNB usw.) zu injizieren. Die entscheidenden Berechtigungen (z. B. das Eigentum an Liquiditätspools) liegen jedoch oft in den Händen der Entwickler. Wenn der Kapitalpool eine bestimmte Größe erreicht, ziehen die Entwickler die gesamte Liquidität zurück, was dazu führt, dass der Tokenpreis auf null fällt, die Benutzer ihr Geld nicht abheben können und die Entwickler verschwinden.
Merkmale: Projektteam anonym; Code wurde nicht von bekannten Prüfstellen geprüft; unrealistisch hohe Renditen versprochen. Dies ist die entscheidende rote Linie zur Identifizierung solcher Betrügereien.
3. Betrügerische Projektfinanzierung (ICO/IEO/IDO Scam)
Musteranalyse: Das Projektteam erstellt ein prunkvolles, aber hohles Whitepaper, das eine großartige, aber schwer umsetzbare Vision beschreibt, und bezahlt "Experten" für öffentliche Auftritte. Durch wiederholte Marketing-Hype wird Token-Finanzierung betrieben. Sobald eine große Menge Geld gesammelt wird, verzögert das Team den Entwicklungsfortschritt, verschwindet schließlich heimlich oder reicht ein völlig nutzloses "Produkt" ein.
Merkmale: Betonung des Marketings anstelle von Technologie; Hintergrund des Teams ist nicht tiefgreifend; der Fahrplan ist vage und langfristig nicht erreichbar.
4. Phishing und Nachahmerbetrug
Musteranalyse: Durch das Fälschen offizieller Webseiten, Wallet-Anwendungen, Handelsseiten oder durch Vortäuschen von offiziellen Support-Diensten werden Benutzer dazu verleitet, private Schlüssel, mnemonische Phrasen, Passwörter und andere sensible Informationen einzugeben. Sobald sie erfolgreich sind, werden die Vermögenswerte sofort transferiert.
Kernpunkt: Bitte denken Sie immer daran: Keine legitime Organisation oder Person wird, noch sollte sie, Sie nach Ihrem privaten Schlüssel oder Ihrer mnemonischen Phrase fragen. Dies ist der höchste Schlüssel zum Eigentum an Vermögenswerten.
Zwei, wie man sein eigenes Verteidigungssystem aufbaut (Vermeidung von Fallen)
Kognition ist die beste Verteidigung. Um nicht zum Opfer zu werden, sollten einige grundlegende Prinzipien befolgt werden:
1. Ultimative Bewachung: private Schlüssel/mnemonische Phrasen sind Leben
Dies ist der einzige Nachweis für Ihr Vermögen, der offline aufbewahrt werden muss (auf Papier notiert und nicht als Screenshot), und darf auf keinen Fall jemandem offenbart oder auf unbestätigten Webseiten eingegeben werden.
2. Tiefenforschung (DYOR - Do Your Own Research)
Team: Ist das Teammitglied real identifiziert? Sind frühere Erfahrungen überprüfbar? Ist LinkedIn authentisch?
Technologie: Ist der Projektcode Open Source? Wurde er von mehreren bekannten Sicherheitsfirmen (wie SlowMist, CertiK) geprüft?
Gemeinschaft und Fortschritt: Wie ist die Qualität der Diskussionen in der Gemeinschaft? Gibt es mehr Aufrufe zum Handeln oder technische Diskussionen? Folgt der Entwicklungsfortschritt des Projekts dem Fahrplan?
Logik: Ist das Geschäftsmodell des Projekts tragfähig? Woher kommen die hohen Renditen? Ist es ein Ponzi-Schema?
3. Seien Sie wachsam gegenüber „kostenlosen Mittagessen“
Halten Sie ein höchstes Maß an Wachsamkeit gegenüber Projekten, die „Kapitalerhalt“ und „extrem hohe Renditen“ versprechen. Im DeFi-Bereich, wenn eine Rendite absurd hoch ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein Betrug handelt (oder fast).
4. Verwendung von Hardware-Wallets
Für große Vermögenswerte verwenden Sie Hardware-Wallets wie Ledger, Trezor usw. (Cold Wallet), um private Schlüssel vom Internet zu isolieren und so die meisten Phishing- und Hackerangriffe grundlegend zu verhindern.
5. Emotionen kontrollieren, gegen die menschliche Natur handeln
Vermeiden Sie FOMO-Gefühle, kaufen Sie nicht auf, weil Sie Angst haben, etwas zu verpassen. Der Markt bietet immer Chancen, aber das Kapital hat nur eine Chance.
Zusammenfassung
Die Innovation und das Risiko im Krypto-Bereich bestehen nebeneinander, aber die Risiken kommen mehr von böswilligen menschlichen Handlungen als von der Technologie selbst. In diesem Bereich ist die Sicherheit des Kapitals immer die oberste Priorität. Wissen steigern, wachsam bleiben und rational entscheiden, um Bullen- und Bärenmärkte zu durchqueren und nicht zur Fußbank für die finanzielle Freiheit anderer zu werden.
Denken Sie daran: Wenn Sie eine Gelegenheit nicht verstehen, gehört sie nicht Ihnen. Es ist nicht schlimm, etwas zu verpassen, schlimm ist das Versagen.